8月8日、ホーチミン市警察捜査保安局は第3次追加捜査結論を終え、それを同級人民検察院に移送し、ディエップ・ドゥン氏（ホーチミン市商業協同組合連合会 - サイゴン・コープ元取締役会長）と共犯者であるヴォー・タン・チュン氏、トン・タット・ハオ氏、グエン・タン・ニャン氏、ホー・ミー・ホア氏、トラン・チュン・リエト氏、ハン・タン・ダン氏、グエン・ティ・トゥイ・トラン氏、ファム・ティ・ミン・ゴック氏を、サイゴン・コープで公務遂行中の職権乱用と重大な結果をもたらした責任の欠如の罪で起訴するよう提案した。
ホーチミン市人民検察院は、以前、第2次補足調査の結論を受けて、引き続き補足調査のためにファイルを返却し、治安調査庁にいくつかの問題の補足を要請した。
調査の結論によると、2016年2月にサイゴンコープの取締役会が会合を開き、ビッグCベトナムの合併と買収を実施し、取引を実行するために資本を動員する計画に合意する決議を可決した。
逮捕される前のディープ・ドゥン氏。
2016年3月4日、サイゴンコープの取締役会は引き続き会合を開き、資本協定に関する決議を可決しました。
同日、被告ディープ・ドゥン氏は、ベトナムのビッグC小売システムの買収のための資金を調達することを目的とした、10兆ベトナムドンの資金を2段階で調達することを発表する「親愛なる潜在的投資家」宛ての公式文書に恣意的に署名した。
この文書の中で、ディープ・ドゥン氏はサイゴン・コープからの資本拠出を受け取るための口座番号を発表した。
2016年8月19日、被告ディープ・ドゥン氏は（取締役会の承認を得ずに）ビッグCベトナムチェーンの買収のための保証金として調達した3兆ベトナムドンのうち1兆ベトナムドンを恣意的に取得した。そして、勝手に投資協力契約を結び、上記の1兆VNDを民間企業2社に譲渡した。
実際、当事者間の投資協力契約では、ディープ・ドゥン社が1兆VNDを貸し付け、年利7％とする内容となっている。
民間企業2社との投資協力契約に基づき、サイゴンコープは年間7％の固定利益率を受け取ります。しかし、被告ディープ・ドゥン氏はその後、利益率を年7％から0％に調整する追加契約に恣意的に署名し、サイゴン・コーポレーションに1150億ドン以上の損害（うち税金被害は約300億ドン）を与えた。
これに先立ち、ホーチミン市人民検察院は事件ファイルを返却し、事件の5つの内容について追加調査を要求した。特に、2016年にサイゴンコープに出資した企業の法定代表者の検証に関しては、最新の追加調査結論によると、治安調査庁は56人中41人の供述を記録し、サイゴンコープに出資した56社（第1次動員）の3兆ドンが民間企業から発生したものであると判定した。
この事件に関しては、2022年末に、ダイ・アー不動産株式会社が被告トン・タット・ハオ氏に対する被害救済として15億ドンを自主的に支払い（2022年12月7日付支払承認書による）、新都市開発投資株式会社が被告ヴォ・タン・チュン氏に対する被害救済として35億ドンを自主的に支払いました（2022年12月7日付支払承認書による）。
2023年4月初旬までに、ディープ・ドゥン被告の弁護士は、国家機密を故意に漏洩した事件でディープ・ドゥン被告にファイルと文書を提供した。グエン・ホアイ・バック、レ・ティ・フォン・ホン、ディープ・ドゥンによる国家機密文書の流用。
これに先立ち、捜査保安局は2023年2月初旬、容疑者のディープ・ドゥン、ヴォー・タン・チュン、トン・タット・ハオの3名を4月7日まで1ヶ月29日間拘留する命令を出していた。
さらに捜査機関は、居住地からの退去を禁止する命令も発令し、被告のハン・タン・ダン、ホー・ミ・ホア、グエン・タン・ニャン、グエン・ティ・トゥイ・トラン、ファム・ティ・ミン・ゴック、トラン・チュン・リエトの出国を一時停止することを決定した。
ホアン・トー
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