위 정보는 4월 17일 호치민시에서 열린 미디어 회의에서 바이낸스의 대표인 자렉 야쿠브체크 씨가 공유했습니다.

다이디엔비나세.jpg
Jarek Jakubcek이 Binance의 자금세탁 방지 활동에 대해 공유합니다. 사진: 르 마이

Jarek Jakubcek 씨는 많은 사람들이 암호화폐 거래가 익명이라고 생각하기 때문에 많은 범죄자들이 이를 이용해 "자금 세탁"을 하지만 통계에 따르면 범죄자 중 0.3%만이 암호화폐 거래를 통해 "자금을 세탁"한다고 말했습니다. 사실, 블록체인 기술을 사용하면 당국은 웹3 지갑 주소(공개 키와 개인 키를 기반으로 생성된 문자와 숫자로 구성된 식별자. 본질적으로 이러한 주소는 암호화폐를 보낼 수 있는 블록체인의 특정 "위치"입니다)를 통해 거래가 어떻게 이루어지는지 완전히 조사할 수 있습니다.

예를 들어 바이낸스 담당자는 6년 전에 파라과이로 돈을 보내려면 수취인에게 돈이 이체되기 전에 중개 기관에 수수료를 내야 했다고 말했습니다. 하지만 암호화폐는 다릅니다. 비트코인을 이용하면 이체가 더 빠르고, 돈이 수취인에게 직접 전달됩니다. 동시에 이러한 전송 과정은 블록체인에 저장되고, 사용자는 거래ID(TxID)를 이용해 거래소의 거래 내역을 통해 상태와 실행 과정을 확인할 수 있으며, 오늘날 많은 웹사이트에서도 이 기능을 허용하고 있습니다. 따라서 "자금세탁" 활동이 발생하면 거래소에서는 이를 쉽게 감지하고 법 집행 기관과 협력해 처리할 수 있습니다.

최근 바이낸스는 베트남을 포함한 여러 국가의 법 집행 기관과 협력하여 암호화폐를 통한 "자금 세탁" 활동 조사를 지원하고 있습니다. 동시에 바이낸스는 이제 정부 법 집행 요청 지원 시스템(정부 법 집행 요청 시스템)도 통합했습니다. 이 기능은 정부 및 법 집행 기관에서만 사용할 수 있습니다. 따라서 이러한 기관은 해당 시스템을 이용해 정보 요청을 보낼 수 있습니다. 바이낸스는 거래소의 이용 약관 및 관련 법률에 따라, 법적으로 요구되는 대로 정보를 공개하기 위해 사례별로 협조하는 것을 고려할 것입니다.

바이낸스는 거래소 자체에서 "자금 세탁" 활동이나 불법 거래를 감지하고 처리할 수 있는지 물었을 때, 당국의 요청을 받아야 합니까? 이 암호화폐 거래소의 한 관계자는 바이낸스 팀이 당국의 요청을 기다리지 않고도 불법 거래가 의심되는 계정을 자동으로 감지하고 즉시 동결할 것이라고 말했습니다. 동시에, 해당 사건이 두 개의 다른 국가에 연루된 경우, 거래소는 해당 계정을 동결하고, 해당 국가의 법적 규정에 따라 처리를 조정하여 계정이 불법인지 여부를 판단합니다.

"계정 동결은 즉시 이루어져야 합니다. 암호화폐 거래는 종종 매우 빠르게 이루어지기 때문입니다. 마치 고양이가 쥐를 쫓는 것과 같습니다. 쥐는 계속 달리고 고양이는 가능한 한 빨리 쥐를 잡기 위해 항상 발톱을 갖추고 있어야 합니다." 바이낸스 대표가 비유했습니다.

바이낸스 대표는 협력 외에도 전 세계 여러 국가의 정부 기관 및 법 집행 기관을 대상으로 암호화폐를 통한 "자금 세탁" 활동 및 불법 거래를 식별하는 방법에 대한 교육 프로그램을 정기적으로 조직한다고 밝혔습니다.