Прогнозируйте риски при управлении торговлей криптоактивами

Рынок нестабилен и полон неопределенностей.

Хотя криптовалютные транзакции пока не признаны во Вьетнаме, они по-прежнему активно осуществляются на децентрализованных платформах, международных биржах и в одноранговых транзакциях. В последнее время на рынке криптоактивов наблюдается сильная волатильность. После периода бурного роста в начале марта, когда биткоин превысил отметку в 95 000 долларов, цены на основные криптовалюты, такие как биткоин и эфириум, теперь существенно снизились. По состоянию на 20 марта 2025 года цена биткоина упала до $81 879/BTC. Наряду с этим информация о листинге криптовалюты Pi Network на ряде международных бирж также вызвала массу споров в сообществе, вызвав опасения относительно прозрачности и истинной стоимости этой валюты.

Представитель Минфина заявил, что рынок криптоактивов постоянно развивается, становится все более разнообразным и сложным, что создает множество рисков для инвесторов и финансового рынка. Поэтому необходимо провести пилотную проверку, чтобы позволить органам управления исследовать и тщательно оценить осуществимость и условия практической реализации, минимизировать незаконные действия, защитить инвесторов и создать предпосылки для развития этого рынка прозрачным, безопасным и устойчивым образом.

Г-н Буй Хоанг Хай, заместитель председателя Государственной комиссии по ценным бумагам (ГКЦБ), сообщил, что недавно премьер-министр председательствовал на заседании Постоянного правительственного комитета по совершенствованию правовой базы для управления и обработки виртуальных активов, виртуальных валют, криптоактивов и криптовалют. Министерство финансов представило в Правительство документ № 64/TTr-BTC проект постановления о пилотном выпуске и торговле криптоактивами. Кроме того, в проекте также предлагается механизм координации между органами управления, такими как Министерство финансов, Министерство общественной безопасности и Государственный банк Вьетнама, для содействия рыночной деятельности при минимизации рисков для финансовой безопасности.

Пилотная реализация рынка криптоактивов подходит для практических условий Вьетнама.

Тесная координация между правовой базой и технологиями

Пилотная реализация рынка криптоактивов соответствует практическим условиям Вьетнама и направлена ​​на создание гибкой правовой среды, быстро адаптирующейся к реальности в рамках государственного управления и надзора. Пилотный проект в ограниченном масштабе и под строгим контролем будет способствовать мобилизации капитала для обслуживания развития производства и бизнеса, а также развития цифровой экономики; В то же время это дает органам управления время для разработки соответствующей политики, обеспечивая стабильность финансового и денежного рынка, подтвердил г-н Буй Хоанг Хай.

Одним из вопросов, вызывающих обеспокоенность общественности, является налоговая политика в отношении операций с криптоактивами. Представитель Налогового департамента сообщил, что действующая система налогового законодательства содержит всеобъемлющие положения, обеспечивающие правовую основу для взимания налогов с товаров и услуг, приобретаемых, продаваемых и потребляемых во Вьетнаме, а также с предприятий и физических лиц (как отечественных, так и иностранных), торгующих товарами и услугами во Вьетнаме. Основное внимание уделяется налогу на добавленную стоимость, корпоративному подоходному налогу, налогу на доходы физических лиц.

Однако специализированная правовая система, связанная с криптоактивами, до сих пор не имеет четких положений об идентификации и классификации криптоактивов, а также о торговле, покупке, продаже и обмене этих видов активов, что является основой для применения соответствующей налоговой политики. Соответственно, специализированные законы о цифровых активах должны четко определять природу и в то же время позволять торговать, покупать и продавать криптоактивы как вид активов, тогда налоговые обязательства будут исполняться в соответствии с положениями налогового законодательства.

По словам подполковника Дуонг Дук Хунга, заместителя начальника Управления по борьбе с терроризмом Департамента внутренней безопасности (Министерство общественной безопасности), для эффективного управления биржами криптоактивов необходимо сочетание строгой правовой базы, передовых технологий мониторинга и синхронной координации между правоохранительными органами и предприятиями, управляющими биржами.

На этой основе г-н Хунг предложил создать междисциплинарную рабочую группу, в которую войдут представители Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов и Вьетнамской ассоциации блокчейна, для мониторинга и обмена информацией о подозрительных транзакциях. В частности, Вьетнамская ассоциация блокчейна играет важную роль в обучении и предоставлении рекомендаций по выявлению необычных транзакций, использованию технологии мониторинга блокчейна и сотрудничеству с правоохранительными органами. В то же время необходимо создать централизованную систему мониторинга, управляемую Государственным банком или Министерством общественной безопасности, напрямую связанную с биржами, для сбора данных о транзакциях и анализа необычных моделей поведения. Поощрять биржи разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта для автоматического обнаружения транзакций, имеющих признаки преступной деятельности, например, повторяющихся транзакций с небольшими суммами, но высокой частотой, или переводов через несколько кошельков-посредников и т. д.

Источник: https://thoibaonganhang.vn/luong-truoc-rui-ro-de-quan-ly-giao-dich-tai-san-ma-hoa-162101.html