온라인에서 100억 VND 이상 횡령한 사기범 집단 기소

7월 4일, 박닌성 경찰은 다음과 같이 발표했습니다. 박닌성 경찰 수사국은 방금 사건을 성공적으로 종결하고, 사건 기소 결정을 내리고, 2015년 형법(2017년 개정 및 보완) 174조에 따라 바이낸스 애플리케이션 사용자 계정에 대한 무단 접근을 통해 "재산 사기 횡령" 혐의로 4명의 피의자를 기소했습니다. 이 결정은 같은 급의 인민검찰원에서 승인되었습니다.

피험자는 다음과 같습니다: 응에안성, 응이아단현에 사는 25세 응우옌 덕 훙; 황딘타이, 27세, 응에안성, 응이아단군 응웬 풍 호앙(Nguyen Phung Hoang), 22세, 응에안성 탄추옹구 거주, 응웬 안 투안(Nguyen Anh Tuan), 26세, 탄호아성 누쑤언구 거주.

사이버 보안 및 첨단 범죄 예방 부서, 박닌성 경찰은 상황을 파악하고 적극적으로 대책을 시행하는 과정에서 "HOANG_COIN_247" 계정에서 사기 징후가 보이고, 바이낸스 애플리케이션 사용자의 자산을 불법으로 빼돌리는 것을 발견했습니다.

경찰은 검증과 조사를 진행한 결과, 이 사건의 배후이자 우두머리가 응우옌 덕 훙이라고 확인했습니다. 초기 조사에서 경찰은 다음과 같이 밝혔습니다. 응우옌 둑 훙은 소셜 네트워크를 통해 바이낸스닷컴 암호화폐 거래소의 사용자 계정에 불법적으로 접근하는 방법을 알아낸 다음 바이낸스 계정을 구매하고, 연락 수단으로 전화번호(스크랩 SIM)를 첨부하고, 지불 수단으로 은행 계좌(자신 명의가 아닌 계좌)와 연결을 설정했습니다. Hung의 그룹은 이 계정을 완료한 후 Binance.com 웹사이트에 접속하여 특정 수량의 암호화폐(USDT)를 매수하는 주문을 냈고, 구매자를 유치하기 위해 이 거래소에서 즉시 저렴한 가격으로 판매를 시작했습니다.

누군가가 Hung이 판매한 USDT를 매수했을 때, Hung은 USDT 전송 거래 코드를 확인하지 않고 메시지를 보냈기 때문에 구매자는 거래에 오류가 있다고 잘못 생각했습니다. 그런 다음 구매자에게 Hung이 제공한 QR 코드를 스캔하여 수동 USDT 전송 주문 설정을 지원하도록 요청합니다. 구매자가 QR 계정을 클릭하자, Hung의 그룹은 즉시 해당 계정을 장악하고 계정 지갑에 있는 모든 암호화폐를 인출한 뒤, 해당 USDT 전체를 판매하라는 주문을 냈습니다.

피의자들은 위와 같은 수법을 사용해 2024년 초부터 지금까지 50건 이상의 사건을 성공적으로 수행해 전국 여러 성과 도시의 많은 피해자로부터 약 100억 VND를 횡령했다고 처음 자백했습니다. 그중에는 박닌성의 피해자도 한 명 있었습니다. 이들은 횡령한 돈을 자동차 구입, 게임 충전, 개인 비용 등에 썼습니다.

조사와 수색 결과, 당국은 휴대전화 6대를 압수했습니다. 노트북 4개; 3개의 USB; 현금 1억 3천만 VND와 다양한 종류의 은행 계좌 37개. 1개 은행 계좌를 차단하고, 총액이 10억 VND 이상인 자동차 매매를 일시적으로 중단했습니다.

해당 사건은 조사 중입니다. 이 사건을 통해 박닌성 경찰은 사람들에게 경계하고 이상한 링크에 접근하지 말 것을 권고했습니다. 허가 없이 소프트웨어를 설치하지 마십시오. QR 코드를 통해 돈을 이체하거나 낯선 사람의 지시에 따라 활성화하지 마십시오. 이는 재산을 빼앗기거나 이용당하는 일을 예방하기 위한 것입니다.

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