3월 12일 아침, 고객 마이 쑤언 T(88세, 호치민시 푸년군 거주)가 Agribank Phan Dinh Phung 지점의 거래 사무실 1에 거래를 하러 왔습니다. 1번 거래 사무실의 단골 손님인 마이 쑤언 티 씨가 도착했을 때, 거래 담당자인 트롱 탄 니 씨는 그를 금세 알아봤습니다.
다만, 이전과 다른 점은, T 씨가 4~500만 동 정도만 출금한 것과 달리, 이번에는 T 씨가 아시아상업은행의 Tran Thi Kim Sang 계좌로 최대 2600만 동을 이체해 달라고 요청하면서, "Mai Xuan T가 금광 거래소인 DWGroup Corporation에 돈을 입금했습니다"라는 매우 특별한 내용을 담았다는 점입니다. 게다가 이번에 T씨는 40대 정도의 이상한 여자와 함께 갔습니다. 이 사람은 이체 내용을 듣고 동의하지 않고 수수료를 아끼겠다는 이유로 T씨에게 현금을 인출해 자기에게 주라고 했습니다.
수취인 계좌가 개인 계좌인 경우와 송금 내용이 기관과 관련된 경우, 그리고 T 씨와 함께 온 여성의 긴박한 태도를 알아차린 거래 담당자 Truong Thanh Nhi는 고객에게 사기 징후에 대해 교묘하게 경고했습니다. 이와 함께 니 여사는 DW 그룹에 대한 정보도 찾아보고, 베이킹파우더, 가공식품, 가솔린부터 금속 보석까지 다양한 산업을 아우르는 기업 그룹이라는 결과를 기록했습니다. 2024년 11월 25일에 새로 설립되었습니다. 이 결과를 바탕으로, 니 여사는 적시에 처리하기 위해 거래 사무실 책임자에게 즉시 사건을 보고했습니다.
시간을 늘리기 위해 니 여사는 고객의 서명이 일치하지 않는다는 핑계를 대며 고객에게 은행 친척에게 전화해 계좌 승인을 받고 거래를 하라고 지시했습니다. 덕분에 니 여사는 T씨 가족의 조율을 기다리느라 거래 시간을 1시간 이상 늦출 수 있었습니다. 하지만 동행했던 여성의 권유로 T씨와 그 사람은 은행을 나갔다. 나중에 T씨 가족이 은행을 방문해 직원이 제공한 사진을 검토한 결과, T씨와 동행한 여성과 아무런 관계가 없다는 사실을 확인했습니다.
이상한 여자가 T씨를 다른 거래 장소로 데려가 거래를 하는 것을 막기 위해, 판딘풍 지점에서는 니 씨에게 의심스러운 거래 내역을 주변 거래소에 알리라고 지시했습니다. 얼마 지나지 않아 T씨의 가족은 은행으로 돌아와 T씨가 집으로 돌아왔고 피해도 없었으며, T씨의 사기를 신속히 막아준 은행 직원에게 감사를 표했다고 알렸습니다.
마이 쉬안 티 씨는 Agribank 거래 담당자의 영리함과 재치 덕분에 사기꾼의 "함정"에서 벗어날 수 있는 행운을 얻은 많은 고객 사례 중 하나입니다. 가장 최근인 2025년 2월 3일에는 Agribank Thong Nong 지점(하꽝)이 사기꾼의 송금 거래를 차단하여 고객이 2,500만 VND를 보존할 수 있도록 도왔습니다. 이전에도 Agribank 지점과 거래소에서는 많은 사고가 성공적으로 예방되었습니다. 그 중에는 수억 동에 달하는 사기사건도 많습니다.
이러한 사례들은 은행 직원의 전문적인 기술이 고객이 실수로 사기꾼의 '함정'에 빠졌을 때 고객의 자산을 보호하는 데 중요한 '차단 장치'가 된다는 것을 보여줍니다. 대부분의 경우, 피해자는 대상에게 심리적으로 조종당해 경계심을 잃기 때문입니다.
Agribank는 고객 자산의 안전을 보장하고 범죄를 예방하는 일을 운영의 우선순위로 삼고, 임직원 및 거래 담당자의 전문적 기술을 향상시키기 위한 교육을 정기적으로 실시합니다. 사기 징후를 인식하는 능력을 향상시키기 위해 새로운 사기 유형을 업데이트하세요. 동시에 고객에게 사기 대상자의 교묘한 수법을 예방하기 위한 인식과 기술을 높이도록 지속적으로 홍보하고 조언합니다. 또한, Agribank는 범죄자들의 새로운 사기 수법에 신속히 대응하기 위해 첨단 보안 솔루션을 적극적으로 업데이트하고 구축하고 있습니다.
출처: https://cand.com.vn/doi-song/can-bo-agribank-nhanh-tri-giup-cu-ong-88-tuoi-thoat-bay-lua-dao-i762168/
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