Plus précisément, conformément à la décision 11/2023/QD-TTg, à compter du 1er décembre 2023, la transaction de grande valeur qui doit être déclarée est de 400 000 000 VND ou plus. Actuellement, la décision 20/2013/QD-TTg stipule que la valeur des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées est de 300 000 000 VND. Les sujets concernés sont les institutions financières ; Les organisations et les particuliers exerçant des activités dans des secteurs non financiers connexes, comme prescrit dans les clauses 1 et 2 de l'article 4 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Les institutions financières effectuant des transactions d'un montant de 400 millions de VND ou plus doivent déclarer leurs transactions à la Banque d'État. Illustration
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, et paragraphe 2, de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, l'entité déclarante est une institution financière autorisée à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :
Recevoir des dépôts ; Prêt; Crédit-bail; Services de paiement; Services d'intermédiaire de paiement; Émission d'instruments négociables, de cartes bancaires, de mandats ;
Garantie bancaire, engagement financier ; Fourniture de services de change et d'instruments monétaires sur le marché monétaire ; Agent de change; Conseil en investissement en valeurs mobilières, souscription de valeurs mobilières;
Gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières; gestion de portefeuille de valeurs mobilières; Activité d'assurance-vie; Changer de l'argent.
Les entités déclarantes sont des organisations et des personnes physiques exerçant des activités dans des secteurs et professions non financiers pertinents, comme le prescrit la loi, et exerçant une ou plusieurs des activités suivantes :
Entreprise de jeux à prix, notamment : jeux électroniques primés ; jeux sur les réseaux de télécommunications, Internet ; casino; loterie; pari;
Activités immobilières, à l'exception des services de location, de sous-location et de conseil en immobilier; Commerce de métaux précieux et de pierres précieuses ; Entreprise de services comptables; fournir des services notariaux; prestation de services juridiques d’avocats et d’organismes de pratique du droit;
Prestation de services pour la création, la gestion et l'exploitation d'entreprises ; fournir des services de directeur et de secrétaire d’entreprise à des tiers ; fourniture de services d'accords juridiques.
Source
Comment (0)