中国で電話やオンライン詐欺が横行

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中国公安部の2022年7月時点のデータによると、同国ではオンラインおよび電話による詐欺事件が59万4000件処理されている。当局は2021年に、150万人から総額3291億元（475億ドル）をだまし取った詐欺を阻止した。

詐欺師はチームを組んで行動することが多く、用意したスクリプトを使ってオンラインチャットを通じて被害者の信頼を獲得し、その後「一見合法的な」投資商品、多くの場合は暗号通貨に誘い込みます。

個人情報の漏洩を防ぐ法的枠組みが欠如していることや、通信事業者が身分証明書を確認せずにSIMカードを販売できる過去の管理上の抜け穴により、詐欺師が「横行」することが容易になっている。悪質な行為者による違反行為により、数千億ドルの損害が発生し、自殺に至ったケースもあります。

北京は2022年12月、電話詐欺やオンライン詐欺に対抗する法律を可決し、執行機関に海外の容疑者を追跡する権限を与え、通信会社や銀行に詐欺師の追跡に協力するよう義務付けた。

オンライン詐欺が蔓延

新華社によると、2016年現在、電話詐欺は年間20～30％の割合で増加している。西南政法大学犯罪捜査学院の通信詐欺研究チームのメンバーである謝玲氏は、オンライン詐欺が蔓延しているのは、処罰が不十分なことが一因であると述べた。

2020年に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生し、経済が弱体化して以来、オンライン詐欺が増加している。そのため、中国は予防に重点を置いた抑制と予防を組み合わせた戦略を徐々に構築してきました。

また、2020年には中国全土で電話やインターネットを介した詐欺が100万件近く発生し、353億7000万元の損失が発生し、36万1000人の容疑者が逮捕された。詐欺には送金詐欺だけでなく、個人情報の売買、人身売買、文書偽造などの行為も含まれます。

財新（中国の金融経済ウェブサイト）は、地下情報市場が急速に成長しており、ID番号、勤務先住所、政府機関のデータなど、あらゆる種類の個人データを収集し、それをターゲット型マーケティング担当者や詐欺師に販売していると述べた。例えば、ある情報筋によると、彼は大学教授の連絡先リストや、オンライン詐欺に最も弱いグループの一つである高齢者のIDや電話番号など、あらゆる種類の情報を提供できるという。

詐欺師は、それだけに留まらず、通信信号を妨害したり偽装したりするデバイスも使用し、発信者番号を変更して被害者に電話が正式なものであると思わせます。さらに、悪意のある人物はソフトウェアを使用して、ネットワークオペレーター、銀行、または組織の名前で大量のテキストメッセージを拡散することもあります。

「鉄の手」作戦

北京は2020年に、違法な銀行カード取引と販売を取り締まるために全国的な「カード撲滅キャンペーン」を開始した。これに伴い、所有者が登録していない携帯電話のSIMカードや銀行カードはサービスが停止されます。

2021年初頭、中国は引き続き寛大な政策を導入し、ミャンマーとの国境地域に住む国民（その多くはオンラインや電話による詐欺グループに参加していた）が予定より早く帰国することを認めた。

最近、中国の犯罪組織はミャンマー、ラオス、タイなどの東南アジア諸国に移動する傾向にある。彼らは「高額な給料」を提示して中国国民を募集し、国境を越えて密輸し、被害者を海外で拘留して虐待する。

新しい規制では、銀行、通信会社、インターネットサービスプロバイダーにも、潜在的な詐欺行為に関する情報収集に参加し、リスクのレベルごとに対策を講じることが義務付けられています。例えば、警察は、犯罪者に資金を送金する可能性のある、または送金した可能性のある潜在的な被害者を特定した場合、銀行に取引を拒否したり口座を凍結したりするよう要請することができます。

一方、法律では民間教育機関に対し、高齢者や若者などの社会的弱者に対する意識向上プログラムを開発することを義務付けている。

北京は、国内の国民を狙った海外での詐欺を防ぐため、海外のオンライン詐欺の「ブラックスポット」を訪れた人や、海外で電話やオンライン詐欺に関与していることが判明した人に対して、入国管理当局が出国禁止を課すことを認めている。