ホーチミン市のヤミ金融組織摘発

2月9日、ホーチミン市警察は、レ・スアン・タン（1968年生まれ、第7区在住）、ド・フォン・タオ、レ・ティ・ハンの3人を民事取引における高利貸しの罪で起訴し、一時的に拘留する決定を下した。

警察によると、2023年6月、タン、タオ、ハンの3人は第7区で分割払いローンや定額ローンの形で高利貸しを組織した。このプロジェクトにおいて、Thanh 氏は投資家兼マネージャーを務めています。ハンさんとタオさんは、借り手を探し、彼らの宿泊情報を確認し、借金の返済を思い出させ、お金を集める責任を負っている。

警察がヤミ金融グループを逮捕（写真：警察提供）。

彼らが融資する最低融資額は300万〜2000万VNDです。分割払いローンの場合、利息は24日あたり20％で計算され、申請手数料は300,000～500,000 VNDです。継続ローンの場合、利息は1日あたり1.5％で計算され、借り手は毎日利息を支払う必要があります。元金が返済されると、それ以上の利息は支払われず、ローンは全額返済されたとみなされます。

毎日午後7時までに、借り手はThanhの家に行ってお金を支払うか、ThaoとHanhが借り手の住居に行ってお金を取りに行かなければなりません。さらに、借り手はThanhに送金することもできます。

借り手が期日までに支払いをしない場合、このグループは電話をかけたり、借り手の家に来たりして罵倒します。

警察はタン氏から金を借りた10人を特定した。タン氏は1億300万ドン以上を不法に利益を得た。

捜査の結果、タン、タオ、ハンの3人は全ての罪を認めた。タン氏は、金貸しを始めてから今までに40人以上の借り手に約3億5000万ドンを貸し付け、1億8000万ドンの利益を得たと告白した。タオは2,200万ドン以上の利益を得た。幸福の利益は1500万ドン。

ソース: https://dantri.com.vn/phap-luat/danh-sap-duong-day-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-20240209132045535.htm