大物実業家のドゥオン・タン・チュオック氏はチュオン・ミ・ラン氏と共謀し、4兆ベトナムドン以上を横領した。

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{"article":{"id":"2221741","title":"大物実業家ドゥオン・タン・トゥルオック氏がチュオン・ミ・ラン氏と共謀し、4兆ドン以上を横領","description":"捜査警察によると、トゥオン・ベト社総裁のドゥオン・タン・トゥルオック氏は、チュオン・ミ・ラン氏の財産横領を幇助し、共犯者として4兆7520億ドン以上を横領した。","contentObject":"

ヴァン・ティン・ファット事件に関して、捜査警察が言及した人物の1人は、トゥオン・ベト・トレーディング・アンド・プロダクション・カンパニー・リミテッド（トゥオン・ベト社）総裁のドゥオン・タン・トゥルオック氏である。この大物は、捜査警察によって、Truong My Lan Lan 氏。

調査の結論によると、Duong Tan Truoc 氏は Tuong Viet Company のゼネラルディレクターであるだけでなく、Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) と Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company)、Viet Duc Company のマネージャー兼運営者でもあります。

2021 年、Truoc 氏と Truong My Lan 氏は、Thanh Yen プロジェクトを 2,500 億ドンで譲渡することで合意しました。

\"truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png\" — Ms.チュオン・ミ・ラン氏。

合意を実行するため、チュオック氏は部下に対し、被告のチュオン・カイン・ホアン氏（SCB銀行の代理総裁）、トラン・ティ・ミ・ドゥン氏（SCB銀行の副総裁）に連絡し、トゥアン・ティエン社とカイン・ミン社の法人を利用して、SCB銀行で3兆5000億ドンの偽造融資書類を作成し、その担保はタンホアプロジェクトであったと指示した。円。

支払い後の3兆5000億ドンは、チュオンミラン氏のグループであるヴァンティンファットグループに属する多くの個人や企業の口座に振り込まれ、ラン氏のさまざまな目的に使用されました。

また、チュオンミラン氏との合意に基づき、チュオック氏はトゥオンビエット社とヴィエットドゥック社の2つの法人を利用してトランティミズン氏に連絡を取り、チュオンカインホアン氏に書類と融資手続きの合法化を依頼し、SCB銀行から1兆7465億ドンを引き出させました。

この金額のうち、ラン氏は2400億ドン、チュオック氏は1兆3685億ドン、トゥオンビエット社は1380億ドンを使用しました。

2022年10月17日現在、上記4件の融資は負債総額は5兆6,950億VND以上（未払い元本5兆905億VND、未払い利息6050億VND以上）。一方、書類の合法化のためにトゥルオック氏が指示した融資の担保資産の総額は、3,370億ドン以上と判明した。捜査機関は、ドゥオン・タン・トゥルオック氏がトゥルオン・ミ・ラン氏の資産横領を幇助・共犯し、4,752億ドン以上を流用し、6,050億ドン以上の利息債務の損失を引き起こしたと判断する十分な根拠があると断言した。2022年10月17日に事件が起訴された後、トゥルオック氏とトゥオン・ベト社は、トゥオン・ベト社とベト・ドゥック社の2件の融資について、SCBに8,130億ドン以上（元本債務8,018億ドン、利息債務110億ドン以上を含む）を返済した。捜査警察は、これが結果に対する救済策であると考えている。

捜査警察は、トゥルオック氏がチュオン・ミ・ラン氏から2兆6,970億ドン以上を受け取ったことも突き止めた。このうち、チュオック氏はラン氏に2495億ベトナムドン（ラン氏の姪のチュオン・フエ・ヴァン氏を通じて）を贈与した。現在までに2兆2,040億ベトナムドン以上が残っており、トゥルーク氏は事件の結果を改善するためにこの全額をラン氏に自発的に返還している。捜査機関によれば、トゥルーク氏は正直に自白し、反省しており、事件解決の過程で捜査機関に積極的に協力したという。被告は自身の違反行為を十分に認識しており、事件の結果を是正するために自身の全財産を使用するよう家族と自発的に協力した。そのため、捜査機関は量刑の際に被告人を考慮することを提案している。

ヴァン・ティン・ファット事件に関して、捜査機関は86人の被告人を多数の罪で起訴することを提案している。そのうち7人の被告は「財産横領」の罪で起訴される予定だった。これらには次のものが含まれます:

