Une dette énorme et des capitaux propres négatifs ont encore de l'argent à corrompre

L'Agence de sécurité d'enquête (Ministère de la Sécurité publique) vient de terminer la conclusion de l'enquête sur l'affaire de « Violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État causant des pertes et des gaspillages ; Manque de responsabilité causant de graves conséquences ; Don de pots-de-vin ; Réception de pots-de-vin ; Profiter de positions et de pouvoirs pour influencer d'autres personnes à des fins personnelles » survenue à Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited et dans un certain nombre d'agences et d'organisations liées.

L'Agence d'enquête de sécurité a déclaré que M. Le Duc Tho, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Ben Tre, a reçu des pots-de-vin de plus de 13 milliards de VND, des cadeaux d'une montre Patek Philippe d'une valeur de plus de 9,8 milliards de VND, une voiture de luxe Mercedes Benz S450 d'une valeur de plus de 6,6 milliards de VND...

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Xuyen Viet Oil a traduit de nombreux responsables en justice. Photo : LB

Dans cette affaire, M. Tran Duy Dong, ancien directeur du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce (avant d'être poursuivi, il était directeur adjoint du département de la promotion du commerce - ministère de l'Industrie et du Commerce) a également été proposé pour être poursuivi pour le délit de « réception de pots-de-vin ».

En mai 2024, le département des impôts de Ho Chi Minh-Ville a annoncé la liste des entreprises endettées fiscalement pour mai 2024. En tête de liste des entreprises endettées fiscalement se trouve Xuyen Viet Oil avec une dette de près de 1 740 milliards de VND.

Dans l'après-midi du 6 juillet 2024, lors de la conférence de presse régulière du gouvernement, le général de division Hoang Anh Tuyen, alors porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a déclaré que Mme Mai Thi Hong Hanh - directrice de Xuyen Viet Oil - et ses complices avaient utilisé illégalement l'argent du Fonds de stabilisation des prix du pétrole et de la taxe de protection de l'environnement à des fins commerciales et personnelles ; établir des relations et des pots-de-vin.

La conclusion de l'Inspection gouvernementale sur la gestion du pétrole annoncée le 4 janvier 2024 montre que : Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited a des capitaux propres négatifs de 462 milliards de VND ; doivent à l’État 1 246 milliards de VND au titre de la taxe sur la protection de l’environnement ; La dette envers le Fonds de stabilisation des prix s'élève à 212 milliards de VND,... la société doit initialement 1 920 milliards de VND.

Cependant, la société doit toujours à la directrice Mai Thi Hong Hanh 2 978 milliards de VND (Mme Hanh a été arrêtée en septembre 2023 - PV)

Selon le rapport du Parquet populaire suprême, concernant la violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages survenus à la Xuyen Viet Oil Company et dans plusieurs provinces et villes, lors de la perquisition, l'Agence d'enquête de sécurité a temporairement saisi 134 livrets d'épargne d'un montant total de 1 320 milliards de VND....

Comment Xuyen Viet Oil est-elle autorisée ?

La société pétrolière Xuyen Viet a obtenu la première licence d'importation et d'exportation d'essence le 22 août 2016. Cette société s'est vu accorder à nouveau une licence d'importation et d'exportation de pétrole le 19 novembre 2021.

Lorsqu'elle est agréée par le Ministère de l'Industrie et du Commerce, l'entreprise remplit toutes les conditions prescrites à l'article 7 du décret n° 83/2014/ND-CP. En conséquence, en ce qui concerne les agents pétroliers (selon la réglementation, les entreprises doivent avoir 40 agents), Xuyen Viet Oil Company compte 49 agents, dont 17 agents directement signés par des contrats d'agence de la société mère de Xuyen Viet Oil et 32 ​​agents appartenant à la filiale de Xuyen Viet Oil (Dai Dong Xuan Company).

Toutefois, la conclusion de l'inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce a souligné que : Pour répondre aux conditions du système de distribution, il existe 37 agents de vente au détail de la société par actions Dai Dong Xuan déclarés par la société pétrolière Xuyen Viet comme appartenant à son système via le mécanisme de société mère-filiale. Plus précisément, Xuyen Viet Oil a contribué à hauteur de plus de 50 % du capital de la société Dai Dong Xuan.

Il convient toutefois de mentionner que, le jour même où le ministère de l'Industrie et du Commerce a accordé la licence d'importation et d'exportation de pétrole, la Xuyen Viet Oil Company et la Dai Dong Xuan Joint Stock Company ont signé un document pour annuler le contrat de transfert d'actions et au moment de l'annulation, « les deux parties n'avaient pas encore exécuté les droits et obligations du contrat signé ».

En conclusion avec Xuyen Viet Oil, l'équipe d'inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce a recommandé au Département du marché intérieur de corriger rapidement les erreurs dans l'évaluation et la délivrance des licences d'exploitation pétrolière et d'inspecter et de superviser le maintien des conditions d'exploitation pétrolière.

À la fin du processus d'inspection, le ministère de l'Industrie et du Commerce a enregistré qu'au moment de l'inspection, Xuyen Viet Oil Company comptait 10 magasins d'essence au détail affiliés et 18 agents d'essence au détail. La société pétrolière Xuyen Viet a été sanctionnée administrativement et sa licence d'exportation et d'importation de pétrole a été révoquée pendant 1,5 mois pour avoir enfreint la réglementation relative au non-maintien et au non-respect du nombre requis d'agents de vente au détail de pétrole, comme prescrit ci-dessus.

En 2023, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera d'inspecter le respect des réglementations légales dans le secteur pétrolier pour la Xuyen Viet Oil Company.

Au moment de l'inspection, le ministère de l'Industrie et du Commerce a enregistré que la société pétrolière Xuyen Viet possédait 10 magasins d'essence au détail. Toutefois, au moment de l'inspection, il y avait 3 magasins dont le certificat d'éligibilité à la vente au détail de pétrole avait expiré et 20 contrats d'agence de vente au détail de pétrole signés avec des agents de vente au détail de pétrole étaient toujours en vigueur.

Étant donné que Xuyen Viet Oil Company continue de ne pas maintenir et de ne pas satisfaire aux conditions requises pour être un opérateur clé dans le secteur pétrolier, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié le 11 août 2023 la décision n° 2081 révoquant la licence commerciale d'exportation et d'importation de pétrole de Xuyen Viet Oil Company.

Le directeur de Xuyen Viet Oil a utilisé l'argent du fonds de stabilisation des prix de l'essence pour corrompre Mme Mai Thi Hong Hanh - Le directeur de Xuyen Viet Oil et ses complices ont utilisé illégalement l'argent du fonds de stabilisation des prix de l'essence et de la taxe sur la protection de l'environnement à des fins commerciales et personnelles ; établir des relations et des pots-de-vin.