Arrestation du président du conseil d'administration de la société par actions Thai Duong Group

SGGPO 20/10/2023 10:07

M. Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont été poursuivis et détenus pour les délits de « Violation des réglementations sur la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles » et de « Violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences ».

Le matin du 20 octobre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision de poursuivre l'affaire pénale de « Violation des réglementations sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles » et de « Violation des réglementations sur la comptabilité entraînant de graves conséquences » survenues à la Thai Duong Group Joint Stock Company et aux unités connexes ; acte d'accusation, mandat d'arrêt et mandat de perquisition pour des sujets connexes.

Les accusés de Thai Duong Group Joint Stock Company comprennent : Doan Van Huan (président du conseil d'administration), Nguyen Van Chinh (directeur général adjoint) et Dang Tran Chi (directeur).

Les accusés des unités concernées sont : Pham Thi Ha (comptable de la société Hop Thanh Phat), Luu Anh Tuan (président du conseil d'administration de la société par actions Vietnam Rare Earth), Nguyen Thi Hien (comptable de la société par actions Vietnam Rare Earth), tous pour le crime de « Violation des règles comptables entraînant de graves conséquences », stipulé dans la clause 3 de l'article 221 du Code pénal.

Décisions approuvées par le Parquet populaire suprême ; L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté des décisions et des ordres de procédure contre les accusés conformément à la loi.

Mine de terres rares exploitée par la Thai Duong Group Joint Stock Company dans la commune de Yen Phu, district de Van Yen, province de Yen Bai

Selon l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique, après une période d'enquête visant à clarifier les violations dans l'exploitation, le traitement et la consommation illégales de terres rares et de minerai de fer à la mine de Yen Phu, commune de Yen Phu, district de Van Yen, province de Yen Bai de la société par actions du groupe Thai Duong ; Le 9 octobre, le département de police enquêtant sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande a perquisitionné simultanément et de toute urgence 21 lieux d'exploitation, de rassemblement, d'affaires et de domiciles privés de sujets concernés dans la province de Yen Bai et 3 autres provinces et villes concernées ; Environ 13 700 tonnes de minerai de terres rares et 1 400 tonnes de minerai de fer ont été temporairement retenues.

L'enquête initiale a déterminé que : Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont dirigé et organisé l'exploitation et la consommation illégales de plus de 11 200 tonnes de minerai de terres rares d'une valeur d'environ 440 milliards de VND et de plus de 152 000 tonnes de minerai de fer d'une valeur d'environ 192 milliards de VND, réalisant un profit illégal d'environ 632 milliards de VND ; en violation de la Directive n° 02/CT-TTg du 9 février 2012 du Premier Ministre, Clauses 3, 5, 7, Article 2 et Article 3 du Permis d'Exploitation Minière n° 927/GP-BTNMT.

En outre, Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont également convenu avec la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company et la Hop Thanh Phat Company, dans le cadre du processus d'achat et de vente de terres rares et de minerai de fer, d'émettre des factures de TVA pour réduire la quantité et le prix de vente réel ; a aidé Thai Duong Group Joint Stock Company à conserver plus de 28 milliards de VND provenant de la vente de terres rares et de minerai de fer hors des livres comptables, ne remplissant pas ses obligations de déclaration et de paiement d'impôts, causant ainsi un préjudice (temporaire) à l'État de plus de 7,5 milliards de VND.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête se concentre sur l'enquête et la clarification de la nature, des rôles et des actes criminels des accusés et des sujets liés, et sur la récupération approfondie des actifs de l'État.

Source: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html