두바이 시장으로 캐슈넛을 수출하는 과정에서 사기가 의심되는 또 다른 사례가 나타났습니다.

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해당 정보에는 베트남 캐슈넛 협회(VINACAS)가 VINACAS 회원인 Tin Mai Company로부터 캐슈넛 수출 사기 의심 사례에 대한 청원서를 접수했다는 사실이 명확히 명시되어 있습니다.

구체적으로, Tin Mai Company는 BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC 사무실 번호 1006, MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, UAE 전화 +971 43868859, +971586001304에 캐슈넛을 판매하기로 계약을 체결했습니다. 이메일: [email protected]. 직접 딜러: Mr. 나임 차우드리, 모바일/Whatsapp: +971 58 600 1304, 이메일: [email protected].

두바이 시장으로의 캐슈넛 수출에서 또 다른 사기 의심 사례가 발생했습니다.

고객은 15%를 선불했습니다. 회사는 상품을 배달했고 2023년 6월 24일 아랍에미리트 제벨알리 항구에 도착했습니다. 해당 물품은 2023년 6월 27일에 빈 컨테이너에 담겨 픽업되어 반환되었지만, Tin Mai Company는 아직 선적물 가치의 85%를 지불받지 못했습니다.

Sacombank는 구매자 은행인 AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch로 2건의 전보(Swift)를 보내 지불 및 문서 세트 반환을 요청했지만 이행되지 않았습니다.

검사 결과, 해당 선적 문서 세트는 DHL을 통해 AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai 지점의 보안 담당자에게 전달되었으나, 그 후 문서 세트가 어디로 갔는지는 알 수 없습니다.

운송회사는 필요한 서류를 모두 갖추면 상품을 배달하겠다고 말했습니다.

VINACAS는 "Tin Mai 회사와 베트남 후추 협회에 따르면, Tin Mai 회사 외에도 후추 및 향신료 산업에서 동일한 고객과 위에 언급된 은행과 유사한 상황에 직면한 다른 사업체가 최소 2개 더 있습니다."라고 덧붙였습니다 .

고객 또는 구매자 은행의 사기 징후가 사건에 있다는 것을 깨달은 VINACAS의 부총무인 Tran Huu Hau 씨는 관련 기업을 지원하기 위해, 즉시 지원을 위해 UAE에 있는 베트남 무역 사무소에 연락하는 것 외에도, VINACAS 간부들이 베트남 후추 협회의 간부들과 협력하여 기업과의 회의를 조직하여 정보를 충분히 파악하고, 이를 통해 베트남과 UAE의 유관 당국에 사건을 해결하기 위한 기업의 고려와 지원을 공식적으로 권고할 것이라고 말했습니다.

만약 VINACAS 회원이나 캐슈넛 사업체에서 비슷한 문제를 겪고 있다면, 자세한 내용을 알아보시려면 VINACAS 사무실로 연락해 주시기 바랍니다.

또한 오늘 오후인 7월 17일, 베트남 후추 협회는 협회 소속 기업에 공식 문서를 보내고 두바이-UAE 시장에서 거래할 때 경고를 발표했습니다.

이 문서에는 일부 농업 수출 기업이 협회와 공유한 경고에 따라 2023년 6월 이후 일부 베트남 기업이 후추, 계피, 캐슈넛 등의 농산물을 두바이로 수출하는 계약을 체결할 때 지불에 어려움을 겪고 있다고 명시되어 있습니다.

구체적으로, 이 회사 보고서에 따르면, 이 거래에서는 아랍에미리트 두바이에 있는 동일한 구매자(Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC)와 동일한 은행(Ajman Bank PJSC) 사이에서 사기가 일어난 징후가 보였으며, 이로 인해 이 회사들의 선적물이 아랍에미리트 제벨알리 항구에서 분실되었다고 합니다.

사기 거래는 이러한 업체가 수금 문서를 보낸 구매자의 은행에서 바로 발생했으며, 은행의 직원과 거래 업무가 관련되어 있어 은행과 구매자 사이에 사기적 협조의 징후가 나타났습니다.

결과적으로 구매자는 지불 없이 선적물의 원본 문서에 접근할 수 있었고 위에 언급된 업체와의 접촉을 끊었습니다. 이 손실은 베트남 기업의 선적에 대한 사기 거래를 수행하기 위해 조직하고 공모하는 Ajman Bank PJSC와 구매자의 역할과 공동 책임입니다.

이 문제와 관련하여, 베트남 후추 협회는 기업이 두바이 고객을 상대할 때 극히 조심할 것을 권고합니다. 문제가 발생할 경우, 협회에 공유하고 업데이트해 주시기 바랍니다.

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