Détention provisoire de la directrice de la banque MSB Thanh Xuan

Concernant le cas d'un client ayant soudainement perdu 58 milliards à la MSB (Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank), lors de la conférence de presse sur la situation socio-économique au premier trimestre 2024 tenue dans l'après-midi du 28 mars par le Comité populaire de Hanoi, le chef du département de police de Hanoi a fourni des informations sur l'incident.

En conséquence, le général de division Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint de la police de la ville de Hanoi, a déclaré que le 10 octobre 2023, l'Agence de sécurité d'enquête de la police de la ville de Hanoi a reçu un rapport de la banque MSB concernant la découverte de l'employé de banque ci-dessus montrant des signes de fraude et d'appropriation de biens.

Le reportage ci-dessus accuse Mme Bui Thi Hoai Anh (née en 1984, résidant dans l'immeuble 390 Bo De, Long Bien) - directrice de la succursale de la banque MSB Thanh Xuan - d'avoir des signes de fraude et d'appropriation des actifs des clients d'un montant de 165 milliards de VND.

Sur la base des résultats de l'enquête du 18 octobre 2023, le directeur adjoint de la police de la ville de Hanoi a déclaré que l'agence d'enquête avait ouvert une affaire et détenu temporairement Mme Bui Thi Hoai Anh. L'enquête initiale a déterminé que Mme Anh avait fraudé et approprié les biens de 8 victimes pour un montant de 338 milliards de VND.

« Actuellement, la police a mis en œuvre des mesures pour récupérer les biens des victimes. Dans un premier temps, il a été établi qu'il n'y avait pas de complices et la police poursuit ses investigations », a déclaré le général de division Nguyen Thanh Tung.

Événement - Détention temporaire de la directrice de la banque MSB Thanh Xuan — Général de division Nguyen Thanh Tung - Directeur adjoint de la police de la ville de Hanoi.

Auparavant, la Banque commerciale maritime du Vietnam (MSB) avait déclaré que récemment, certains médias et réseaux sociaux avaient diffusé des informations concernant des clients signalant que de l'argent avait été perdu sur des comptes ouverts dans une succursale.

Concernant cette question, MSB a informé que lors du processus de vérification des opérations et d'évaluation périodique du personnel dans les succursales, cette banque a découvert des signes inhabituels liés à un certain nombre de membres du personnel et d'employés avec un groupe de clients (qui avaient des relations étroites les uns avec les autres avant de rejoindre MSB).

Le MSB a fourni de manière proactive des informations aux autorités pour obtenir des éclaircissements.

Informant la presse, Mme NTL (Hanoï) a déclaré que plus de 58 milliards de VND sur un compte ouvert à la MSB Bank ont soudainement disparu.

« Plus de deux ans après avoir déposé de l'argent, je continue à effectuer des dépôts et des retraits normalement. Mais début octobre 2023, j'ai été invitée à travailler par le département de police de la ville de Hanoi et informée que l'argent que j'avais déposé à la banque MSB n'était plus disponible. À ce jour, mon solde total s'élève à plus de 58 milliards de VND », a déclaré Mme NTL.

Mme NTL a également confirmé qu’elle n’avait retiré aucun argent, n’avait autorisé personne et n’avait signé aucun document.

Depuis plus de six mois, Mme L. a déclaré qu'elle s'était rendue à plusieurs reprises à la banque MSB pour se plaindre et demander le retour de plus de 58 milliards de VND déposés dans cette banque. Cependant, la banque a refusé d'expliquer la raison de la perte et ne l'a pas encore payée, affirmant qu'elle attendait la conclusion de l'agence d'enquête .

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