속기 쉽고 경계심이 부족하여 많은 사람들이 사기꾼에게 유혹당하고 위협을 받았으며, 재산을 빼앗겼습니다.

메신저 앱인 텔레그램은 사기꾼들이 피해자들을 유인해 암호화폐에 투자하게 하는 "낙원"으로 여겨진다.

속기 쉬운 사람들을 이용하다

2025년 1월 말, 후에시 경찰이 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방부와 협력하여 CRP1 프로젝트를 단속하고, 자신을 "토니 황"이라고 부르는 황 중 응이아(1991년생, 광프옥 코뮌, 광디엔 구 거주)를 체포했을 때 많은 사람들이 충격을 받고 놀랐습니다. 그는 컴퓨터 네트워크, 통신 네트워크 및 전자 수단을 사용하여 재산을 횡령했습니다.

2023년 초, 황 중 응이아는 다른 사람의 자산을 사기하고 횡령할 의도가 있었기 때문에 토니 황을 사칭하여 https://imbdao.com 주소와 함께 "IMB DAO" 웹사이트를 만들었고, 트위터 @IMBDAO_VietNam 소셜 네트워크 계정과 "IMBDAO_VietNam"이라는 텔레그램 채널도 만들었습니다.

투자자들의 돈을 횡령하기 위해 Nghia는 암호화폐 시장의 KOL(인플루언서)이라는 이미지를 구축했으며 소셜 네트워크에 다음과 같은 많은 거짓 정보를 게시했습니다. Nghia의 IBM_DAO 펀드는 전 세계 여러 대형 투자 펀드에서 투자를 받았습니다. 프로젝트 팀 멤버 중 일부는 ZRO 코인 지분(LayerZero 암호화폐 프로젝트)을 매각하고 싶어합니다.

Nghia는 ZRO 프로젝트 주식을 재판매하려는 멤버를 사칭하기 위해 여러 가짜 텔레그램 계정으로 구성된 텔레그램 그룹 "LayerZero Pool"을 만들었습니다. 피해자가 가상화폐 프로젝트의 주식을 다시 사고 싶어했을 때, 응이아는 피해자에게 자신의 가상화폐 지갑 주소 정보를 제공하여 USDT를 이체한 뒤 이를 유용했습니다. Nghia가 투자자들과 교환한 LayerZero (ZRO) 프로젝트에 대한 모든 정보는 Nghia에 의해 조작되었으며, 완전히 사실이 아니었으며, 자산을 횡령할 목적으로 사용되었습니다.

당국의 조사를 피하고 사기 행위를 은폐하기 위해 Nghia는 투자자들에게 USDT 전송을 제공하기 위해 많은 분산형 가상화폐 지갑을 등록했습니다. 그런 다음, 니아는 훔친 USDT 가상화폐를 모두 여러 지갑으로 옮긴 후 바이낸스 거래소에서의 거래를 통해 VND ​​현금으로 전환했습니다.

제목 황 중 응이아는 시 경찰에 의해 체포되었습니다. Hue는 컴퓨터 네트워크, 통신 네트워크 및 전자적 수단을 사용하여 재산을 횡령한 혐의로 체포되었습니다.

Tran Th.씨에 따르면, - 도시에 거주하는 Nghia의 피해자. 후에 씨는 소셜 네트워크 트위터를 통해, 저는 분산형 펀드 IMB DAO의 소유자인 "IMB 토니"를 알고 있습니다. Nghia는 Telegram 계정, Twitter, Telegram 채널, 이메일을 사용하여 투자자들이 첫 라운드부터 암호화폐 프로젝트에 참여하도록 유도합니다. 처음에 Nghia 씨는 Th.씨를 초대했습니다. “IMB DAO Shark Club”이라는 Telegram 그룹에 가입하세요. 이때, Nghia는 Outlier Venture(가상화폐 펀드)가 Nghia의 IMB DAO 프로젝트에 20만 달러를 투자했다는 등 많은 정보를 공개했습니다. 중국의 암호화폐 펀드와의 협력 베트남의 닐리언 프로젝트에 대한 마케팅을 진행합니다. 유니콘 헌터 펀드와 협력하여…

비슷한 수법으로 인해, 전국의 많은 피해자들이 Nghia의 사기 함정에 빠졌습니다. 시경찰이 처리한 사건도 많습니다. 후에 씨는 VXT 씨(1998년생, 푸옌 성 투이호아 시 거주)가 응이아 씨로부터 약 1억 2,500만 VND를 사기당했다는 사실을 확인했습니다. N.D.T.씨 (1997년생, 동나이성 비엔호아시 거주)는 응이아에게 사기를 당해 5,000만 VND를 횡령했습니다...

통계에 따르면, Nghia는 투자자들로부터 93,000 USDT(약 23억 5천만 VND)를 사기하여 횡령했습니다. 횡령된 돈은 부채를 갚고 손실을 본 여러 암호화폐 프로젝트에 투자하는 데 사용되었습니다. 시경찰보안수사국. 후에 시는 황 중 응이아를 "컴퓨터 네트워크, 통신 네트워크 및 전자적 수단을 사용하여 재산을 횡령한" 혐의로 기소하기로 결정했습니다. 동시에 사건에 대한 수사를 계속하고 확대하세요.

