Como informó VietNamNet , la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de emitir la Conclusión de la Investigación del caso Van Thinh Phat y propuso procesar a 86 acusados por 7 cargos.
Según la conclusión de la investigación, durante el período de construcción, aprobación e implementación del plan de reestructuración de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) en 2017 - 2018 por la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria (TTGSNH) bajo el Banco Estatal de Vietnam, el Banco Estatal de Vietnam (SBV) desplegado, tres equipos de inspección trabajaron con SCB. La conclusión de la investigación indicó que, entre los tres equipos de inspección mencionados anteriormente, el Equipo de Inspección Interdisciplinario 2017-2018 tenía un alcance y contenido de inspección integral para SCB Bank.
Los resultados de la inspección son la base para evaluar correctamente la situación, el estado crediticio, las deudas incobrables, la estructura de la deuda de SCB Bank de acuerdo con el plan de reestructuración para el período 2015-2019, el estado de la propiedad de las acciones, el control, Ejecutivo en SCB por la Sra. Truong Mi Lan, Grupo Van Thinh Phat.
Esto corresponde al Gobierno y al Banco Estatal para que tengan soluciones y medidas adecuadas. Sin embargo, durante el proceso de inspección en la SCB, individuos, incluidos los líderes de la Comisión Estatal de Valores, el jefe de la delegación, el subdirector de la delegación y los miembros del Equipo de Inspección, cometieron graves violaciones, recibieron dinero, regalos y beneficios materiales de la SCB. encubrir, disimular, comunicar de manera deshonesta e incompleta los resultados de las inspecciones al Banco del Estado.
Esto provocó que el Banco Estatal no tuviera suficiente información ni documentos para asesorar y dirigir el manejo de las violaciones del SCB y prevenir los actos delictivos de la Sra. Truong My Lan y sus cómplices.
Historia de "cállate y toma el dinero"
En relación con el caso de Van Thinh Phat, se propuso procesar a la Sra. Do Thi Nhan, ex Directora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria (SBV), por el delito de recibir sobornos.
Según la conclusión de la investigación, la Sra. Nhan era la jefa del equipo de inspección y la persona a cargo del mismo, siendo la principal responsable de los resultados de la inspección del SCB Bank.
Durante la inspección al SCB Bank, la Sra. Do Thi Nhan recibió un soborno de 5,2 millones de dólares a través de los líderes del SCB, el Sr. Dinh Van Thanh (ex presidente) y Vo Tan Hoang Van (ex director general).
En concreto, alrededor de marzo de 2018, el Sr. Thanh y el Sr. Van fueron a Hanoi y se dirigieron a la oficina de la Sra. Nhan en la sede de la Agencia Nacional de Policía, No. 25 Ly Thuong Kiet (Hanoi), y le dieron a la Sra. Nhan una bolsa de Fruta. Cereza y una bolsa que contenía 200.000 dólares. La señora Nhan trajo el dinero a casa y lo guardó.
De octubre a diciembre de 2018, la etapa fue redactar la Conclusión de la Inspección, buscar opiniones de los ministerios y sucursales pertinentes y luego emitir la Conclusión de la Inspección en SCB Bank. El Sr. Vo Tan Hoang Van y Nguyen Tuan Nam (el conductor del Sr. Van trajo poliestireno expandido) cajas que contenían dólares estadounidenses a la Sra. Nhan tres veces.
Cada vez que daba dinero en su casa, la Sra. Nhan le preguntaba al Sr. Vo Tan Hoang Van: ¿Qué tipo de dinero? El Sr. Van dijo que el dinero provenía de la Sra. Truong My Lan para agradecer a la Sra. Nhan por ayudar y apoyar a SCB durante el proceso de inspección.
Después de recibir el dinero, la Sra. Nhan lo escondió en su dormitorio privado en el apartamento del edificio Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) y no lo utilizó para nada.
En diciembre de 2022, después de que la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública iniciara un caso de fraude y apropiación de propiedad en Van Thinh Phat Group y unidades relacionadas, la Sra. Nhan dividió el dinero en dos partes. El acusado trajo 2,6 millones de dólares para depositarlos en la casa de un familiar en la ciudad de Nam Dinh. La señora Nhan guardó el dinero restante en una caja de hierro, la cerró con llave, la llevó a la casa de su medio hermano y la guardó en el armario del dormitorio. La señora Nhan cerró el armario y cogió la llave.
La Sra. Nhan afirmó que las personas que recibieron el dinero que ella envió no tenían la menor idea sobre el origen del dinero porque no preguntaron y la Sra. Nhan no dijo absolutamente nada.
El hermano menor confirmó que la Sra. Nhan le había pedido que guardara la caja de hierro en un armario de su casa y se la entregó voluntariamente. La recaudación fue de 3 millones de dólares. Un pariente en Nam Dinh confesó que la Sra. Nhan había traído dinero para depositar dos veces, una vez 1,4 millones de dólares y otra vez 1,2 millones de dólares. Esta persona desconocía completamente el origen del dinero.
Posteriormente, la Sra. Nhan contactó al Sr. Van muchas veces para devolver el dinero, pero él no vino a recibirlo.
En la Agencia de Policía de Investigación, la Sra. Nhan admitió que la Sra. Truong My Lan le pidió a la Sra. Nhan que apoyara y ayudara a la SCB a emitir pronto la Conclusión de la Inspección.
La Agencia de Investigación cree que la Sra. Nhan encubrió, ocultó e informó de manera deshonesta e incompleta los resultados de la inspección al Banco Estatal, lo que llevó a que el Banco Estatal no tuviera suficiente información y documentos para asesorar y dirigir el manejo de los casos. violaciones de SCB Banco, previniendo los actos criminales de Truong My Lan y cómplices, causando consecuencias particularmente graves.
El acusado Nhan ordenó a sus subordinados que ignoraran los datos de clasificación de deudas incobrables por casi 38.000 billones de VND, reservaran provisiones de riesgo por más de 18.700 billones de VND y retiraran ingresos por más de 3.093 billones de VND para 3 proyectos (Mui Den Do, 6A y Royal Garden). …; para legitimar el beneficio del Banco SCB, incluir en el informe del equipo de inspección el borrador de la conclusión de la inspección y el informe al Gobierno.
La Sra. Nhan también fue acusada de informar de manera deshonesta, incompleta y distorsionar los resultados de las inspecciones de manera tal que se minimizaran las violaciones; crear condiciones para ayudar al SCB Bank a continuar su reestructuración.
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