スエンベト石油は石油事業において管理機関を欺き、騙すために多くの「策略」を使い、ホーチミン市の税金負債の約20％にあたる1兆5000億ドンの税金を滞納した。
商工省のドー・タン・ハイ副大臣は、12月21日にスエン・ベト石油貿易運輸観光株式会社に関わる事件での不正行為の容疑で逮捕された。これまでにも、ホーチミン市財務局長とベンチェ省党委員会元書記のレ・ドゥック・トー氏も、この企業の事件に関連して起訴され、捜査のために拘留されている。
Xuyen Viet Oilの多くの詐欺行為
Xuyen Viet Oil は、2005 年に設立された 37 の主要石油取引企業 (航空石油取引企業を含む) のうちの 1 つであり、ホーチミン市に本社を置いています。この事業は2016年に初めて認可され、その後2021年11月に2度目の再認可を受けました。ホーチミン市と一部の中南部省では、Xuyen Viet Oilの市場シェアは約40％、全国では約10％です。
商工省は今年８月、この会社のガソリン輸出入ライセンスを残り３年で取り消した。当時、同省は、スエンベト石油のライセンス取り消しは石油事業における違反と価格安定基金の不正流用によるものだと説明した。
実際、2022年末以降、年初に市場が混乱した後、商工省の検査機関がこのユニットや他の多くの情報源を検査した際に、Xuyen Viet Oilの違反が指摘されていました。検査結果によると、この石油拠点は輸出入業務を行うためのライセンスを取得していたものの、流通システムの条件（少なくとも40人の総代理店または代理店、小売フランチャイズ店が必要）を満たしていませんでした。
スエンベトオイルは、株式譲渡契約に署名することで、ダイ・ドン・スアン社の36店舗を自社の流通システムに登録し、ディーラーシステムを不正に申告した。しかし、工商省から認可を受けた直後の2021年11月、この2つの企業は上記の株式譲渡契約を直ちに解除した。
ホーチミン市のスエンベトオイルのガソリンスタンド、2020年。写真： VietOil
商品の購入に関しては、規制に従い、システム内の供給を確保するために、フォーカルポイントはさまざまな供給元からガソリンを購入することが許可されています。スエン・ベト・オイルは、国内の2つの製油所からガソリンを調達しているほか、子会社のベト・オイル・グループ・ラド株式会社からも商品を購入している。商工省の検査官によれば、これは石油取引に関する法令第83/2014号の規定に違反している。
また、この企業は石油の輸出、一時輸入、再輸出、中継に関する規制にも違反しており、システム内の総代理店や代理店の品質や業務に対する検査や監督も怠っていた。
検査の結果、この企業が検査チームに提出した報告書と記録は、国内市場局（商工省）が監視するデータと一致しなかったことが判明した。商工省への事業状況、石油取引、輸出入在庫データに関する四半期および年次定期報告書の規定も、Xuyen Viet Oil によって遵守されなかったり、遅れて提出されたりした。
この企業は、一連の違反行為や不正行為により、3億9千万ドンの罰金を科せられ、ガソリン輸出入事業ライセンスを1.5か月間（2022年8月10日から9月13日まで）取り消された。
しかし、昨年末に商工省の検査局から一連の違反行為で指摘される前に、この企業は2021年5月から石油取引の検査を受けていた企業の中にも含まれていたが、その後、Xuyen Viet Oilの名前はリストから削除された。
これについて商工省は、2021年の検査計画の調整とスエンベトオイルの名前の削除は客観的であり、実際の状況と一致していると断言した。ホーチミン市における新型コロナウイルス感染症の複雑な状況（2021年4月～10月）により、検査が中断され、実施できなかったため。一方、現時点では、Xuyen Viet Oilのライセンスは失効しており、同社は2021年11月に再発行の申請を提出しており、その時点でライセンスの再発行の条件はすべて満たされていた。
企業は数千億ドンの税金を滞納している
石油事業における違反行為に加え、Xuyen Viet Oilは継続的に損失を被り、数千億ドンの税金滞納リストに載っていた。
この会社の過去 5 年間の業績を見ると、毎年「莫大な」収益を記録していることがわかります。通常、ホーチミン市がCovid-19の流行の影響を強く受けた2021年には、同社の収益は22兆5,000億ドンに達し、2020年の2倍となった。しかし、多額の収益とは対照的に、Xuyen Viet Oilは2018年に3,710億ドンの赤字を計上するなど、長年にわたって継続的に損失を報告していた。損失は2019年に4,240億ドンに増加し、2020年には9,570億ドンに倍増した。
2022年は国内石油市場で供給が途絶え、世界価格が大きく変動し、自己資本さえもマイナスとなり、支払能力と負債が増大する年であり、損失はさらに拡大するだろう。
一方、ホーチミン市税務局が2023年10月末に公表した税金負債リストによると、スエンベトオイルは1兆5000億ドンを超える「巨額」の税金を負っており、同市の総税金負債8兆ドンの約20％を占めている。しかし、2023年と2022年の以前の期間の税金負債の公開リストには、Xuyen Viet Oilの名前が含まれていなかったことは注目に値します（税務総局の文書によると、Xuyen Viet Oilは実際に今年10月以前に税金負債を負っていました）。
税務総局は、2020年から2022年7月まで、企業がまだ税金を支払うことができたにもかかわらず、ホーチミン市税務局が2021年10月から2022年7月までの月次申告で発生した税額で企業に予算義務を果たすよう断固として要求していなかったと評価した。企業が多額の税金負債を抱えた場合にのみ、市の税務局は執行措置と強制執行措置を適用し始めます。
しかし、ホーチミン市税務局は口座からの金銭の差し押さえ、通関手続きの停止、請求書の発行停止、営業登録証の取り消しといった強制措置を講じただけで、資産の差し押さえ、差し押さえた資産の競売、他の機関や団体、個人が保有する金銭やその他の資産の回収といった次のステップにはまだ踏み込んでいない。
スエンベトオイルは数千億の税金を滞納しているだけでなく、不良債権に分類される未払い債務も抱えており、その額は4つの銀行で約5兆5000億ドンに上る。 8月にライセンスが取り消された時点で、この会社は依然として価格安定基金から2000億ベトナムドン以上を保有していた。財務省は企業に再提出を繰り返し促したが、回答は得られていない。
スエンベト石油による一連の違反行為の前に、公安省報道官のト・アン・ソ中将は、石油事業の管理と統制には多くの抜け穴があると発言したことがある。同氏によれば、これは毎日の消費量が多く、空気のように生命線となる製品だが、このような事態を許しているのは、企業が恐れていないことを示しているという。
実際、商工省の監察機関は、2022年末に石油拠点による違反行為を結論づけた際、同機関のいくつかの部局が国家管理者としての役割において、企業による違反行為に関する報告書を速やかに検査、比較、検討していなかったとも述べている。これらの機関は、違反行為の検出、管轄当局への行政違反の処罰勧告、規則に従った罰則の適用も遅い。
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