Une série de dirigeants de la Vietnam Rare Earth Company ont été poursuivis en justice.

SGGPO 12/01/2023 20:03

Le président du conseil d'administration, le directeur adjoint et les employés de la Vietnam Rare Earth Company ont été poursuivis pour enquête sur l'accusation de « contrebande ». Il s’agit d’une extension récente du dossier d’exploitation minière dans la province de Yen Bai.

Dans l'après-midi du 1er décembre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a annoncé qu'en élargissant l'enquête sur l'affaire de « Violation des réglementations sur la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles » et de « Violation des réglementations sur la comptabilité entraînant de graves conséquences » survenues à la Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) et aux unités liées, l'unité a rendu une décision visant à compléter la décision de poursuivre l'affaire pénale pour le crime de « Contrebande ».

Mine de terres rares exploitée par la société Thai Duong dans la commune de Yen Phu, district de Van Yen, province de Yen Bai

En plus de la décision de compléter la décision de poursuivre l'affaire, l'Agence de police d'enquête a également appliqué des mesures procédurales à l'encontre d'un certain nombre d'accusés. Plus précisément, M. Nguyen Quang Manh (directeur exécutif de la mine de Yen Phu) a été poursuivi, interdit de quitter son domicile et recherché pour le délit de « violation des réglementations sur la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources ».

M. Manh était déterminé à avoir aidé Doan Van Huan (président du conseil d'administration et directeur général de la société Thai Duong) à diriger et organiser l'exploitation et la vente illégales de plus de 160 000 tonnes de terres rares et de minerai de fer, réalisant ainsi un profit illégal de plus de 632 milliards de VND.

Dans le même temps, l'Agence de police d'enquête a poursuivi Luu Anh Tuan (président du conseil d'administration de la Vietnam Rare Earth Company) ; poursuivre, arrêter et détenir Do Hanh Huong (directeur adjoint de la Vietnam Rare Earth Company) ; poursuivis, interdits de quitter leur lieu de résidence et recherchés, Pham Xuan Hau et Pham Thi Yen (tous deux employés d'import-export de la Vietnam Rare Earth Company) pour le délit de « contrebande ».

Ces personnes ont été accusées d'avoir fait de fausses déclarations douanières pour exporter et vendre illégalement à des partenaires étrangers plus de 470 tonnes de terres rares d'une valeur de plus de 380 milliards de VND au cours de la période 2019-2023, entraînant une perte de taxe à l'exportation (provisoire) pour l'État de plus de 82 milliards de VND.

Auparavant, comme l'a rapporté le journal SGGP, le 20 octobre, les accusés de la société Thai Duong, notamment : Doan Van Huan (président du conseil d'administration), Nguyen Van Chinh (directeur général adjoint), Dang Tran Chi (directeur) ont été poursuivis et temporairement détenus pour enquêter sur les crimes de « violation des réglementations sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles » et « violation des réglementations sur la comptabilité entraînant de graves conséquences ».

Français Après une période d'enquête pour clarifier les violations dans l'exploitation illégale, le traitement et la consommation de minerai de terres rares et de minerai de fer à la mine de Yen Phu, commune de Yen Phu, district de Van Yen, province de Yen Bai par la société Thai Duong, le 9 octobre, le Département de la police d'enquête sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (ministère de la Sécurité publique) a perquisitionné simultanément 21 lieux d'exploitation, de rassemblement, d'affaires et des domiciles privés de sujets concernés dans la province de Yen Bai et 3 autres provinces et villes concernées ; Environ 13 700 tonnes de minerai de terres rares et 1 400 tonnes de minerai de fer ont été temporairement retenues.

L'enquête initiale a déterminé que : Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont dirigé et organisé l'exploitation et la consommation illégales de plus de 11 200 tonnes de minerai de terres rares d'une valeur d'environ 440 milliards de VND et de plus de 152 000 tonnes de minerai de fer d'une valeur d'environ 192 milliards de VND, réalisant un profit illégal d'environ 632 milliards de VND ; en violation de la Directive n° 02/CT-TTg du 9 février 2012 du Premier Ministre, Clauses 3, 5, 7, Article 2 et Article 3 du Permis d'Exploitation Minière n° 927/GP-BTNMT.

En outre, Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont également convenu avec la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company et la Hop Thanh Phat Company, dans le cadre du processus d'achat et de vente de terres rares et de minerai de fer, d'émettre des factures de TVA pour réduire la quantité et le prix de vente réel ; a aidé Thai Duong Group Joint Stock Company à conserver plus de 28 milliards de VND provenant de la vente de terres rares et de minerai de fer hors des livres comptables, ne remplissant pas ses obligations de déclaration et de paiement d'impôts, causant ainsi des dommages à l'État.

Source: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html