Le 17 janvier, selon le Département de la police criminelle de la police de Ho Chi Minh-Ville, l'unité a temporairement arrêté Phan Nguyen Tan Khai (31 ans), Nguyen Thanh Do (32 ans) - tous deux résidant dans le district de Binh Thanh) et Ngo Thi Thien Trang (29 ans, l'épouse de Khai) pour enquêter sur les actes de prêt usuraire dans les transactions civiles et d'extorsion de biens.
Auparavant, Khai connaissait et avait une joint-venture avec NTA. En raison des pertes, de juillet 2022 à aujourd'hui, TA a emprunté de l'argent à Khai à plusieurs reprises en payant des intérêts à un taux de 12 à 21 %/mois. Le montant total des intérêts payés par TA à Khai s'élevait à plus de 1,2 milliard de VND.
Après un certain temps, Khai a transféré les 320 millions de VND que M. A lui devait à Do. À ce moment-là, Do est devenu le créancier de M. A et a pris un taux d’intérêt de 16 % par jour. Après un certain temps, NTA a perdu la capacité de payer la dette, il a donc coupé le contact et évité Khai et Do. Ce groupe a recherché et agressé M. A., le forçant à continuer à payer sa dette.
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Craignant d'être agressé, NTA a déclaré qu'il possédait un club de billard sur la rue Dien Bien Phu (quartier 1, district 3) et qu'il transférerait donc l'argent qu'il devait dans les actions de Khai dans le club de billard. Khai a accepté et a transféré 100 millions de VND supplémentaires à M. A. pour faire des affaires ensemble, partageant chaque mois 25 millions de VND.
Après 3 mois de partage des bénéfices, TA a perdu la capacité de payer. Khai s'est rendu au club de billard pour effectuer la procédure de transfert du nom du club afin de recouvrer la dette et a découvert que le club de billard appartenait à D.TPN (l'amant de TA), et non à TA.
Ensuite, Khai, Trang et Do sont venus maudire, menacer et forcer N. à transférer le nom du club de billard ou à signer un document de prêt pour rembourser la dette à TA. Paniqué, N. a accepté de signer un document de prêt de 1,8 milliard de VND (plus les intérêts) au nom de TA, alors Khai a invité un bureau de notaire pour rédiger le contrat.
Mme N. a payé à Khai plus de 1,1 milliard de VND, mais a ensuite perdu sa capacité à rembourser sa dette. Khai, Do et Trang ont continué à amener davantage de complices au club de billard pour maudire, menacer, chasser les clients, couper les fils électriques, asperger d'eau le visage de Mme N. pour la forcer à payer les 615 millions de VND restants et ont demandé à N. de payer 3 millions de VND par jour jusqu'à ce que la dette soit remboursée.
Frustrés, Mme N. et M. A. se sont rendus au poste de police pour porter plainte. Au cours de l'enquête, la police de Ho Chi Minh-Ville a arrêté Khai et Do. Page. Au commissariat, tous les trois ont avoué les crimes susmentionnés.
Le montant total d'argent dont ce groupe a illégalement profité grâce aux prêts usuraires s'élevait à plus de 1,2 milliard de VND. La police de Ho Chi Minh-Ville continue de consolider les dossiers et de gérer le groupe de prêt usuraire et d'extorsion de biens conformément à la réglementation.
Hoàng Tho
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