조사 결과에 따르면, SCB은행은 2012년부터 2022년까지 1,366명의 고객(개인 710명, 기관 656명)에게 대출과 대출을 지급했다. Truong My Lan 씨 그룹에서만 2,500건이 넘는 대출을 받았고, 총 금액은 10억 6600만 VND가 넘으며 이는 대출 금액의 93%를 차지합니다. 대부분의 부채는 회수가 불가능합니다.
특히, 2018년 1월부터 2022년 10월 7일까지 Truong My Lan은 SCB 은행에서 충당된 자금을 인출하기 위해 916건의 허위 대출 신청서 준비를 지시했습니다. 현재까지 이러한 대출금은 원금 포함하여 545조VND가 넘습니다. 그리고 관심). 이 모든 책정된 자금은 Truong My Lan의 개인적인 목적을 위한 것입니다.
Truong My Lan 씨는 SCB로부터 300조 VND 이상을 충당했습니다.
조사 결과, 많은 대출금이 지급될 때 모기지 절차가 없는 것으로 나타났습니다. 관할 당국의 대출 승인은 없습니다... 따라서 Truong My Lan과 그의 공범자들이 SCB 은행에서 대출을 철회하기 위해 합법적인 대출 신청서를 준비했다는 전체 원금 금액이 415조 6660억 VND 이상임을 확인할 수 있는 충분한 증거가 있습니다. 여전히 갚을 수 없는 미결제 부채가 있는데, 이는 Truong My Lan이 SCB 은행에서 충당한 금액입니다.
그러나 수사기관은 Truong My Lan 그룹의 대출을 담보로 한 나머지 자산이 가치가 있다고 판단했으며 현재 SCB 은행에서 관리 및 모니터링하고 있습니다. 2022년 9월 30일 현재 Hoang Quan Appraisal Company의 담보 자산 평가 결과와 SCB의 법적 적격 자산 평가 결과에 따르면 담보 자산 금액은 111조 5,700억VND 이상입니다. 따라서 수사기관은 피고인에게 유리한 원칙을 적용하여 304조 VND 이상을 지출하고 129,000 VND 이상의 이자 손실을 초래한 Truong My Lan과 공범자들의 책임을 판단했습니다.
또한 Lan 씨는 SCB가 368개의 다른 대출을 지출하도록 대출 서류를 적절하게 지시하여 64조 VND 이상의 손실을 입혔으며 은행 활동 및 기타 은행 활동과 관련된 활동에 대한 규정을 위반했습니다.
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현금 2조4000억VND 이상 계좌 압수 및 차단
수사기관은 사건의 후과를 회복, 기록, 동결하고 극복하기 위해 피고인 명의의 범죄현금흐름과 계좌, 자산을 검토, 검증, 수집했습니다.
특히 Truong My Lan씨의 경우 조사 기관은 수천 대의 부동산, 슈퍼카, 요트와 함께 총 5,898억 VND와 약 1,500만 달러를 압수했습니다. 1,266개의 토지 사용권을 일시적으로 압수했습니다. 롱안성 호치민시 동나이의 부동산 1,237개 구역...; Lan 씨와 이들의 명의로 된 개인의 SCB 주식 8억 5,700만 주에 대한 압류.
여기에는 Greenhiil Quy Nhon 프로젝트 양도를 위해 Truong My Lan이 Greenhill Village 합작회사의 총책임자인 Ta Hung Quoc Viet에게 제공한 1,450만 달러가 포함됩니다. Viet은 수사기관으로부터 일자리를 제안받은 후 Lan으로부터 받은 모든 돈을 (Nguyen Le Hang 및 Nguyen Thu Nga를 통해) 수사기관에 전달했습니다. 피고인 Truong My Lan은 위의 금액을 받았고 사건에서 피고인의 위반 결과를 극복하기 위해 자발적으로 사용했다고 선언했습니다.
또한 수사기관은 피고인 Truong My Lan의 이름으로 개인이 은행에 개설한 43개의 계좌를 차단했으며, 총 동결 금액은 1조 8,950억 VND 이상, 840만 달러 이상입니다.
따라서 이 사건에서 피고인 Truong My Lan의 위반을 극복하기 위해 은행에서 압수 및 동결된 현금 금액은 2조 4,850억 VND 이상이며 약 2,350만 USD(약 5,640억 VND에 해당)입니다. ).
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