ラトビアの大物が逮捕される

[広告_1]

ホーチミン市警察は6月17日、民事取引において高金利で融資していた行為の疑いで、アイガルス・プリヴチュス容疑者（ラトビア国籍、38歳、トゥドゥック市アンフー区在住）を起訴し、一時拘束した。

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — ホーチミン市警察はアイガルス・プリヴチュスを起訴し、一時的に拘留した。

捜査警察庁によると、この人物は2023年4月に警察が発見したローンサイト「tamo.vn」と「findo.vn」の背後にいるボスだという。

捜査警察庁は、ウェブサイトtamo.vnとfindo.vnは、ベトナムで消費者向け融資を運営するために、Sofi Solutions Company、Digital Credit、Fincap VNの3つの法人を通じて、Sun Finance Group（本社ラトビア）によって設立されたと述べた。

これらは、事前にプログラムされた設定を備えた電子消費者金融貸付ウェブサイトです。顧客はログインし、氏名、電話番号、メールアドレス、月収、月々の支出、IDカード/CCCD番号、口座番号、CCCD画像、顔写真を入力するだけで、貸し手側のスタッフに直接連絡することなく、システムが自動的にローンを処理します。

顧客は、tamo.vn、findo.vn にログインするか、携帯電話の「tamo」、「findo」アプリケーションを通じてローン情報を閲覧できます。

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — 被告アイガルス・プリヴチュス氏はまた、3つの会社を設立するために法定代理人を務める人物を雇った。

警察署で、アイガルス・プリヴチュスは、ラトビアに本社を置くサン・ファイナンス・グループの従業員であることを認めた。同グループは、tamo.vn と findo.vn という 2 つのウェブサイトを通じてすべての融資業務を管理、運営している。アイガルス・プリヴチュス氏は法定代表者ではないものの、3社の部門長や部長を通じて融資、債権回収、コスト管理、人事などすべての活動を統括する最高経営責任者（CEO）を務めている。 Aigars Plivčs は Sofi Solutions Company の株式 2% を保有しています。

ローン金利年1,379.7%

アイガルス・プリヴチュス氏は、3社が協力して運営し、tamo.vnとfindo.vnという2つのウェブサイトを通じて融資を行っていたことを認めた。 Sofi Solutions Company はコンサルティング部門の役割を果たしており、Digital Credit Company と Fincap VN はライセンスは取得していないものの消費者向け融資部門です。

Aigars Plivčs 氏はまた、Sofi Solutions、Digital Credit、Fincap VN の 3 つの会社を設立するために法定代理人を雇いました。

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — 警察は容疑者の家を捜索した

これらの会社はすべて、民事取引で高利貸しを行うようアイガルス・プリヴチュスによって指揮されていた。これらの会社の最低貸出金利は年401.5％です。最高は年利1,379.7％となり、民法の規定で認められている最高金利の20～68倍にあたります。

捜査警察庁が29人の借り手を通じて立証した不法利益の総額は7億8000万ドンである。

これは、近年国民の怒りを買っている不法融資関連の行為を防止、撃退したホーチミン市警察の顕著な功績であり、ホーチミン市の安全と秩序の維持に貢献している。

午後8時速速報：6月17日のパノラマニュース

以前、第10地区警察は、Digital Credit Trading and Service Company Limited、Fincap VN Company Limited、Sofi Solutions Company Limitedの取締役、部長、課長、チームリーダーを含む9人の被告を、民事取引における高金利融資の罪で起訴する事件を開始した。

起訴された被告には、グエン・ティ・トゥエット・スオン（55歳、第10区在住、デジタルクレジット社取締役）、チュオン・トゥアン・タイ（32歳、第6区在住、フィンキャップVN社取締役）、ディン・ティ・ホン・ロアン（43歳、トゥドゥック市在住、ソフィ・ソリューションズ社総務人事部長）、および各社の部長でもある被告6名が含まれている。

第10区警察によれば、2019年4月から現在までに3社が200万件以上の融資を行い、総額は6兆ドン以上、4兆1000億ドン以上を稼いだという。こうした場所の金利は最低で年間 153% ですが、最高では法定貸出金利の数百倍にあたる年間 1,200% 以上にまで達することもあります。

以前、第10区警察はホーチミン市警察の多くの部隊と連携して上記3社を捜索し、多くの関連文書や証拠物を押収した。

[広告2]
ソースリンク