전 회장 센타이투와 딸이 3000억동 이상 차용

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1월 29일, 하노이시 경찰수사국은 Pham Thi Hoa(Sen Tai Thu Group 주식회사 이사회 전 회장), Nguyen Thi Thuy Linh(전 부총괄이사, Hoa 여사의 딸), Nguyen Thi Lan Huong(이 회사의 전 총괄이사)을 재산 사기 혐의로 기소하기로 결정했습니다.

초기 조사 결과에 따르면, 2020년 초부터 Pham Thi Hoa와 Nguyen Thi Thuy Linh은 Sen Tai Thu 시스템 시설 확장에 장기간 투자하여 약 3,000억 VND가 넘는 거액을 빌린 것으로 나타났습니다(원금은 약 1,000억 VND이고 나머지는 이자 2,000억 VND).

2022년에 Nguyen Thi Thuy Linh은 Nguyen Thi Lan Huong(당시 대표이사)과 회사의 정관 자본금을 310억 VND에서 1,600억 VND로 늘려 주식을 발행하기로 논의했습니다. 투자자들에게 돈을 이체하고 계약을 체결하도록 하기 위해 회사의 운영, 수익, 매력적인 이자율에 대한 허위 정보를 제공합니다. 주식양도 및 주식재매수계약; 동시에 Pham Thi Hoa의 개인 주식을 사용하여 자본을 조달하고 투자자들에게 주식을 판매하기 위한 계약을 체결합니다.

더 많은 투자자를 유치하기 위해 Nguyen Thi Lan Huong은 영업팀(컨설턴트, 영업 직원, 투자 변호사)을 구성하고, 서명된 주식 양도 계약의 가치에 따라 수수료 %를 지불하는 정책을 수립했습니다. 이 영업팀은 대부분 은행, 증권회사, 금융회사 직원으로 구성되어 있으며, 고객층은 여유 자금과 저축을 갖추고 있습니다.

센타이투 브랜드의 명성과 막대한 수익과 저축 이자율보다 훨씬 높은 투자 이자율을 보장하는 시스템의 많은 시설을 개발하겠다는 사업 계획을 바탕으로, 영업팀은 많은 투자자를 유치하고 있습니다.

사전 조사 결과에 따르면, 2020년 10월부터 2023년 3월까지 400명 이상의 투자자가 1,000건 이상의 계약을 통해 Pham Thi Hoa와 주식 매매 계약을 체결했으며, 이를 통해 1,000억 VND(계약 가치) 이상의 금액이 Sen Tai Thu Group Joint Stock Company로 이체되었습니다.

회사는 돈을 받은 후 매출에서 7-30%를 뺀다. 린과 흐엉은 나머지 금액을 팜티호아와 응우옌티투이린의 부채를 갚는 데 사용했고, 응우옌티란흐엉이 가져온 대출금도 갚았습니다.

현재 회사는 더 이상 지불할 수 없습니다.

하노이시 경찰 경제경찰국은 이 사건에 대한 수사를 계속 진행하고 확대하고 있습니다.

지혜

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