3月16日、ハノイ市警察は捜査警察庁が事件を提起し、ドゥオン・ヴァン・ニン（43歳、ヴィニンク・ランド株式会社およびホアン・ニン・グループ株式会社の取締役会長兼社長）を「財産の不正流用」の罪で起訴したと発表した。

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捜査機関の被疑者ドゥオン・ヴァン・ニン。

初期情報によると、2011年から現在までに、ニンは何度も企業設立の変更を登録し、会社の定款資本を16億ドンから6,990億ドンに増額した。

具体的には、2018年6月20日、ニン氏は定款資本金1,800億ベトナムドンでヴィニンクランド株式会社を設立する登記を行った。ホアンニン社の設立と同様に、ニン氏は書類上の登記手続きのみを完了し、実際にヴィニンクランド社に資本を出資していなかった。

広告によると、ホアンニン社は、バクザン省、バクニン省、ハノイからモクチャウ・ソンラ省へ、またその逆方向へ乗客を輸送するために、30台の車両を購入することに投資する予定である。

ファムさん（67歳、ハノイ在住）はニン氏を信頼し、2018年10月にホアンニン社に1億7000万ドン以上の資本を移管した。 2018年11月、レさん（64歳、ホアンマイ地区在住）は、ホアンニン社に約16億ドンの資本を移管した。

2019年3月、投資期間が終了すると、レ氏はニン氏と面会し、金銭の返還を求めた。ニン氏はプロジェクトの土地を返還することを約束し、約束した。その後、ニン氏はレさんの金銭をすべて私的に流用した。

警察署でニン氏は全ての罪を自白し、ヴィニンクランド社が不動産プロジェクトとエコシステムチェーンを実行していなかったことを認めた。 Ninh khai、すべてはアイデア次第です。

警察は、上記の手口により、ドゥオン・ヴァン・ニンが多数の被害者から総額数十億ドンに上る資金を調達したと断定した。被害者らはホアンニン社に最大約96億ドン以上の資本を拠出し​​た。