9月30日のライブミント紙によると、詐欺師たちはインド中央捜査局（CBI）の職員を装い、ヴァードマン・テキスタイル・グループの会長、S・P・オスワル氏に近づいたという。同グループは偽の逮捕状を発行し、オスワル氏はマネーロンダリングの捜査対象であると主張し、オスワル氏を逮捕すると脅迫した。
インド人実業家のS.P.オズワル氏は205億ドンを騙し取られた。
写真：ヒンドゥスタン・タイムズのスクリーンショット
容疑者らはインド最高裁判所長官DYチャンドラチュード氏になりすまし、スカイプで偽の裁判を行った。詐欺師らは、オズワル氏はスカイプで監視されており、自宅から出ることを許されていないと主張した。彼らはまた、オスワル氏の監視に関するいくつかの文書を提供し、それを暴露すれば3年から5年の懲役刑に処されるだろうと述べた。
82歳のビジネスマンは8月27日、複数のグループ銀行口座を使って詐欺師たちに7000万ルピーを送金した。ヒンドゥスタン・タイムズ紙によると、8月29日、オスワルさんは同僚にこの事件について話し、その時初めて自分が詐欺に遭ったことに気づいたという。
オスワル氏は告訴し、警察は捜査を開始し、犯罪グループのメンバー数名を特定した。そのうち7頭は身元が確認されており、アッサム州と西ベンガル州に生息していると考えられている。
パンジャブ州警察の声明によれば、容疑者のうち2人が逮捕され、当局は5,250万ルピーを押収した。
2人は9月29日にパンジャブ州警察が同グループの本部を捜索した後に逮捕された。
主な容疑者はアタヌー・チョードリー氏とアナンド・クマール・チョードリー氏の2人で、両者ともアッサム州グワハティ市に住んでいる。両者とも、数多くのビジネスマンを騙してきた連邦オンライン詐欺ネットワークに関与している。
約1週間前、実業家のラジニッシュ・アフージャ氏も同様の手口で1億1000万ルピーを騙し取られた。 PTI通信によると、詐欺師らは偽の逮捕状でアフージャ氏を脅迫し、自分たちの口座に金を振り込むよう要求したという。
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出典: https://thanhnien.vn/doanh-nhan-ky-cuu-an-do-cung-bi-lua-online-mat-205-ti-dong-185241001160304036.htm
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