| Появляются мошеннические практики, обещающие отправлять рабочих на сезонные работы в Корею. Продолжаются предупреждения о мошенничестве в международной торговле в сельскохозяйственном секторе. |
Более 40 предприятий были обмануты при экспорте в Норвегию
Г-жа Нгуен Тхи Хоанг Туй, торговый советник в Швеции, одновременно отвечающая за рынок Северной Европы, рассказала, что в последнее время участились случаи выдачи себя за норвежские компании с целью обмана иностранных партнеров.
 |
| Чем больше развивается международная торговля, тем большему риску подвергается бизнес (иллюстрация) |
Мошенники создают сайты, выдающие себя за настоящие экспортные компании, с поддельными контактными данными. Пользуясь менталитетом, что Норвегия — развитая страна со строгой правовой системой и авторитетными компаниями, некоторые компании, увидев контракты с привлекательными условиями, спешат их заключать, опасаясь упустить возможности, и не проверяют тщательно информацию о партнерах... Поэтому мошенники обманули множество компаний из других стран, особенно из развивающихся стран, включая Вьетнам.
«Норвежская полиция сообщает, что за последнее время ей сообщили о 40 случаях мошенничества, и она считает, что реальное число случаев намного выше. «В большинстве этих случаев мошенники находятся за пределами Норвегии, поэтому полиция не может вмешаться», — сообщила г-жа Нгуен Тхи Хоанг Туй.
В некоторых случаях мошенники действуют более изощренно, создавая поддельный банковский сайт, обманывая вьетнамские предприятия, заставляя их отправлять оригиналы документов на указанный ими адрес в Норвегии, а затем кто-то отслеживает документы, перехватывает их и получает оригиналы документов, чтобы получить товар и не производить оплату.
Г-жа Нгуен Тхи Хоанг Туй отметила, что следует обратить внимание на следующие признаки мошенничества: партнер хочет общаться через Whatsapp или Skype; партнеры, имеющие платежные счета в банках, расположенных за пределами Норвегии; Обмениваться электронными письмами не с предприятий, а с публичных почтовых ящиков, таких как gmail; Код НДС на сайте не состоит из 9 символов (налоговый код норвежских предприятий состоит из 9 символов); Сайт компании имеет доменное имя, которое не заканчивается на .no; Сайт компании не имеет норвежской версии…
«Это всего лишь признаки того, что это может быть мошенничество. «При обнаружении таких признаков предприятиям необходимо более тщательно проверять и проверять своих партнеров», - поделилась г-жа Нгуен Тхи Хоанг Туй.
Какое решение минимизирует риск?
В условиях постоянно растущей международной торговли увеличиваются риски для предприятий-экспортеров. Особенно в условиях сложного экспорта, когда при получении новых заказов многие предприятия стремятся извлечь из них максимальную выгоду, порой игнорируя потенциальные факторы риска.
Поэтому, чтобы минимизировать риск мошенничества, г-жа Нгуен Тхи Хоанг Туй отметила, что при осуществлении коммерческого сотрудничества с норвежскими компаниями вьетнамским компаниям необходимо проверять и оценивать бизнес, особенно это касается предприятий, впервые ведущих бизнес. Для крупных контрактов требуются прямые транзакции, избегая транзакций, совершаемых только через Интернет.
Для оплаты необходимо выбрать безопасный способ оплаты, например, открыть безотзывный аккредитив и попросить банк проверить подлинность аккредитива перед отправкой документов.
В случае крупных контрактов компаниям следует нанимать юристов для тщательной разработки контрактов. Предприятиям также следует рассмотреть возможность получения гарантий оплаты через банки, приобрести страхование грузов или воспользоваться логистическими услугами для минимизации рисков.
Кроме того, чтобы свести к минимуму вероятность мошенничества, норвежская полиция рекомендует партнерам при совершении транзакций использовать видеоконференцию и сохранять ее. Реальные компании этого не чураются, а вот мошенники зачастую отказываются выходить на связь.
| В последнее время вьетнамские предприятия столкнулись со множеством случаев международного мошенничества, последним из которых стал экспорт 5 партий сельскохозяйственной продукции (перец, бадьян, специи и т. д.) в Дубай (ОАЭ). В 2022 году компания также подверглась мошенничеству при экспорте 76 контейнеров кешью в Италию. |
Ссылка на источник
Комментарий (0)