Juicio de primera instancia del caso Van Thinh Phat del 5 de marzo

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El 16 de febrero, las noticias del Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh dijeron que del 5 de marzo al 29 de abril, el Tribunal Popular de la ciudad celebrará el juicio de primera instancia de los acusados Truong My Lan (68 años, presidenta de Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 años) y otros 84 acusados en el caso.

Los acusados fueron llevados a juicio por uno de los siguientes delitos: Malversación de bienes, Cohecho, Recepción de sobornos, Violación de las normas sobre préstamos en las operaciones de instituciones de crédito, Abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales, Falta de responsabilidad con consecuencias graves, Abuso de confianza para apropiarse de bienes.

El juicio fue presidido por el juez penal principal Pham Luong Toan. La Fiscalía Popular Suprema asignó a 10 fiscales de la Fiscalía Popular Suprema y de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh para ejercer el derecho de procesamiento en los tribunales.

El acusado Truong My Lan en el momento del arresto.

El acusado Truong My Lan fue juzgado por tres delitos: malversación de fondos, soborno, violación de las regulaciones sobre préstamos en las actividades de las instituciones crediticias y tuvo cinco abogados defensores: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh y Truong Thanh Duc.

Anteriormente, respondiendo a VTC News, el Sr. Pham Ngoc Duy, Jefe de la Oficina del Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh, dijo que el caso de Van Thinh Phat relacionado con violaciones en las actividades crediticias en SCB tenía casi 2.500 juegos de documentos, empacados en 104 cajas de archivos, con un peso de aproximadamente 6 toneladas, con aproximadamente 1 millón de registros.

Por ello, el Tribunal preparó una sala separada para almacenar expedientes, crear condiciones para que los abogados puedan fotocopiar e investigar documentos e instalar un sistema de protección contra incendios y cámaras de protección.

Según el Sr. Duy, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh esperaba que se presentaran numerosos casos y que cientos de abogados participarían en la defensa de los 86 acusados y de muchos individuos y organizaciones involucrados en el caso.

Según la acusación emitida por la Fiscalía Popular Suprema, Truong My Lan, presidenta del Grupo Van Thinh Phat, fue procesada por tres delitos: malversación de bienes, soborno y violación de las regulaciones sobre préstamos en las operaciones de instituciones crediticias.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acusó al acusado Truong My Lan, a pesar de no ocupar un cargo en el SCB Bank, de monopolizar y controlar a una serie de líderes de este banco para que pudieran ayudar a malversar más de 304.000 billones de VND.

El escrito de acusación de la Fiscalía Popular Suprema declaró que, entre 2012 y octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan adquirió y mantuvo entre el 85 y el 91,5% de las acciones de SCB. A partir de ese momento, el acusado se convirtió en accionista con el “poder” de dirigir, operar y manipular todas las actividades de SCB, sirviendo a sus diversos fines.

El presidente del Grupo Van Thinh Phat y sus cómplices fueron acusados de llevar a cabo una serie de actos, entre ellos: seleccionar y organizar a su personal de confianza para puestos clave en SCB; establecer una serie de unidades bajo el SCB especializadas en préstamos y desembolsos a solicitud de Truong My Lan; establecer y utilizar miles de empresas "fantasmas" y contratar a muchas personas; se coludió con individuos a la cabeza de muchas empresas relacionadas para cometer delitos.

Además, Truong My Lan y sus cómplices se confabularon con muchas empresas de valoración para inflar el valor de las garantías; crear una gran cantidad de solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero de SCB; elaborar un plan para retirar dinero, “cortar” el flujo de efectivo después del desembolso; venta de deudas incobrables, venta de préstamos de crédito diferido para reducir saldos acreedores, reducir deudas incobrables, para ocultar violaciones; cohecho, influencia de personas con cargos y poderes en organismos estatales para violar deberes públicos.

Desde allí, Truong My Lan y sus cómplices, en diferentes posiciones y roles, cometieron numerosos delitos de violación de la propiedad, violación del funcionamiento del Banco y el correcto funcionamiento de los organismos estatales.

En el cual, la Procuraduría Popular Suprema determinó que muchos actos se llevaron a cabo en forma de complicidad organizada con trucos sofisticados y astutos, causando consecuencias especialmente graves, apropiándose y causando daños a una cantidad especialmente grande de dinero.

En cuanto al caso de la Sra. Truong My Lan, dos ex presidentes de la SCB y otras cinco personas fueron procesados en el caso Van Thinh Phat, pero están prófugos, por lo que el Ministerio de Seguridad Pública emitió un aviso de búsqueda.

Las personas buscadas incluyen: Nguyen Thi Thu Suong (ex presidente del consejo directivo de SCB), Dinh Van Thanh (ex presidente del consejo directivo de SCB), Chiem Minh Dung (ex director general adjunto de SCB), Tram Thich Ton (ex miembro del consejo directivo de SCB), Sun Henry Ka Ziang (miembro del consejo directivo de SCB), Lam Lee George (ex miembro del consejo directivo de SCB) y Nguyen Lam Anh Vu (ex director adjunto de la sucursal Ben Thanh de SCB).

Los siete acusados anteriormente mencionados están siendo investigados por violaciones a las regulaciones sobre actividades bancarias, otras actividades relacionadas con actividades bancarias y malversación de activos en el caso Van Thinh Phat.

Según la conclusión, para algunos acusados que eran antiguos dirigentes del Banco SCB que escaparon, la agencia de investigación emitió un aviso de búsqueda y al mismo tiempo pidió su entrega para recibir clemencia. En caso de no comparecer, se les considerará que han renunciado a su derecho de legítima defensa y serán procesados y juzgados.

Hoang Tho

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