Первыми следует упомянуть сестру Нгуена Ван Хау, г-жу Нгуен Тхи Ханг (заместитель генерального директора по финансам Phuc Son Group), и ответчика Фам Нгок Куонг (также занимающего должность заместителя генерального директора Phuc Son Group).

В деловых сделках Хау «Пао» всегда присутствует тень Фам Нгок Куонга. Этот человек участвует в 10 тендерных пакетах Phuc Son Group в провинциях Виньфук, Футо и Куангнгай.

Процесс заключения деловых сделок Хау «Пао» происходил следующим образом: Нгуен Ван Хау встречался с бывшими местными чиновниками, чтобы просить о политике и платить «взятки». Получив одобрение, Phuc Son Group вступит в сговор с инвестором проекта, чтобы получить информацию и смету тендерного пакета.

В таких сделках именно г-н Куонг получал раскрытую информацию, благодаря чему у Phuc Son Group были условия и возможность выиграть тендер по очень высокой цене, близкой к предполагаемой цене пакета предложений.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Владельцу Phuc Son Group Нгуену Ван Хау было предложено привлечь к ответственности за три преступления: нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия, нарушение правил проведения торгов, повлекшее тяжкие последствия, и взяточничество.

В пакетах заявок, на которые нацелена Phuc Son Group, заместитель генерального директора Phuc Son Group всегда является тем, кто получает инструкции от Нгуен Ван Хау по получению и легализации строительных мощностей аналогичных проектов; Подчиненным было поручено подготовить финансовые отчеты Phuc Son Group с целью завышения показателей выручки за каждый год, чтобы Хау «Фао» мог подписать финансовое положение для подготовки тендерной документации для представления инвесторам.

Действия г-на Куонга и владельца Phuc Son Group, как утверждается, были мошенническими, представляли собой сговор и вступление в сговор с инвесторами с целью раскрытия информации и оценок тендерного пакета для легитимизации тендерной документации. Агентство следственной полиции полагает, что г-н Фам Нгок Куонг совершил преступление, заключающееся в нарушении правил проведения торгов, что повлекло за собой серьезные последствия и нанесло ущерб государственным активам на общую сумму более 459 млрд донгов.

Вторым человеком , которому Хау «Фао» особенно доверял и которого назначил «хранителем ключей», была сестра Хау, подсудимая Нгуен Тхи Ханг. Г-жа Ханг обвиняется в нарушении правил бухгалтерского учета, повлекшем серьезные последствия, а также в нанесении ущерба государственным активам на общую сумму более 485 млрд донгов (включая более 361 млрд донгов в виде налога на прибыль предприятий и более 123 млрд донгов в виде НДС).

Согласно показаниям г-жи Ханг в следственном органе, обвиняемая, занимавшая должность заместителя генерального директора, была назначена ее младшим братом, владельцем Phuc Son Group, для получения и управления деньгами, собранными вне контракта от клиентов, покупающих землю в проектах недвижимости, в которые инвестировали Phuc Son Group и Thang Long Company.

Когда клиенты производят оплату на основании соглашения Нгуен Ван Хау с финансово-бухгалтерским отделом и коммерческим отделом о сумме входящих и исходящих денег по контракту для каждого участка земли, г-жа Ханг поручает своему бухгалтеру и секретарю вводить данные в компьютер для отслеживания и зачисления денег, собранных в соответствии с контрактом, на счета компаний. Это необходимо для целей бухгалтерского учета, декларирования и отчетности.

Что касается денег, собранных вне контракта, г-жа Ханг передала их своему младшему брату для управления и использования. Таким образом, г-жа Ханг координировала и напрямую подписала в общей сложности 446 контрактов различных типов и 535 квитанций на продажу 1233 участков земли в 4 проектах недвижимости, собрав от покупателей общую сумму более 3338 млрд донгов. Из них более 1,971 млрд донгов не были задекларированы или учтены в бухгалтерских книгах.

Следственное агентство полагает, что сестра Хау «Пао» должна нести ответственность за ущерб государственным активам на сумму более 485 миллиардов донгов, будучи сообщницей, помогая Нгуен Ван Хау продать 1233 земельных участка в проектах, не отразив фактический доход.

Кроме того, каждый раз, когда Хау «Фао» приносил деньги для подкупа бывших чиновников, именно г-жа Ханг готовила деньги для своего брата.

Следственный орган установил, что Нгуен Ван Хау совершил преступление, выразившееся в нарушении правил проведения торгов, что повлекло за собой серьезные последствия и нанесло ущерб государственным активам на общую сумму более 459 млрд донгов. Кроме того, председатель Phuc Son Group также нарушил правила бухгалтерского учета, что повлекло за собой серьезные последствия и нанесло ущерб государственным активам на общую сумму более 504 млрд донгов.

Следственное агентство установило, что Phuc Son Group и Thang Long Company Нгуен Ван Хау продали в общей сложности 1317 земельных участков в 4 проектах недвижимости 799 клиентам, заработав более 3540 млрд донгов. Из них только 1,465 млрд донгов было собрано в соответствии с договором на бухгалтерский учет, декларирование и налоговую отчетность, более 2,072 млрд донгов не были задекларированы и отражены в бухгалтерских книгах.

После «Кэннона» и времен использования денег для манипулирования проектами с Севера на Юг

После «Кэннона» и времен использования денег для манипулирования проектами с Севера на Юг

Председатель группы компаний Phuc Son Group Нгуен Ван Хау (он же Хау «Фао»), готовый потратить более 132 млрд донгов на взятки, использовал деньги для манипулирования проектами с Севера на Юг.
«Приглашение» от бывшего председателя провинции Куангнгай Хау «Пао»

«Приглашение» от бывшего председателя провинции Куангнгай Хау «Пао»

Согласно показаниям Хау «Фао» в следственном управлении полиции, при встрече с бывшим председателем провинции Куангнгай Као Хоа он предложил председателю Phuc Son Group: «Поезжай в Куангнгай, чтобы узнать, есть ли там какие-либо инвестиционные возможности, затем исследуй их, а мы тебя поддержим»...