1. SCB 元事務局長代理 Truong Khanh Hoang 氏。

2. SCB 元副総裁、トラン・ティ・ミー・ドゥン氏。

3.ホー・ブウ・フオン氏、タンベト証券株式会社元取締役会長、ヴァン・ティン・ファット・グループの元財務担当副社長。

4.サイゴンペニンシュラカンパニー副社長、グエン・フオン・アイン氏。

5.ヴァンティンファットグループ株式会社取締役会事務局副代表、ダン・フオン・ホアイ・タム氏。

6.ウィンザー不動産管理グループのゼネラルディレクター、Truong Hue Van氏。

7.トゥオン・ベト・トレーディング・アンド・プロダクション・カンパニー・リミテッドのゼネラル・ディレクター、ドゥオン・タン・トゥルオック氏。

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2023年12月2日土曜日 - 05:30

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調査機関によると、Tycoon Duong Viet CompanyのゼネラルディレクターであるTycoon Duong Tan Truocは、47億5,200億VNDを超えて、私のLANを横領して私のLANを補助し、共犯者に補佐しました。

Van Thinh Phat事件に関して、調査警察が言及したキャラクターの1つは、Tuong Viet Trading and Production Company Limited（Tuong Viet Company）のゼネラルディレクターであるDuong Tan Truoc氏です。この大物は、捜査警察によって、財産の横領の犯罪で訴追されることが提案されました。

調査の結論によると、Duong Tan Truoc氏は、Tuong Viet Companyのゼネラルディレクターであるだけでなく、Viet Duc CompanyのThuan Tien Real Estate Joint Stock Company（Thuan Tien Company）とKhanh Minh Real Estate Service Investment Investment Stock Company（Khanh Minh Company）のマネージャーおよびオペレーターでもあります。

2021年、Truoc氏とTruong My Lan氏は、2,500億VNDでThanh Yenプロジェクトを移転することに同意しました。

契約を遂行するために、Truoc氏は部下に被告人のTruong Khanh Hoang（SCB Bankの代表的なディレクター）に連絡するよう指示しました。

支払い後の3,500億VNDの金額は、私のLanのグループに属する多くの個人や企業のアカウントに転送されました。

さらに、Truong My Lan氏との合意によれば、Truoc氏はTuong Viet CompanyとViet Duc Companyの2つの法人を使用して、Tran Thi My DungとTruong Khanh Hoang氏に連絡して、SCBバンクから1,746.5億VNDを引き出すために文書とローン手順を合法化しました。

この金額のうち、LAN氏は2400億VNDを使用し、Truoc氏は1,368.5億VNDを使用し、Tuong Viet Companyは1380億VNDを使用しました。

2022年10月17日現在、上記の4つのローンの総負債は5,695億VNDを超えています（5,090.5億VNDの元本債務と6,000億VND以上の利息債務）。一方、Truoc氏が文書の合法化を指示したローンの担保資産の総額は、3,370億VNDを超えると判断されました。

調査警察機関は、Duong Tan Truoc氏が私のLANを支援し、Assetling AssetsでTruongを支援し、4,752億VNDを超えたと判断するのに十分な根拠があることを確認し、605億VNDの利子債務の損失を引き起こしました。

2022年10月17日に訴訟が起訴された後、Truoc氏とTuong Viet Companyは、2つのローンのTuong Viet Company and Viet Duc Companyの2つのローンの8130億VND（vnd 8018億VNDの元本残高と110億VND 1,110億を超える）を超えてSCBを支払いました。これは、調査警察によって、結果に対する救済策であると考えられています。

調査機関は、Truoc氏もTruong My Lanから2697億人以上のVNDを受け取ったと判断しました。このうち、Truoc氏はLAN氏に2495億VNDを与えました（Lan氏のnie Truong Hue Vanを通じて）。これまで、2,000億億億万億を超えています。 Truoc氏は、このすべてのお金をLan氏に自発的に返し、事件の結果を改善します。

調査機関によると、Truoc氏は正直に告白し、悔い改め、訴訟を解決する過程で調査機関と積極的に協力しました。被告は彼の違反を完全に認識しており、彼の家族と自発的に協力して、彼のすべての資産を使用して事件の結果を改善しました。したがって、調査機関は、判決の際に被告の検討を要求します。

Van Thinh Phat事件に関して、調査警察署は、多くの犯罪について86人の被告を起訴することを提案しました。そのうち、7人の被告は、「財産の横領」の犯罪で起訴されることが提案されました。これらには以下が含まれます:

1。TruongKhanh Hoang、SCBの元代理将軍ディレクター。

2。TranThi私の糞、SCBの元副ジェネラルディレクター。

3。HoBuuPhuong、元Tan Viet Securities Joint Stock Companyの取締役会の元会長、Van Thinh Phat Groupの財務を担当する元副総長。

4。サイゴン半島会社の副局長、Nguyen Phuong Anh。

5。DangPhuong Hoai Tam、Van Thinh Phat Group共同株式会社の取締役会局長。

6。WindsorReal Estate Management Groupのゼネラルディレクター、Truong Hue Van。

7。DuongTanTruoc、Tuong Viet Trading and Production Company Limitedのゼネラルディレクター。