창펑 자오, 자금세탁 혐의 인정, 바이낸스 CEO 사임

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창펑 자오가 정부와 체결한 거래로 바이낸스에 대한 수년간의 조사가 마무리되었습니다. 법무부에 따르면, 자오와 다른 사람들은 자금세탁 방지 프로그램을 효과적으로 이행하지 않고 미국 시장에서 이익을 얻기 위해 고의적이고 계산된 노력으로 미국 경제 제재를 고의로 위반하여 은행 비밀법을 위반한 혐의로 기소되었습니다.

X에서 Zhao는 "실수를 했다"는 점과 "책임을 졌다"는 점을 인정했습니다. 그는 전 글로벌 지역 시장 책임자였던 Richard Teng이 Binance의 새로운 CEO가 될 것이라고 덧붙였습니다.

바이낸스와 그 억만장자 창립자에 대한 조치는 법무부, 상품선물거래위원회, 재무부의 공동 노력으로 이루어졌습니다.

창펑 자오가 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하고 세계 최대 암호화폐 거래소의 CEO 자리에서 사임했습니다. (사진: 블룸버그)

11월 21일 보도자료에서 재무부 장관 재닛 옐런은 해당 거래소를 통해 불법 행위자들이 테러 및 마약 거래 등의 활동을 지원하는 10만 건 이상의 거래를 수행할 수 있었다고 밝혔습니다. 또한 이로 인해 미국 제재를 위반하여 150만 건 이상의 암호화폐 거래가 이루어졌습니다.

또한 하마스의 알카삼 여단, 팔레스타인 이슬람 성전, 알카에다, ISIS와 같은 테러 집단이 관련된 거래도 허용합니다. Yellen 여사는 Binance가 "의심스러운 활동 보고서를 제출한 적이 없다"고 지적했습니다.

메릭 갈랜드 미국 법무장관은 그날 오후 기자회견에서 이 벌금은 "우리가 받은 가장 큰 처벌 중 하나"라고 말했습니다. 옐런 여사는 이것이 재무부 역사상 가장 큰 집행 조치라고 말했습니다.

"새로운 기술을 사용해 법을 어긴다고 해서 반달이 되는 것은 아닙니다. 범죄자가 되는 거죠." Garland가 계속 말했습니다. "바이낸스는 미국 국민의 안전보다 자사의 이익을 우선시합니다."

바이낸스는 "VIP 사용자가 법 집행 기관의 조사 대상이 되면 해당 사용자에게 알리는" 프로세스도 개발했습니다.

전 바이낸스 CEO가 직접 유죄를 인정했습니다. 법무부는 또한 법원에 자오에게 5,000만 달러의 벌금을 부과해 달라고 요청했습니다.

바이낸스는 새로운 기본 규칙을 적용하여 계속 운영됩니다. 회사는 자사의 사업 운영이 미국 자금세탁 방지 기준에 부합하도록 규정 준수 프로그램을 유지 및 개선해야 합니다. 회사는 독립적인 규정 준수 감독자를 임명해야 합니다.

바이낸스는 정부에 25억 달러의 보상금과 18억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

FTX 설립자 샘 뱅크먼-프리드가 배심원 심의를 불과 3시간 만에 여러 건의 형사 사기 및 공모 혐의로 유죄 판결을 받은 직후에 합의가 이루어졌습니다.

전문가들은 CNBC에 약 20명의 증인과 수백 개의 증거물을 필요로 하는 한 달간의 재판에서 그렇게 빠른 결정을 내린 적이 없다고 말했습니다.

바이낸스는 그 운영 방식으로 인해 비난을 받고 있습니다. 많은 관할권의 공무원들은 해당 회사가 권한이 없음에도 불구하고 특정 시장에 진출하려는 "열렬한" 태도와 자금 세탁 및 증권 사기와 같은 불법 거래에 연루되었다는 의혹에 대해 우려를 표명했습니다.

2017년에 중국 기업가가 설립한 바이낸스는 단 몇 주 만에 무명에서 암호화폐 분야의 강자로 성장했습니다.

오늘날까지도 바이낸스는 전 세계적으로 가장 큰 암호화폐 거래소로 자리매김하고 있으며, 매년 수십억 달러의 거래량을 처리하고 있습니다.