Причина, по которой 7 инспекторов получили деньги от СКБ, но не были привлечены к уголовной ответственности

В деле, произошедшем в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности обвинило членов инспекционной группы Департамента банковской инспекции и надзора (при Государственном банке) в совершении серьезных нарушений и получении «подарков» от группы Чыонг Ми Лана (председателя Van Thinh Phat) и SCB Bank.

В частности, 18 обвиняемых в ходе проверки банка SCB были идентифицированы как получившие деньги и материальную выгоду от г-жи Лан и SCB. Однако 7 человек не были признаны виновными.

В частности, в их число входят: г-н Лай Ван Бах, г-жа Буй Ву Хонг Транг, г-жа Фам Тхи Туи Линь (все из Государственного аудита); Г-н Фам Куок Линь, Фам Хонг Линь, г-жа Нгуен Лан Хыонг (все из Агентства банковской инспекции и надзора) и г-жа Нгуен Ха Линь (сотрудник Правительственной инспекции).

Согласно заключению следствия, в ходе проверки вышеуказанные лица полностью и честно сообщили о нарушениях в СКБ-Банке.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — Банк SCB (Фото: SCB).

Инспекторы установили, что кредиты в SCB имели множество нарушений, и «решительно рекомендовали передать их властям для рассмотрения и урегулирования». Они просили и просили ответчика Нгуена Ван Хунга (лицо, вынесшее решение о проверке) и г-жу До Тхи Нхан (руководителя инспекционной группы) разъяснить источник денег, которые SCB одолжил для погашения старых долгов.

Эти семь человек также запросили проверку в Центре кредитной информации CIC относительно статуса вновь возникшей задолженности клиентов.

Однако в связи с неполучением от руководителя группы проверки акта проверки ЦИК и истечением срока проверки вышеуказанными лицами был подписан протокол с внесенными в него изменениями и рекомендациями «передать Госбанку для продолжения проверки и выяснения вопроса выдачи новых кредитов для погашения старых долгов; усилить контроль и надзор; в случае выявления признаков правонарушений ходатайствовать о передаче в компетентные органы для рассмотрения и решения».

В группе лиц, находящихся под контролем Агентства банковской инспекции и надзора, согласно заключению расследования, соответствующие инспекторы также в полном объеме сообщили о нарушениях, рекомендовали административные санкции и потребовали от СКБ-банка устранить и устранить нарушения и недостатки.

Хотя они и подписали протокол совещания, согласившись сузить содержание, методы, меры и объем проверки, эти люди не знали о нарушениях со стороны СЦБ.

Что касается суммы украденных денег, г-н Тхинь, г-жа Хыонг и г-н Линь заявили заранее, что они получали деньги 4 раза, из которых 2 раза их возвращали, каждый человек получил и использовал 100 миллионов донгов; Г-жа Нгуен Ха Линь заявила, что SCB предоставил ей в общей сложности 6000 долларов США и 50 миллионов донгов; Г-н Бах, г-жа Транг и г-жа Туи Линь заявили, что SCB предоставил им по 9000 долларов США и 100 миллионов донгов каждому.

Следственный орган установил, что указанные 7 лиц допустили нарушения в ходе проверки и получили денежные средства от СКБ-банка, однако их роль была подчиненной, и они участвовали только в определенной части работы. Отчеты этих людей честно отразили содержание и результаты проверки.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — Господин Нгуен Ван Хунг (Фото: ВИА).

Кроме того, г-жа Нхан не поручила этим членам задачу по обобщению общих данных о финансовом положении, безнадежных долгах и нарушениях SCB Bank.

При подписании протокола заседания инспекционной группы им было разрешено давать заключения только по части реализации, поэтому они не знали всего содержания результатов проверки, не знали о слабом финансовом положении и серьезных нарушениях СКБ.

Заключение расследования показало, что после оценки характера и уровня поведения 7 членов инспекционной группы следственное агентство определило, что они были лишь второстепенными, пассивными и зависели от указаний и навязывания г-жи До Тхи Нхан.

В процессе работы со следственным органом эти люди честно признались в своих нарушениях и получили деньги; активно сотрудничать, чтобы помочь быстро прояснить ситуацию; активно возвращайте все деньги.

Поэтому Министерство общественной безопасности не рассматривает возможность привлечения этих 7 человек к уголовной ответственности, а предлагает привлечь к ответственности партию и правительство, чтобы обеспечить сдерживание закона.

Источник