Quelles sont les solutions pour éviter les pièges de la fraude lors d’une exportation vers la Norvège ?

Des pratiques frauduleuses apparaissent, promettant d'envoyer des travailleurs travailler de façon saisonnière en Corée. Avertissements persistants sur la fraude commerciale internationale dans le secteur agricole.

Plus de 40 entreprises ont été escroquées lors de leurs exportations vers la Norvège

Mme Nguyen Thi Hoang Thuy, conseillère commerciale en Suède, simultanément en charge du marché de l'Europe du Nord, a partagé qu'il y a eu récemment une situation d'usurpation d'identité de sociétés norvégiennes pour frauder des partenaires étrangers.

Giải pháp nào tránh bẫy lừa đảo khi xuất khẩu sang Na Uy?

Plus le commerce international se développe, plus les entreprises sont exposées aux risques (Photo d'illustration)

Des fraudeurs créent des sites Web se faisant passer pour de véritables sociétés d’exportation avec de fausses coordonnées. Profitant de la mentalité selon laquelle la Norvège est un pays développé avec un système juridique strict et des entreprises réputées, certaines entreprises, lorsqu'elles voient des contrats avec des conditions attrayantes, se précipitent pour les exécuter par peur de manquer des opportunités et ne vérifient pas soigneusement les informations sur les partenaires... Par conséquent, des malfaiteurs ont fraudé de nombreuses entreprises d'autres pays, en particulier des pays en développement, dont le Vietnam.

« La police norvégienne a déclaré avoir été informée de 40 cas de fraude par le passé et estime que le nombre réel est bien plus élevé. Dans la plupart de ces cas, les fraudeurs ne se trouvent pas en Norvège, ce qui empêche la police d'intervenir », a déclaré Nguyen Thi Hoang Thuy.

Dans certains cas, les escrocs sont plus sophistiqués lorsqu'ils créent un faux site Web bancaire, incitant les entreprises vietnamiennes à envoyer des documents originaux à l'adresse qu'elles ont demandée en Norvège et à demander à quelqu'un de suivre les documents, de les intercepter pour recevoir les documents originaux afin de recevoir les marchandises et de ne pas effectuer le paiement.

Mme Nguyen Thi Hoang Thuy a noté que certains signes à surveiller qui pourraient être une arnaque sont les suivants : Le partenaire souhaite communiquer via Whatsapp ou Skype ; partenaires disposant de comptes de paiement dans des banques situées hors de Norvège ; Échangez des e-mails non pas à partir d'entreprises mais à partir de boîtes aux lettres publiques comme Gmail ; Le code TVA sur le site Web ne comporte pas 9 caractères (le code fiscal des entreprises norvégiennes comporte 9 caractères) ; Le site Web de l'entreprise possède un nom de domaine qui ne se termine pas par .no ; Le site Web de l’entreprise n’a pas de version norvégienne…

« Ce ne sont là que des signes de fraude potentielle. Face à ces signes, les entreprises doivent vérifier plus attentivement leurs partenaires », a expliqué Mme Nguyen Thi Hoang Thuy.

Quelle solution minimise les risques ?

Dans le contexte d’un commerce international de plus en plus croissant, les risques pour les entreprises exportatrices augmentent. Surtout dans un contexte d’exportations difficiles, lorsque de nouvelles commandes sont reçues, de nombreuses entreprises ont la mentalité de devoir en tirer le meilleur parti, ignorant parfois les facteurs de risque potentiels.

Par conséquent, pour minimiser le risque de fraude, Mme Nguyen Thi Hoang Thuy a déclaré que lors de la conduite d'une coopération commerciale avec des entreprises norvégiennes, les entreprises vietnamiennes doivent vérifier et évaluer l'activité, en particulier avec les entreprises faisant des affaires pour la première fois. Pour les contrats importants, des transactions directes sont nécessaires, évitant les transactions uniquement sur Internet.

Pour le paiement, il est nécessaire de choisir un mode de paiement sécurisé comme l'ouverture d'une LC irrévocable et de demander à la banque de vérifier l'authenticité de la LC avant de remettre les documents.

En particulier pour les contrats importants, les entreprises devraient faire appel à des avocats pour rédiger les contrats avec soin. Les entreprises doivent également envisager des garanties de paiement auprès des banques, souscrire une assurance fret ou utiliser des services logistiques pour minimiser les risques.

De plus, pour minimiser les risques d'escroquerie, la police norvégienne recommande aux partenaires d'utiliser la vidéoconférence et de l'enregistrer lors des échanges de transactions. Les vraies entreprises n’hésitent pas à le faire, alors que les escrocs refusent souvent de se manifester.

Récemment, les entreprises vietnamiennes ont été confrontées à de nombreux cas de fraude internationale, dont le plus récent était l'exportation de 5 lots de produits agricoles (poivre, anis étoilé, épices, etc.) vers Dubaï - Émirats arabes unis. En 2022, l'entreprise a également été victime d'une arnaque lors de l'exportation de 76 conteneurs de noix de cajou vers l'Italie.

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