詐欺師は、一部の人々の貪欲さと知識不足を利用し、名声と巨額の利益という魅力的な約束で金融投資、特に仮想通貨投資を誘うために策略を使います。多くの人が何十億ドルもの金を騙し取られました。
短期間で大金を獲得した、一攫千金を狙ったという話がインターネットの口コミで広まりました。 ソーシャルネットワーク 金融投資、特に仮想通貨（一般に仮想通貨と呼ばれる）を扱うことに関しては、多くのユーザーが夢を「育み」、オンラインで金持ちになる機会を求めてきました。詐欺師たちはこの心理を理解して、罠を仕掛けるためにさまざまなトリックを仕掛けます。
仮想通貨に投資して数十億ドルを騙し取られる
Vさん（ハノイ）は、テレグラムアプリの「Finance of the Times」というグループに偶然参加し、多くの人が参加している一連の魅力的な金融投資活動を紹介されました。 Bitforexと呼ばれる取引所を通じて仮想通貨に投資することも含まれます。
グループを観察していたVさんは、他にも多くの人が参加し、グループ内の「専門家」の指示に従って投資して巨額の利益を得た証拠を披露する人さえ多くいることに気づきました。 Vさんは一攫千金を夢見て、グループ内の「専門家」の指示に従って投資資金を継続的に送金し、仮想通貨を購入した。
取引を終える時、Vさんは購入した仮想通貨を売却したが、突然システムがエラーを報告した。その後、「専門家」は彼女に、お金を引き出す前に税金、手数料、保険料などを支払うよう指示した。詐欺に遭ったことに気付いた時には、Vさんが詐欺師に送金した金額は23億ドンに達していた。
別のケースでは、出会い系アプリ「Tinder」に参加していたTさん（ハノイ）が、シンガポールで「大病院の医師」を名乗る男性と出会ったという。しばらく話をしてTさんと信頼関係を築いた後、医師は彼女を仮想通貨ゲームに参加するよう誘った。
Tさんは、初めて2,000万ドンを入金した際、すぐに3,000万ドンを引き出すことができたと話した。彼女は引き続き2億6600万VNDを入金し、3億400万VNDを引き出しました。たった2回の入金で、Tさんはわずか2日間で4,800万VNDの利益を上げました。 Tさんは「賭けがあまりにも良かった」と見て、3億ドンを入金し続け、「口座に101億ドンが当たった」という通知を受け取ったが、お金を引き出すことができなかった。
システムはTさんに「利益の20％を個人所得税として支払う必要がある」と通知しました。 Tさんは、自分がお金持ちになるだろうと考えて、ためらうことなく、すぐに17億ドンの個人所得税を支払いました。その後、彼女は口座を確認してお金を引き出すためにさらに20億VNDを支払い、高速引き出しチャネルに参加するために14億VNDを支払いました。しかし、Tさんは依然としてお金を引き出すことができませんでした。 Tさんは、わずか5日間で総額54億ドンをシステムに送金したと語った。
セキュリティ専門家によると、オンラインデートアプリに参加するユーザー数の増加は詐欺師にとって「温床」となっているという。詐欺師は、Tinder、EzMatch、Lit Match、Hullo などのオンライン デート アプリを通じて、「獲物」と友達になり、チャットをして信頼関係を築きます。
次に、財務の話題に移り、魅力的な投資プロジェクトへの参加を奨励します。素直に支払うことに同意した場合、信頼を高めるために最初の投資後すぐに利息が支払われます。 「被害者が一定額のお金を使うと、詐欺師はVIPパッケージのアップグレード、投資支援基金の返金、セーフティモードの削除、システムエラーなど、さまざまな理由をつけて、その財産を横領するだろう」と専門家は警告した。
詐欺にご注意ください
ハノイ警察の情報によると、オンラインで金融投資に参加した際に金銭を騙し取られたという報告が多数寄せられているという。数十億から数百億ドンを騙し取られた人も多数いた。最も多く詐欺に遭った人は570億VNDに上った。警察によると、詐欺師たちは、自らが開設した取引所やウェブサイトを通じて仮想通貨や暗号通貨をオンラインで取引し、継続的に宣伝、勧誘、ビジネス活動への参加を呼びかけている。
「従業員」のチームが「投資家」に継続的に電話をかけ、コンサルティング グループに参加したり、Zalo、Telegram を介した取引に参加したりするよう招待します。彼らは金融の専門家、株式の専門家、または評判の良い証券会社の代表者を装い、「獲物」を Facebook グループ、Telegram、Zalo などに簡単に誘い込み、自分たちが作成した取引フロアに参加させます。
詐欺師たちは、高金利を約束し、以前の投資家からの利益の偽の証拠さえ提供して、自分たちの取引所を宣伝するために競い合っています。多数の投資家を引き付けて資金を受け取った後、仮想取引所は閉鎖または消滅し、投資家は投資した資金をすべて失うことになります。
多くの詐欺グループは、国際証券、仮想通貨、デジタル通貨に関する広告を組み込んだ会議やセミナーなども開催しています。市場を上回る利益率と、資本や利息の容易な引き出しは、詐欺師が人々や投資家を引き付けるために常に利用する要素です。
こうした状況を受けて、情報セキュリティ局（情報通信省）は、特に金融や証券の分野に関する知識がない人が国際証券投資、仮想通貨、デジタル通貨に触れる際には注意するよう勧告している。投資を検討しているトレーディングフロア、金融会社、証券会社での体験について、以前のユーザーからのフィードバックやレビューを注意深く参照する必要があります。
さらに、個人や投資家は、詐欺的な投資プラットフォームや企業から金銭を失わないように、投資する前に専門家や弁護士にアドバイスを求めるべきです。 「人々は当局から認可された取引所でのみ取引すべきです。特に、人々は 個人情報 「いかなる形であれ、誰に対しても、出所不明のアプリケーションをダウンロードしたり、怪しいリンクをクリックしたりしないでください」と当局は警告した。
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