푸꾸이 금회사 회장은 송장을 발행하지 않고 금을 판매하여 세금을 포탈한 혐의로 기소됐고, 이로 인해 2조 VND가 넘는 금액이 장부에 기록되지 않아 세금을 회피했다는 혐의를 받았습니다.
푸꾸이 회사 회장 Le Xuan Tung(왼쪽)과 Le Thuy Quynh - 사진: 공안부
조사기관은 푸꾸이 골드 투자 주식회사가 광트리성 라오바오 국경 관문에서 저지른 "밀수" 및 "세금 탈루" 사건을 결론짓고, 회사 회장이 61억 VND의 세금을 탈루한 혐의로 기소했습니다.
레쑤언퉁(푸꾸이 골드 투자 주식회사 회장 겸 대표이사)은 직원들에게 4개의 소프트웨어를 사용하여 일일 금 거래를 기록하도록 지시했지만, 세금을 회피하기 위해 송장이나 문서가 없는 일부 거래는 생략했다는 혐의를 받았습니다.
같은 사건에서, 응우옌 티 호아(꽝트리성 거주) 씨와 그녀의 시누이 응우옌 티 가이 등 21명이 라오스에서 베트남으로 금 밀수 조직을 구성해 하노이의 금상점에 판매한 혐의로 기소됐습니다.
단 1년 만에 푸꾸이 골드 회사는 장부상에서 2조 원 이상을 빼돌렸습니다.
결론에 따르면, Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company는 정관 자본금이 2,500억 VND이며, 하노이 하이바중구 Tran Nhan Tong Street에 본사를 두고 있으며 Tung 씨가 회장을 맡고 있습니다.
실제 일일 금 거래를 관리하기 위해 Phu Quy Gold Company에서는 4가지 소프트웨어를 사용합니다.
ERP 소프트웨어를 사용하여 원금과 미술품 금(예: SJC 금, 일반 반지, 조디악 조각상 등)의 수입, 수출, 구매, 판매를 추적합니다.
금 보석의 매매를 관리하는 데 사용되는 보석 소프트웨어. Misa와 FAST라는 두 가지 회계 소프트웨어는 판매 거래를 회계 처리하고, 비용을 할당하고, 세금 및 재무 보고를 위해 비용을 징수하는 데 사용됩니다.
조사 결과, Tung 씨는 직원들에게 Jewelry의 ERP 소프트웨어에서 모든 판매 활동을 기록하도록 지시한 것으로 밝혀졌습니다.
동시에 Tung 씨는 두 명의 회계사에게 세무 보고 및 신고를 위해 일부 데이터를 Misa 또는 FAST 회계 소프트웨어로 업데이트하도록 지시했습니다. 송장이 없는 일부 거래의 경우, 해당 문서는 장부에서 제외됩니다.
Tung 씨는 Phu Quy Gold Company의 금 거래 활동에는 SJC 금, Phu Quy 금, 그리고 조직과 개인으로부터 구매한 시장 금 등 3가지 출처가 있다고 말했습니다.
결론에서는 개인 고객이 금을 사고 팔 때 종종 송장을 발행하지 않고 현금으로 거래하지만, 푸꾸이 금회사의 회장은 회계사들에게 소프트웨어에서 송장이 있는 거래만 기록하도록 지시했고, 이로 인해 잘못된 신고가 이루어졌다고 밝혔다.
조사 결과에 따르면, 2021년 한 해 동안 푸꾸이 골드회사의 실제 매출은 3조 9,000억 VND가 넘었지만, 신고한 금액은 1조 8,000억 VND에 불과해 2조 VND 이상 차이가 났습니다.
푸꾸이 골드 회사 회장의 위와 같은 행위로 인해 납부해야 할 세금이 불완전하게 신고되었고, 이로 인해 국가는 61억 VND의 손실을 입었습니다.
이 중 부가가치세 손실액은 21억 VND이 넘고 법인소득세 손실액은 39억 VND이 넘습니다.
금밀수 '두목'의 재산 21건 압수
조사에 따르면, 응우옌 티 호아는 수도 비엔티안(라오스)에서 사반나켓 주, 카론 시장(라오스)까지 금 밀수 조직을 이끌고 운영했습니다. 이후 금은 라오스에서 라오바오 국경관문(광트리 성)을 거쳐 베트남으로 운반된 뒤 하노이의 6개 금상점에서 판매됐다.
조사 결과, 호아 씨는 2022년 12월부터 2023년 6월까지 총 가치 4,540억 VND에 달하는 310kg의 금을 밀수한 것으로 드러났습니다.
피고인 Nguyen Thi Hoa(왼쪽)와 Nguyen Thi Gai - 사진: 공안부
2023년 6월 14일, 수사기관 실무작업반은 하노이와 광찌성의 29개 장소에서 21명의 용의자를 수색하여 84억 VND 이상, 420만 달러, 금괴 36개를 압수했습니다. 동시에 또 다른 특별수사팀은 하노이의 금 매장으로 21kg의 밀수 금을 운반하던 용의자 3명을 체포했습니다.
수사기관은 응우옌티호아가 소유한 21개 부동산과 금밀수범 '두목'의 자매가 소유한 5개 부동산을 포함해 총 36개 부동산을 압수했다.
원금 수입 및 거래에 적합한 기업을 위한 권장 사항
조사 기관은 국가은행이 정부에 관련 법령을 "자격을 갖춘 기업에 원금을 수입, 생산, 거래할 수 있는 라이선스를 부여"하는 방향으로 개정하도록 긴급히 권고할 것을 권고했습니다.
조사 기관에 따르면, 위 권고안은 시장에 금 공급을 확보하기 위한 것입니다. 동시에, 당국에서는 관리 및 감독 조치를 강화하여 관리 업무의 효과성과 효율성을 높여 국민의 금 수요를 충족시키고 투기 및 밀수 활동을 예방할 것을 권고한다.
시장관리기관이 금 거래활동에 대한 검사, 조사 및 통제를 강화하고, 투기적 밀수행위를 예방할 것을 권고합니다.
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출처: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm
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