Un projet d'un milliard de dollars lié au président de la province de Lam Dong qui vient d'être arrêté

Projet d'un billion de dollars lié à l'affaire Van Thinh Phat

Le ministère de la Sécurité publique vient de rendre une décision de poursuivre, d'exécuter un mandat d'arrêt et de perquisitionner la résidence de M. Tran Van Hiep, président du Comité populaire de la province de Lam Dong, pour enquêter sur l'acte d'acceptation de pots-de-vin.

Il s'agit du dernier développement dans l'affaire de don et de réception de pots-de-vin et d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles qui s'est produite dans la province de Lam Dong et dans certaines localités connexes, et qui fait l'objet d'une enquête du ministère de la Sécurité publique.

Lors de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire susmentionnée, le ministère de la Sécurité publique a initialement déterminé que le président du Comité populaire provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, avait accepté des pots-de-vin liés au projet de zone urbaine de Dai Ninh pour le commerce, le tourisme et le complexe écologique (zone urbaine de Dai Ninh), district de Duc Trong.

Après 13 ans d’approbation des investissements, le projet de la zone urbaine de Dai Ninh n’est toujours pas terminé. (Photo : Hoang Giam)

Selon les documents, l'investisseur du projet de la zone urbaine de Dai Ninh est Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). La présidente du conseil d'administration et représentante légale de cette entreprise est Mme Phan Thi Hoa.

Fondée en 2010, la société Saigon Dai Ninh dispose d'un capital social de 300 milliards de VND. En 2017, la société a augmenté son capital social à 2 000 milliards de VND. Depuis sa création, cette entreprise n'a eu qu'un seul projet, la zone urbaine de Dai Ninh.

En 2020, Saigon Dai Ninh Company a signé un contrat de transfert de capital social à Ben Thanh Holdings Group Corporation dans le cadre de l'écosystème Capella Group du magnat Nguyen Cao Tri.

Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, il a également été proposé de poursuivre Nguyen Cao Tri pour le délit d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».

Le magnat Nguyen Cao Tri a progressivement « pris en main » ce projet de plus de 3 500 hectares. (Photo : Hoang Giam)

Après la signature du contrat ci-dessus, M. Tri a utilisé Capella Hospitality LLC (une autre filiale du groupe Capella) au lieu de Ben Thanh Holdings Group Corporation pour racheter 51 % du capital social de Saigon Dai Ninh Company, pour 1 530 milliards de VND. En janvier 2021, M. Tri est devenu le représentant légal de la société Saigon Dai Ninh.

Puis, en septembre 2022, M. Tri a demandé à son jeune frère Nguyen Cao Duc d'acheter 7 % du capital social de Mme Phan Thi Hoa à la société Saigon Dai Ninh pour 700 milliards de VND. Au total, M. Tri possédait 58 % du capital social de la société Saigon Dai Ninh et a versé à Mme Hoa 2 230 milliards de VND.

Après avoir détenu la majorité des actions de la société Saigon Dai Ninh, M. Tri a accepté de vendre 100 % du capital social de la société à Mme Truong My Lan, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat pour 3 000 milliards de VND.

Mme Lan a déposé et transféré de l'argent à Tri 5 fois, pour un total de 20 millions USD, soit 463,5 milliards de VND. Plus tard, Mme Lan a changé d'avis et a convenu avec Tri de transférer le montant ci-dessus et un autre montant d'argent pour acheter 10 % du capital social de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company.

Comment se présente le projet de la zone urbaine de Dai Ninh maintenant ?

Selon le plan, le projet de la zone urbaine de Dai Ninh a une échelle de 3 595 hectares dans la zone de 4 communes : Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine et Ninh Loan du district de Duc Trong, province de Lam Dong. L'investissement total de ce projet est d'environ 25 300 milliards de VND.

Après 13 ans d'attribution de terrains, la société Saigon Dai Ninh n'a pas encore été entièrement investie et est « inactive » depuis de nombreuses années. Jusqu’à présent, l’avancement du projet n’a atteint que près de 10 %.

Jusqu’à présent, l’avancement du projet n’a atteint que près de 10 %. (Photo : Hoang Giam)

Début 2022, le Comité populaire provincial de Lam Dong a décidé de prolonger de 24 mois les travaux du projet de la zone urbaine de Dai Ninh. Dans le même temps, les investisseurs sont tenus de concentrer leurs ressources sur la mise en œuvre du projet.

Selon un rapport de mars 2023, le Comité populaire du district de Duc Trong continue de se coordonner avec les unités concernées pour aider la société Saigon Dai Ninh à mener à bien les procédures juridiques du projet. Cette décision a été prise après que le Comité populaire provincial a approuvé les ajustements du projet et prolongé le délai de mise en service du terrain.

D'ici octobre 2023, le Comité populaire provincial de Lam Dong a demandé aux départements, branches et unités concernés de fournir les documents juridiques du projet de la zone urbaine de Dai Ninh. Les plans d’investissement et de construction du projet ne sont pas mentionnés dans le rapport d’avancement.

Certaines constructions ont été construites sur le projet abandonné depuis de nombreuses années. (Photo : Hoang Giam)

De juin 2021 à septembre 2023, dans le projet de la zone urbaine de Dai Ninh, il y a eu 4 cas de déforestation d'une superficie totale de 3 522 m2 et 20 cas d'empiètement illégal de terres forestières d'une superficie de 37 620 m2.

Au cours des 10 dernières années, dans le cadre du projet de la zone urbaine de Dai Ninh, 257 hectares de forêt ont été détruits illégalement et 111 hectares de terres forestières ont été envahis. La société Saigon Dai Ninh a indemnisé près de 19 milliards de VND.

En 2020, dans la conclusion n° 929/KL-TTCP, l'Inspection gouvernementale a signalé une série de violations dans le projet de la zone urbaine de Dai Ninh, demandant au Comité populaire provincial de Lam Dong de mettre fin aux opérations et de récupérer les terres du projet.

Cependant, l'Inspection gouvernementale a annoncé plus tard des modifications à certains contenus de la conclusion d'inspection ci-dessus dans le sens de demander au Comité populaire provincial de Lam Dong d'ajuster le projet et de prolonger le délai de mise en service du terrain.

Concernant ce projet, en 2023, le ministère de la Sécurité publique a poursuivi et exécuté des ordres de détention provisoire contre les personnes suivantes : M. Nguyen Cao Tri ; M. Nguyen Ngoc Anh, inspecteur en chef de la province de Lam Dong ; Mme Tran Bich Ngoc, Directrice du Département I, Bureau du Gouvernement.

Comment Nguyen Cao Tri a-t-il progressivement pris en charge un projet d’un milliard de dollars à Lam Dong ? Propriétaire de plus de 30 grandes et petites entreprises opérant dans les secteurs de l'immobilier et de l'éducation, le magnat Nguyen Cao Tri a un partenariat commercial avec Mme Truong My Lan. Les deux parties ont un projet commun d'une valeur d'un billion de dollars dans la zone urbaine de Lam Dong.

Source: https://vietnamnet.vn/du-an-nghin-ty-lien-quan-den-chu-tich-tinh-lam-dong-vua-bi-bat-hien-ra-sao-2234317.html