다양한 트릭

시 경찰에 따르면. 후에의 황 중 응이아 사건은 해당 부대가 처리한 많은 사건 중 하나에 불과합니다. 사이버 사기에 하이테크 범죄자가 가담하는 상황은 점점 더 흔해지고 있습니다. 특히 운전면허 발급 및 갱신, VNeID 계정 식별, 생체 인식 은행 계좌 업데이트, 전자 세금 환급 등 새로운 국가 행정 절차가 생길 때마다 범죄자들은 ​​새로운 사기 시나리오를 만들어내 피해자가 정보의 "매트릭스"에 빠져 쉽게 속게 만든다는 점이 주목할 만합니다.

2024년에만 시경찰이 될 것입니다. 후에에서는 이런 행동과 관련된 사건 30건 정도를 처리했습니다. 동시에, 온라인 사기 피해를 입은 사람들로부터 수백 건의 신고가 접수되었습니다. 이러한 사례 중 주목할 만한 것은 다음과 같습니다. "여름 휴양"을 조직하고 불타버린 영적 예배 시설을 수리하기 위해 자선, 지원 및 기부를 요청하기 위해 승려를 사칭하는 것... 온라인 사기 범죄자의 주요 대상은 여성, 노동자, 농부 및 은퇴자입니다.

하이테크 범죄자들의 일반적인 사기 수법과 속임수는 다음과 같습니다. 감정적 사기를 저지른 후 금전적 투자를 유혹하거나, 온라인 작업을 하거나, 돈이나 귀중한 선물을 보내는 방식입니다. 대출을 지원하고 신용 한도를 늘리기 위해 금융 회사나 은행을 사칭한 다음, 절차를 완료하기 위해 자금 이체를 요청합니다. 행정 절차를 위해 국가 기관에 연락하기 위해 사칭하는 행위 정부 기관을 사칭하여 전화하여 위협하고, 돈을 이체해 달라고 요청하거나 사기로 빼앗긴 돈을 회수하도록 도와달라고 요청하는 행위...

레 중 탄은 자선, 지원, 기부를 요청하기 위해 승려를 사칭한 혐의로 체포되었습니다.

타이 민 트리(푸쑤언 군) 씨는 지난주에 후에 전기 회사 직원이라고 사칭한 전화를 받았는데, 계량기 판독자의 실수로 인해 그의 집에서 1월 전기 요금을 적게 냈다고 알려주었다고 전했습니다. 이 주제는 정전을 피하기 위해 Zalo 앱을 통해 전송된 링크를 통해 전기 요금을 빨리 지불하도록 Tri 씨에게 지시했습니다. 다행히도 신문과 라디오를 통해 비슷한 수법에 대한 이야기를 들었기 때문에 전화를 끊고 회사 공식 핫라인에 연락하여 확인했습니다.

특히, 많은 사람이 딥페이크 기술(인공지능을 이용해 다른 사람의 얼굴을 위조하기 위해 영상과 사운드를 편집하고 편집하는 기술)을 사용해 사칭을 하는 것으로 나타났습니다. 그는 동시에 피해자의 소셜 미디어 계정을 탈취해 문자 메시지와 전화로 돈을 빌렸습니다. 비슷한 상황을 경험한 응우옌 티 푸옹 아인(투안 호아 군) 씨는 미국에 있는 친척의 페이스북 계정에서 전화를 받았다고 말했습니다. 이 사람은 외국에 선물로 보내기 위해 지역 특산품을 사고 싶다는 핑계로 푸옹 안 여사에게 여러 개의 베트남 은행 계좌로 돈을 이체해 달라고 반복해서 요청했습니다.

“영상통화에는 친척 얼굴이 나왔고, 급히 돈을 송금해 달라고 해서 처음에는 진짜라고 믿었어요. 하지만 통화 품질이 매우 나빴고, 이미지가 흐릿하고 깜빡거려서 남편에게 이야기했습니다. 그 후, 온 가족이 친척의 남편에게 연락하기로 결정했고, 페이스북 계정이 해킹당했고 다른 많은 사람들도 돈을 이체해 달라고 요청하는 전화와 메시지를 받았다는 사실을 알게 되었습니다."라고 Phuong Anh 씨가 회상했습니다.

시 경찰국장, 응우옌 탄 투안 대령. 후에 씨는 가장 근본적이고 효과적인 해결책은 각 시민이 하이테크 범죄와 관련된 문제를 발견할 때마다 당국, 특히 경찰과 신속히 협력하여 이를 파악하고 해결하는 것이라고 생각합니다. 오직 그럴 때에만 첨단 범죄를 억제하고 궁극적으로 막을 수 있을 것입니다.

(계속)

기사 및 사진: MINH NGUYEN