라오바오 국경 관문(광찌), 푸꾸이 금은회사 및 관련 단위에서 발생한 밀수 및 탈세 사건에 대한 조사 결과에 따르면, 하노이의 일부 금 상점 주인이 금 밀수 "사장" 응우옌 티 호아에게 연락하여 라오스에서 금을 불법적으로 베트남으로 운송해 소비하도록 주문했습니다.

2023년 5월~6월, 민흥 금상점의 매니저인 피고인 쩐 아인 손은 호아 씨에게 라오스에서 밀수한 금 128kg을 주문했는데, 총 가치는 1,880억 VND가 넘습니다. 손 씨는 "사장"에게서 금을 사들인 후, 금의 양과 질을 높이기 위해 금을 나누어 Phu Quy Gold Company와 다른 일부 단위 및 개인 고객에게 다시 판매했습니다.

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피고인 담 안 투안(Dam Anh Tuan)은 투안 꽝(Tuan Quang) 금상점 주인으로, 호아(Hoa) 씨로부터 밀수한 금 10kg을 5,255,000 VND/냥에 구매하고 하노이에서 물품을 배달하기로 동의했습니다. 위에서 언급한 10kg의 밀수금 외에도, 투안 씨는 호아 씨로부터 여러 차례 금을 샀지만, 각 거래를 증명할 문서나 구체적인 증거는 없습니다.

응웬 카크 봉 씨도 호아 씨에게 여러 번 금을 주문했습니다. 2022년 5월 25일과 26일경 피고인은 Zalo 또는 Viber를 통해 Hoa 씨에게 전화를 걸어 "이쪽이 잘 되고 있어. 12개를 가져와. 저쪽 상품은 괜찮아."라고 말했습니다. 양측은 10kg의 금에 대해 530만 VND/냥 이상의 가격으로 합의했습니다. 환율 23,880 VND/USD.

조사 기관의 권고

제4조 제3항 2012년 4월 3일자 정부령 24/2012/ND-CP의 조항 1, 제14조 및 조항 3, 제16조에는 다음과 같이 규정되어 있습니다. "국립은행은 금괴를 생산하기 위해 원금(금 블록, 금괴, 금알갱이)을 독점적으로 수입할 권리가 있습니다. "금괴의 조직, 관리, 생산".

2012년부터 현재까지 국가은행은 외국과 금 보석 및 미술품 가공 계약을 맺은 11개 금 거래 기업에 대해서만 원금을 수입하여 재수출하는 제품 허가를 부여하였고, 20개 외국인 투자 기업에 금 보석 및 미술품을 생산/가공하는 원금을 수입하는 허가를 부여하였습니다.

국가은행은 금 보석과 미술품 생산 자격 증명서를 발급받은 기업과 해외에서 금광업 분야에 투자하는 기업에 금 보석과 미술품 생산을 위한 원금을 수입할 수 있는 허가를 부여하지 않습니다. 어떤 조직이나 개인에게도 금괴 생산 허가가 부여되지 않습니다.

공안부 조사 기관은 사건에 대한 조사를 완료한 뒤 국가은행이 정부에 법령 24/2012/ND-CP를 개정해 자격을 갖춘 기업에 원금을 수입, 생산, 거래할 수 있는 라이선스를 부여하고 시장에 금 공급을 보장하도록 긴급히 조언할 것을 권고했다.

동시에 관리감독 조치를 강화하고, 관리업무의 효과성과 효율을 높여 국민의 금수요를 충족시킨다. 투기와 밀수를 방지합니다.

조사 기관은 또한 금 시장 관리 기관이 금괴 및 보석 거래 활동에 대한 검사, 조사 및 통제를 강화할 것을 권고했습니다. 금 시장, 국내 금 거래 시설을 모니터링하고, 금 상점에서 판매되는 금의 원산지를 관리합니다.

동시에 출처가 불분명한 불법 금 거래 시설을 처리합니다. 투명하고 규제된 금 거래 활동을 보장합니다. 투기와 밀수를 효과적으로 방지하고 사람들의 금 수요를 충족시킵니다.

세무 당국이 송장이나 서류 없이 모든 종류의 금 거래에 대한 법적 규정 준수 여부에 대한 검사 및 조사를 강화할 것을 권고합니다. 금 거래 활동에서 가짜 송장 및 문서를 발행하고 사용하는 경우.

특히 원금과 금괴 거래에 관한 송장과 문서. 동시에 밀수된 금과 출처가 불분명한 금을 합법화하기 위해 불법 영수증을 발행하고 사용하는 행위를 엄격히 처리합니다.

이 사건에서도 피고인들은 이 정책을 이용했습니다. 국경 거주자들은 정교한 방법으로 금을 운반하기 위해 국경 관문을 통과하기 위해 국민신분증이나 신분증만 사용하면 되었습니다.

이에 조사기관은 세관국과 국경수비대 사령부가 도로 국경 관문, 특히 많은 산책로와 개구부가 있는 구역에 세관 부대와 국경 경비대를 배치하여 국경 관문을 정기적으로 통과하는 국경 주민의 개인 차량을 포함한 사람과 차량에 대한 등록 및 관리에 대한 검사, 통제 및 감독을 강화할 것을 권고한다. 적시에 밀수 및 무역 사기를 감지하고 효과적으로 예방합니다.