조사 결과에 따르면, 2012년부터 2022년까지 SCB은행은 1,366명의 고객(개인 710명, 기관 656개)에게 대출 및 지급했습니다. 쭝미란 여사의 그룹만 해도 2,500건 이상의 대출을 보유하고 있으며, 총 금액은 1,066조 VND가 넘으며, 대출 금액의 93%를 차지합니다. 대부분의 부채는 회수 불가능합니다.
특히, 2018년 1월부터 2022년 10월 7일까지 Truong My Lan은 SCB 은행에서 돈을 인출하고 횡령하기 위해 916건의 가짜 대출 신청서를 작성하도록 지시했습니다. 지금까지 이러한 대출은 여전히 545,000억 VND(원금과 이자 포함) 이상 빚을 지고 있습니다. 이 모든 횡령금은 쭝미란의 개인적인 목적을 위해 사용되었습니다.
Truong My Lan 여사는 SCB로부터 300,000억 VND 이상을 조달했습니다.
조사 결과, 많은 대출이 지급될 때 모기지 절차가 없었던 것으로 나타났습니다. 유관 당국으로부터 대출 승인이 없습니다... 따라서 Truong My Lan과 그녀의 공범들이 SCB 은행에서 인출하기 위해 합법적으로 대출을 신청한 415,666억 VND가 넘는 전체 원금 금액은 여전히 미지급 채무가 있는 SCB 은행에서 Truong My Lan이 횡령한 금액이라고 판단할 충분한 근거가 있습니다.
그러나 조사기관은 쭝미란 그룹의 대출을 담보하는 나머지 자산은 가치가 있으며, 현재 SCB은행이 관리 및 감시하고 있다고 판단했습니다. 2022년 9월 30일 기준 황권평가회사의 담보자산 평가 결과와 SCB의 법적 적격자산 평가 결과에 따르면 담보자산의 가치는 111조 5,700억 VND 이상인 것으로 나타났습니다. 따라서 수사기관은 피고인에게 유리한 원칙을 적용하여 쭝미란과 그 공범들이 304조 VND 이상을 횡령하고 129조 VND 이상의 이자 손실을 입혔다고 판단했습니다.
또한 란 여사는 SCB가 368건의 다른 대출을 지급하도록 대출 서류를 합법화하도록 지시하여 64조 VND 이상의 손실을 입혔고, 은행 업무 및 은행 업무와 관련된 기타 활동에 대한 규정을 위반했습니다.
빠른 보기 20:00: Truong My Lan 씨의 가족 생태계; SCB를 횡령할 사람을 선택하는 방법을 폭로합니다.
2조4000억동 이상 현금계좌 압수·동결
수사기관은 피고인 명의의 범죄수익 및 계좌, 자산을 검토, 검증, 회수해 사건의 피해회복을 위한 회수, 동결 조치를 취했습니다.
구체적으로, 쭝미란 여사의 경우, 수사기관은 총 5,898억 VND와 약 1,500만 달러와 수천 개의 부동산, 슈퍼카, 요트 등을 압수했으며, 1,266개의 토지 사용권 증명서를 일시적으로 압류했습니다. 동나이, 호치민시, 롱안성 등지에서 부동산 1,237채 압류… 란 여사와 그녀의 명의로 등록된 개인들의 SCB 주식 8억 5,700만 주를 압류합니다.
그 중 1,450만 달러는 Truong My Lan이 Greenhill Village Joint Stock Company의 대표이사인 Ta Hung Quoc Viet에게 지급하여 Greenhill Quy Nhon 프로젝트의 양도를 받았습니다. 비엣은 조사기관의 초대를 받고 란으로부터 받은 돈을 전부 조사기관(응우옌 레 항, 응우옌 투 응아를 통해)에 넘겼다. 피고인 쭝미란은 상기 금액을 자백하였고, 이 사건과 관련한 자신의 위법 행위로 인한 결과를 시정하는 데 자발적으로 이를 사용했습니다.
또한 수사기관은 피고인 쯔엉미란 명의로 개설된 개인계좌 43개를 은행에서 동결하였는데, 동결금액 총액은 1조 8,950억 VND 이상, 미화 840만 달러 이상이었습니다.
따라서 이 사건에서 피고인 쭝미란의 위법행위를 시정하기 위해 은행에서 압수 및 동결된 현금의 총액은 2조 4,850억 VND가 넘고, 거의 2,350만 미국 달러(약 5,640억 VND에 해당)에 달합니다.
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