ある投資家が資本横領の疑いで告発された。

このプロジェクトは投資が承認されていないが、投資家はアパート購入者と協議して保証金契約を締結し、数十億ドンを集め、アパートを引き渡す約束をし続けたものの、まだ引き渡していない。

保証金は受け取ったが、プロジェクトの実施が遅れている

インド国籍のビード・ビジャル・モティチャンド氏とイギリス国籍のダリヤナニ・アジャイ・ラックマン氏は、グオイ・ラオ・ドン紙に提出した嘆願書の中で、フック・カン投資建設株式会社（フック・カン、本社ホーチミン市3区）が、ローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクト（トゥドゥック市アンフー区マイチトー通り50番地）に関して資金を不正流用し、虚偽の情報を提供したと報告した。

請願書によると、2018年11月28日、ビード・ビジャル・モティチャンド氏とフック・カン氏は、プロジェクトが法律で定められた売買条件を満たした後、総額54億ドンのローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトのアパートメント番号A16.CASA 1.2の売買契約の締結を確実にするための預託契約番号81/2018/HDDC/PKに署名した。

保証金契約の付録において、フック・カンは、2019年12月1日に顧客にアパート売買契約の締結を通知し、2021年5月1日にアパートの引き渡しを通知することを約束しています。フック・カンの要請により、ビード・ビジャル・モティチャンド氏は、アパート価格の34%に相当する合計18億4000万ドンを支払いました。

ローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトは何年も前からフェンスで囲まれているが、まだ建設は始まっていない。

しかし、2019年10月から2022年7月まで、フック・カンはプロジェクト実施時期、売買契約締結時期、アパート引渡し時期の変更に関する文書を送り続けていました。取引を継続できないと悟ったビード・ビジアル・モティチャンド氏は、この企業に代金の返金を求めるメールを何度も送ったが、現在までフック・カン社は返金していない。

同様に、2018年末には、ダリヤナニ・アジャイ・ラックマン氏も、総額53億ドンのC16.CASA 1.3番アパートの売買契約の締結を確実にするために、フック・カンと預かり金契約を締結しました。契約締結時から2019年10月までに、ダリヤナニさんはアパート価格の38％に相当する20億ドン以上を支払った。文書番号7-2022によると、フック・カン社は当局と調整しながらプロジェクトを実施していると述べた。

ダリヤナニ氏は、フック・カン社が約束を果たせないことを悟り、2022年7月から2023年6月にかけて、フック・カン社に20億ドンを超える支払いを返金するよう求めるメールを繰り返し送った。しかし、このビジネスはまだそれを実現していません。

TNTP International Law Firm & Associates（上記2社の顧客代表）とPhuc Khang Investment and Construction Joint Stock Companyとの間で2023年8月22日に締結された作業議事録によると、この企業は「Rome by Diamond Lotusプロジェクトは、2025年までに法的課題が基本的に解決される見込みであり、次のステップ（投資方針の承認、建設許可など）が踏まれる」という内容を確認した。

最近、Phuc Khang は上記の 2 人の顧客に連絡し、契約清算議事録を送付しました。そこで同社は、支払われた金額を返金することに同意したが、その条件として、顧客は同社に「すべての元の契約書、付録、図面、請求書、領収書、および関連文書（ある場合）」を引き渡さなければならないとした。無理な要求だと悟った二人の顧客は同意しませんでした。

フック・カンのマーケティングディレクター、グエン・ゴック・フオン氏は、グオイ・ラオ・ドン紙の記者に対し、ローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトの法的書類は完了しており、同社は顧客から資金を受け取ったと明言した。 「フック・カンと顧客が協力すれば、問題は解決する」とフオン氏は語った。

その後もNguyen Ngoc Huong氏に連絡やメールを送り続けていますが、現在に至るまでプロジェクトや顧客との取引に関する問題について具体的な回答は得られていません。

一方、12月18日朝の国老東新聞の記者によると、ローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトの外側はフェンスで囲まれており、周囲の防水シートは色あせ、破れそうになっていたという。中はただ空き地とクレーンといくつかの機械があるだけで、作業している人や建物を建てている人は誰もいませんでした。

違法な契約？

トラン・サイゴン法律事務所の弁護士チュオン・ヴァン・トゥアン氏は、ローマ・バイ・ダイヤモンド・ロータス・プロジェクトの合法性とフック・カン氏と顧客間の取引を分析し、預託金契約は売買契約の締結を保証するものであると述べた。

プロジェクトが投資政策の所管官庁によって承認されていないにもかかわらず、投資家が2018年11月以降に顧客と保証金契約を締結し、2019年12月1日にアパート売買契約の締結を通知することを約束している場合、このプロジェクトが承認される保証がないため、違法とみなされる可能性があります。

また、投資家が虚偽の情報を提供することで、顧客は物件（プロジェクト）の性質や取引内容を誤解し、民法に反するアパートの敷金取引を進めてしまいます。したがって、2017年に改正された2015年民法第127条に基づき、上記の預金取引は無効とみなされます。

さらに、投資家は2019年10月から2022年7月までの間、プロジェクト実施時期、売買契約締結通知時期、アパート引渡し時期を変更する旨の文書を継続的に送付しており、これは預託契約上の義務違反である。

本件では、投資家は、この法律で規定された条件を満たさずに不動産事業を行った際に、第8条第1項で禁止されている行為を犯したため、2014年の不動産事業法に違反した。

無効な民事取引の法的結果は、2015年民法第328条第2項に規定されています。したがって、預かり金受取人が契約の締結または履行を拒否した場合（契約上の義務に違反した場合）、別段の合意がない限り、預かり金と預かり金相当額を預かり者に返還しなければなりません。

不動産業界の弁護士はまた、顧客と投資家の間で預託契約を締結するためには、プロジェクトが2014年の不動産事業法第55条の規定を完全に遵守する必要があると述べた。 「プロジェクトに完全な法的文書がないにもかかわらず、顧客から預かり金を受け取るという状況はごく一般的です。投資家は通常、子会社や不動産取引フロアを利用して顧客と預かり金契約を締結します」とこの弁護士は述べた。

出典: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm