(PLVN) - ベトナム国家銀行は、銀行部門における偽造紙幣および偽造の疑いのある紙幣の取り扱いについて詳述した通達を発行した。規則によれば、取引において5枚以上の偽造紙幣または5枚以上の偽造金属貨幣を発見した場合、国立銀行支店、取引事務所、信用機関、または外国銀行支店は、最寄りの警察機関に直ちに通報しなければなりません。
 |
| イラスト写真。 |
(PLVN) - ベトナム国家銀行は、銀行部門における偽造紙幣および偽造の疑いのある紙幣の取り扱いについて詳述した通達を発行した。規則によれば、取引において5枚以上の偽造紙幣または5枚以上の偽造金属貨幣を発見した場合、国立銀行支店、取引事務所、信用機関、または外国銀行支店は、直ちに最寄りの警察機関に通報しなければなりません。
ベトナム国家銀行（SBV）は、銀行分野における偽造紙幣および偽造の疑いのある紙幣の取り扱いに関するガイドラインを示す通達58/2024/TT-NHNNを発行した。
この通達では、顧客との現金取引において、偽造の兆候のある貨幣を検出した場合、国立銀行支店、取引事務所、信用機関、外国銀行支店は本物の貨幣のセキュリティ機能と比較して、次のように処理しなければならないと規定されています。
国立銀行または公安省が偽造紙幣であることを確認した場合、その紙幣は押収され、記録が作成され、偽造紙幣にはスタンプが押印され、刻印されなければなりません。規定によれば、偽造紙幣の両面に「COUNTERFEIT MONEY」の刻印が施され、各面に1回ずつ刻印され、偽造紙幣に4つの穴が開けられます（偽造紙幣の各面には、事務書類用の書類穴あけパンチを使用して、対称的な丸い穴が2つ開けられます）。
当該貨幣が新しいタイプの偽造貨幣であると判定された場合、当該貨幣を没収し、政令第87/2023/ND-CP号で発行された付録のフォームNo.01に従って記録を作成する必要がありますが、偽造貨幣にスタンプやパンチ穴を開けることはできません。
新たな偽造紙幣を押収した日から 2 営業日以内に、国立銀行の支店および取引事務所は、発行財務省に書面で通知する必要があります。信用機関及び外国銀行支店は、当該信用機関、信用機関支店又は外国銀行支店が支払口座を開設する所在地の取引事務所又は国立銀行支店（以下、所在地の国立銀行支店という）に書面で通知しなければならない。通知には、偽造紙幣の種類、数量、シリアル番号、説明に関する情報が含まれます。
また、この通達では、国立銀行支店、取引事務所、信用機関、外国銀行支店は、偽造紙幣の保管、輸送、流通の疑いのある兆候がある場合、以下のいずれかのケースを発見した場合、最寄りの警察機関に速やかに通報し、連携して対応しなければならないと規定されている。新たな偽造紙幣。 1回の取引で偽造紙幣が5枚（または偽造金属が5個）以上ある場合、または顧客が偽造紙幣の記録作成および没収に従わない場合。
国立銀行の規定に従って銀行部門で束または封印された袋に入った現金を受け取ったり渡したりした後、お金を数え、分類し、選別する過程で偽造紙幣が発見された場合、国立銀行傘下の部門、信用機関、外国銀行支店は、本条第 1 項および第 2 項の b および c に規定されているように、現金取引で発見された偽造紙幣と同様に処理するものとする。
国立銀行の支店と取引オフィスは偽造紙幣の梱包と封印の責任を負います。偽造紙幣の封印は国立銀行の現金封印規則に従って行われますが、本物の紙幣と区別するために封印に「偽造紙幣」と刻印されなければなりません。
したがって、偽綿紙幣、偽ポリマー紙幣：同じ額面、同じ材質の紙幣100枚が1束に詰められています。 10連を1束（1,000枚）に梱包し、封をします。偽造金属貨幣：同じ額面の貨幣100枚を小さな袋に詰めて密封する。 10個の小袋を1個の大袋（1,000個）に詰めて密封します。
梱包（または袋詰め）する量が足りない場合は、国立銀行の支店および取引事務所でも梱包、封印し、配送および受け取りの便宜を図るため枚数（または個数）を明記します。
偽造紙幣は国立銀行システム、信用機関、外国銀行支店の金庫に別々に保管されます。
信用機関および外国銀行支店は、押収した偽造紙幣を毎月、その地域の国立銀行支店または取引事務所に引き渡さなければなりません。
国立銀行の支店と取引事務所は、信用機関と外国銀行支店から提出された偽造紙幣の真正性を確認する責任を負っています。提出された偽造紙幣の中に本物の紙幣が検出された場合、国立銀行の支店および取引事務所は、本通達に添付されている付録の書式に従って記録を作成し、提出した組織に書面による要求を発行して、顧客に同等の価値を返還し、30日以内に結果を報告するものとします。
「COUNTERFEIT」の刻印が押され、穴が開けられた本物の紙幣は、国立銀行の支店または取引事務所で紙幣の面積の1/8が切り取られ、提出元に同額と交換（入金）され（流通基準を満たさないお金の交換には手数料はかかりません）、国立銀行の規則に従って流通基準を満たさないお金と同じように梱包され、配達されます。
国立銀行の支店および取引事務所は、偽造紙幣を少なくとも 6 か月に 1 回 (ある場合) 中央財務省に引き渡さなければなりません。提出は、国立銀行との間の送金と組み合わせることができます...
回覧第58/2024/TT-NHNN号は2025年2月14日から発効します。
[広告2]
出典: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html
コメント (0)