大物実業家グエン・カオ・トリ氏、チュオン・ミ・ラン氏から1兆ドンを受け取ったことを否定

最高人民検察院は、ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門と組織で発生した事件で、チュオン・ミ・ラン氏（ヴァンティンファットグループ会長）と被告85名を起訴する起訴状を発行した。

被告らは財産横領の罪で起訴された。銀行業務及び銀行業務に関連するその他の行為に関する規制に違反すること。贈収賄;贈収賄;公務を遂行する際に地位や権力を利用すること。責任の欠如は深刻な結果を引き起こします。信託財産を不正に利用すること。

被告グエン・カオ・トリ（ヴァン・ラン社の取締役会長、カペラ・グループの取締役会長兼総裁）は、財産横領に対する信託濫用の罪で起訴された。

トリ氏は、チュオン・ミ・ラン氏から1兆ベトナムドンを横領したとして検察当局に告発された。

グエン・カオ・トリさん（写真：カフェランド）。

ヴァン・ティン・ファット会長から金を横領するための偽造文書

起訴状によると、グエン・カオ・トリ氏は、カペラ・グループ株式会社のヴァン・ラン教育投資管理株式会社（ヴァン・ラン社）の会長兼社長である。

2017年から2020年にかけて、Truong My Lan氏は従業員を通じて繰り返し資金を送金し、Nguyen Cao Triの以下の複数のプロジェクトの株式を購入しました：Industrial Rubber Joint Stock Company（ドンナイ省）。サイゴン・ダイニン観光投資株式会社（ラムドン省）と提携し、クアンニン省ハイハ地区のプロジェクトへの投資に協力​​した。

2017年12月、Tri氏はIndustrial Rubber Joint Stock Companyの定款資本の65%を4,500万米ドルでTruong My Lanに譲渡した。ラン氏はTriに2,125万ドル（定款資本の31.22%に相当）を3回にわたって送金した。

検察当局は、サイゴン・ダイニン観光投資株式会社に関して、定款資本の58%を所有していたグエン・カオ・チ氏が全株式を3兆ドンでチュオン・ミ・ランに売却したと判断した。移転手続き中、ヴァン・ティン・ファット会長は100万米ドル、1270億ドルを預けた。

さらに、トリ氏とラン氏は、ヴァンティンファット社の会長がハイハ地区のプロジェクトへの投資に参加し、発生する費用の進捗に応じて支払うことにも同意した。したがって、ラン氏はトリ氏に合計950万ドル、2200億ベトナムドン以上に相当する金額を2回支払ったことになる。

起訴状によると、Tri氏は書類や領収書のない多額の投資や融資を受けたため、2021年1月に、Van Thinh PhatグループのTimeSquareビルにあるNgan DinhレストランでLan氏と会い、投資の締結に合意し、Lan氏はTri氏に総額1兆VNDを送金した。

上記の金額に対する信用と信頼を確保するため、Tri氏はVan Lang社の定款資本の10%をLan氏に譲渡することに同意し、Ho Quoc Minh氏に株式を所有させることにLan氏と合意しました。

2022年10月21日、トリ氏はアシスタントに、価格を調整し、ラン氏と締結したヴァンラン社の定款資本の10％を譲渡するすべての契約を清算するための文書を作成するよう指示しました。

契約移転価格の調整に関する合意議事録など、取引日を偽って合法化する文書。株式譲渡契約、VLG 株式 440 万株以上の譲渡価格を調整...

その後、トリ氏は書類を完成させ、ホー・クオック・ミン氏からその弟のグエン・カオ・ドゥック氏とトラン・レ・ディエップ・トゥイ氏（ヴァン・ラン社の会計士）への440万株以上（定款資本の10％に相当）の譲渡を確認する手続きを完了した。

2022年10月23日、トリ氏はタンソンニャット空港の喫茶店でミン氏と会う約束をし、譲渡契約の清算や投資信託契約の清算議事録などの書類に署名するよう依頼した。

1兆ドン充当の意識

2022年12月26日から11月15日までの捜査過程で、グエン・カオ・トリはチュオン・ミ・ランから金銭を受け取ったことを認めなかった。

グエン・カオ・チ氏は、タンソンニャット空港でホー・クオック・ミン氏に会ったのは偶然であり、ホー・クオック・ミン氏に署名させるための書類や文書は渡していないと述べた。

逮捕される前のチュオン・ミ・ランさん（写真：HN）。

その後、公安省犯罪科学研究所による2023年1月6日付の法医学鑑定第20号で、グエン・カオ・トリが監視用に作成した書類に彼の筆跡が確認され、捜査機関が押収したチュオン・ミ・ランから受け取った金額が確認されたが、グエン・カオ・トリは依然としてチュオン・ミ・ランから金銭を受け取ったことを認めなかった。被告は、チュオン・ミ・ラン氏がトリ氏の名誉を毀損し中傷したと主張した。

最高人民検察院によれば、これはチュオン・ミ・ラン氏が最後まで金銭を横領する意図があったことを示している。

被告のチュオン・ミ・ラン氏は、グエン・カオ・トリ氏が彼女の財産を横領し、1兆ドンを回収した行為について説明と処理を求め、法律に従って解決するよう求める請願書を提出した。

書類、証拠、専門家の結論、被告および関係者の陳述に基づき、検察当局は次のように判断する十分な根拠を有している。チュオン・ミ・ラン氏の逮捕を利用し、グエン・カオ・トリ氏は従業員に対し、チュオン・ミ・ラン氏から受け取った1兆VNDを横領するため、譲渡契約を清算し、投資信託契約を清算して債務義務を解消するための書類の作成と完了を詐欺的に指示した。

捜査中、当局はグエン・カオ・トリ氏の個人および職場を捜索し、330万米ドルと167億ベトナムドンを含む総額939億円の現金を押収した。グエン・カオ・トリ被告の家族は捜査機関の臨時口座に6407億ドンを支払った。

最高人民検察院によると、酌量すべき事情については、トリ氏は三等労働勲章と功労賞を授与され、慈善活動や防疫活動に積極的に参加し、地域社会に貢献し、良好な経歴を有していたという。

ソース: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm