Департамент юстиции провинции Ламдонг направил нотариальным организациям провинции документ с просьбой рассмотреть, предоставить информацию, документы и временно приостановить операции по переданным активам 5 лиц, связанных с делом в акционерной компании Nhat Nam Investment and Trade. Период рассмотрения с 2 июля 2019 года по настоящее время.
В число этих лиц входят г-жа Ву Тхи Туй Дуонг (29 лет), г-жа Буй Тхи Ле (26 лет), г-жа Нгуен Тхи Хонг Нхунг (20 лет), г-н Нгуен Минь Тоан (24 года, проживает в городе Хошимин) и До Тхи Бао Уен (39 лет, проживает в городе Лонг Ан).
В беседе с корреспондентом Dan Tri г-н Нгуен Хыу Тан, заместитель начальника отдела судебной поддержки департамента юстиции Ламдонга, сказал, что этот документ был выдан в ответ на запрос полиции города Ханой о координации расследования и проверки дела о «мошенническом присвоении имущества», которое произошло в компании Nhat Nam.
По словам г-на Тана, с 2 июля 2019 года и по настоящее время, если вышеуказанные 5 лиц совершат сделки с имуществом, нотариальные организации будут делать фотокопии документов, отправлять их непосредственно в Управление расследований полиции города Ханой и возвращать их в Министерство юстиции для информации. Обычно активом сделки является недвижимость.
Г-н Тан также подчеркнул, что это совместная деятельность двух государственных агентств, другие провинции и города также проведут эту проверку по просьбе Агентства расследований полиции города Ханой.
Однако в дополнение к выдаче запрашиваемого документа, как в Ламдонге, другие провинции и города также могут размещать информацию в базе данных блокировок нотариусов, чтобы нотариальные организации в этом районе могли ее получить.
Департамент юстиции Ламдонга временно приостановил сделки с имуществом певца Кхань Фыонга из-за его причастности к делу компании Nhat Nam.
До этого в начале октября Министерство юстиции Ламдонга также направило нотариальным организациям региона документ с просьбой временно приостановить сделки с имуществом 1 предприятия и 12 физических лиц.
В списке значатся имя Фам Кхань Фыонга (певец Кхань Фыонг, 42 года) и компания, законным представителем которой является г-н Фыонг — Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company, головной офис которой находится на 17-м этаже здания Vincom Center, район Бен Нге, округ 1, город Хошимин.
Данный документ был также выпущен Департаментом юстиции Ламдонга для координации по запросу полиции города Ханой расследования и проверки дела о мошенничестве и присвоении активов акционерной компании Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.
В ответ на этот документ из Лам Донга певец Кхань Фыонг в прямом эфире на своей личной странице в Facebook выразил недоумение по поводу этого решения, поскольку у него нет активов в Лам Донге, и «это решение никак не повлияет на Кхань Фыонг».
Ранее г-жа Ву Тхи Туй — председатель совета директоров и генеральный директор компании Nhat Nam Real Estate Company, жена певца Кхань Фыонга, была привлечена к ответственности и временно задержана за преступление «Мошенническое присвоение имущества», предусмотренное статьей 174 Уголовного кодекса.
По информации генерал-лейтенанта То Ан Хо, представителя Министерства общественной безопасности, с 2020 по 2022 год компания Nhat Nam Company собрала в общей сложности 8 941 млрд донгов от примерно 20 000 человек в рамках более чем 45 500 договоров делового сотрудничества.
Генерал-майор Нгуен Тхань Тунг, заместитель директора полиции города Ханой, заявил, что при сборе 8 941 млрд донгов компания Nhat Nam использовала более 4 000 млрд донгов для выплаты основного долга и процентов физическим лицам, хотя она не вела никакой деятельности; потратить 520 млрд донгов на поддержание деятельности компании; потратил более 2000 миллиардов донгов на «комиссии», выплаченные отдельным брокерам; На Vu Thi Thuy было потрачено 600 млрд донгов, оставшиеся почти 1000 млрд донгов используются неизвестно.
Следственный орган провел инвентаризацию и заморозил 20 банковских счетов, наложил арест на дома и землю для обеспечения прав жертв. Однако на 20 вышеуказанных счетах денег нет или осталось очень мало (менее 10 миллионов донгов).
Источник
Комментарий (0)