2개 회사 여성 임원, 370억 VND 이상 세금 탈루

재판에 참석한 피고인 Phan Thi Thanh – 사진: DOAN CUONG

1월 14일 오후, 다낭시 인민법원은 피고인 판티탄(43세, 이사)과 두 상업법인인 투이탄 무역서비스주식회사, 다낭탄 일인회사에 대해 세금 탈루 혐의로 유죄판결을 내렸습니다.

법원은 피고인 탄에게 징역 5년 6개월을 선고했다. 상업 법인인 Thuy Thanh Trading and Service Company Limited에 대해 35억 VND의 벌금, Da Nang Thanh One Member Co., Ltd.에 대해 60억 VND의 벌금을 부과했습니다. 피고인과 관련 기업 두 개에게 나머지 세금을 납부하도록 강요했습니다.

조사 결과에 따르면, 다낭탄 원멤버 주식회사는 2016년에 최초로 사업자등록증을 취득하였고, 판티탄이 설립 및 대표이사를 맡았으며, 다양한 은행에서 계좌 9개를 개설하여 사용하였고, 호텔을 임대하여 숙박 서비스를 제공하였습니다.

투이탄 무역서비스 유한회사는 2018년에 첫 등록증을 취득하였고, 자본금은 200억 VND이며, 4개의 은행 계좌를 개설하여 사용하였고, 호텔을 임대하여 숙박 서비스를 제공하였습니다.

설립부터 2023년 4월까지 Thuy Thanh Trading and Service Company Limited에는 자본을 출자한 3명의 회원이 있었으며, 그 중 Thanh은 이사, 법적 대표 및 운영 관리자였습니다. 나중에 사업 손실로 인해 2명의 회원이 자본을 인출했습니다.

다낭 세무국은 2023년 3월 17일부터 2023년 4월 6일까지, 2023년 6월 19일부터 2023년 8월 29일까지 위 두 기업의 2019년, 2020년, 2021년 세무를 검사했습니다.

판티탄이 개인 계좌를 이용해 두 회사의 상품 및 서비스 공급으로 돈을 모은 것으로 판명되었습니다. 송장이나 재무문서를 발행하지 않고, 회계장부에서 제외하며, 수입이 적은 경우 세금을 신고해 세금을 회피하는 행위.

기소장에서는 판티탄이 2019년, 2020년, 2021년에 두 회사의 운영을 회계 장부에 기록하지 않고 관리했다고 주장합니다. 법률에 따라 물품 판매 및 서비스 제공 시 1,360억 VND 이상의 송장을 발행하지 않았습니다.

이 금액은 고객들에 의해 많은 판티탄의 개인 계좌로 이체되었으나 회계 장부에는 기록되지 않아 372억 VND 이상의 세금을 회피했습니다.

출처: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm