СГГПО
Председатель совета директоров, заместитель директора и сотрудники Vietnam Rare Earth Company были привлечены к ответственности по обвинению в «контрабанде». Это недавнее расширение дела о добыче полезных ископаемых в провинции Йенбай.
Днем 1 декабря Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности объявило, что, расширяя расследование дел по статьям «Нарушение правил исследования, разведки и эксплуатации природных ресурсов» и «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее серьезные последствия», имевших место в акционерном обществе Thai Duong Group (Thai Duong Company) и связанных с ним подразделениях, подразделение вынесло решение о дополнении решения о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда».
 |
Редкоземельный рудник, где компания Thai Duong Company разрабатывает руду в коммуне Йенфу, округ Ван Йен, провинция Йенбай |
Наряду с постановлением о дополнении постановления о возбуждении уголовного дела, Следственное управление полиции также применило меры процессуального воздействия в отношении ряда обвиняемых. В частности, г-н Нгуен Куанг Мань (исполнительный директор рудника Йен Фу) был привлечен к ответственности, ему было запрещено покидать свое место жительства, и он был подвергнут обыску за преступление, связанное с «Нарушением правил исследования, разведки и эксплуатации ресурсов».
Г-н Мань был полон решимости помочь Доан Ван Хуану (председателю совета директоров и генеральному директору компании Thai Duong) руководить и организовывать незаконную добычу и продажу более 160 000 тонн редкоземельных металлов и железной руды, незаконно получив прибыль в размере более 632 миллиардов донгов.
В то же время Агентство следственной полиции возбудило уголовное дело против Луу Ань Туана (председателя совета директоров Вьетнамской компании по производству редкоземельных металлов); привлечь к ответственности, арестовать и задержать До Хань Хыонга (заместителя директора Вьетнамской компании по редкоземельным металлам); Фам Суан Хау и Фам Тхи Йен (оба — сотрудники импортно-экспортной компании Vietnam Rare Earth Company) были привлечены к ответственности, им было запрещено покидать место жительства и они подверглись обыску по обвинению в совершении преступления «контрабанда».
Эти люди обвиняются в подаче ложных таможенных деклараций с целью незаконного экспорта и продажи иностранным партнерам более 470 тонн редкоземельных металлов на сумму более 380 млрд донгов в период с 2019 по 2023 год, что привело к потере государством экспортной пошлины (предварительной) в размере более 82 млрд донгов.
Ранее, как сообщала газета SGGP, 20 октября обвиняемые компании Thai Duong, в том числе: Доан Ван Хуан (председатель совета директоров), Нгуен Ван Чинь (заместитель генерального директора), Данг Тран Чи (директор), были привлечены к ответственности и временно задержаны для расследования преступлений «Нарушение правил разведки и эксплуатации природных ресурсов» и «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия».
После периода расследования с целью выяснения нарушений при незаконной эксплуатации, переработке и потреблении редкоземельной руды и железной руды на руднике Йен Фу, коммуна Йен Фу, район Ван Йен, провинция Йен Бай компанией Thai Duong, 9 октября Департамент полиции по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономикой и контрабандой (Министерство общественной безопасности) одновременно провел обыски в 21 месте эксплуатации, сбора, предпринимательской деятельности и частных домах связанных с этим лиц в провинции Йен Бай и 3 других связанных провинциях и городах; Временно задержано около 13 700 тонн редкоземельной руды и 1 400 тонн железной руды.
Первоначальное расследование установило, что: Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Тинь руководили и организовывали незаконную эксплуатацию и потребление более 11 200 тонн редкоземельной руды стоимостью около 440 миллиардов донгов и более 152 000 тонн железной руды стоимостью около 192 миллиардов донгов, незаконно получив прибыль в размере около 632 миллиардов донгов; нарушая Директиву Премьер-министра № 02/CT-TTg от 9 февраля 2012 года, пункты 3, 5, 7, статью 2 и статью 3 Лицензии на добычу полезных ископаемых № 927/GP-BTNMT.
Кроме того, Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь также договорились с Vietnam Rare Earth Joint Stock Company и Hop Thanh Phat Company о купле-продаже редкоземельных металлов и железной руды, выставляя счета-фактуры с НДС для уменьшения количества и фактической цены продажи; помогла акционерной компании Thai Duong Group скрыть от бухгалтерского учета более 28 млрд донгов от продажи редкоземельных металлов и железной руды, не выполнив свои налоговые декларации и обязательства по уплате налогов, что нанесло ущерб государству.
Источник
Комментарий (0)