(Dan Tri) - La acusación formal acusó a Thanh "Bet" y sus cómplices de usura utilizando la forma de lotería.
La Fiscalía Popular de Hanoi acaba de emitir un escrito de acusación para procesar a Doan Quoc Huy (31 años, del distrito de Cau Giay, Hanoi, también conocido como Thanh "Bet") por los delitos de extorsión de propiedad y usura en transacciones civiles.
Según la acusación, en 2022, Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 años), Nguyen Quang Anh (36 años) y Truong Van Thang (28 años, todos residentes en Hanoi) contribuyeron cada uno con 400 millones de VND para prestar dinero a altas tasas de interés utilizando la forma de "bat ho".
Thanh "Bet" y sus cómplices prestaron dinero en paquetes de 25 a 50 días, con tasas de interés de 4.000 a 8.000 VND/millón de VND/día, equivalentes a un 146%-292% anual.
Para operar, Thanh "Bet" creó un grupo de chat "HCN2" para intercambiar información y al mismo tiempo pidió a Nam, Thang y Quang Anh que establecieran agentes subordinados, incluido un líder de equipo y miembros del equipo.
El gángster Thanh "Flat" (Foto: CT).
En el cual, el líder del equipo ordenó a los miembros del equipo publicar anuncios en grupos de préstamos de crédito y deudas incobrables... en Facebook para encontrar información y números de teléfono de clientes que necesitaban préstamos y luego realizar transacciones con ellos.
Cuando hay invitados, los miembros del equipo piden tomar una fotografía del documento de identidad y la dirección del huésped para su inspección. Si califican, a los nuevos clientes se les otorgan préstamos.
Para obtener el dinero, el prestatario debe pagar a los sujetos una tarifa de procesamiento de un monto promedio de un día de capital del préstamo y los intereses se deducen por adelantado. De 2022 a 2023, la pandilla de Thanh "Bet" estableció cinco células.
Para administrar a los empleados y las actividades de ingresos y gastos de los grupos, Quang Anh registró tres cuentas, "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" y "Phattailoc99999" en la página 1Cash.Info.
Según la acusación, este sitio web tiene funciones para la gestión de empeños y préstamos financieros con un coste de 1,8 millones de VND/cuenta/mes. Quang Anh asignó la cuenta a cinco equipos de administración para uso compartido.
Durante el proceso de préstamo, si los clientes se retrasan en el pago de sus deudas, los líderes del equipo pedirán a los miembros del equipo que se lo recuerden. Si el retraso es demasiado largo, al prestatario se le arrojará dentro de la casa pasta de camarones, aceite de cocina, etc.
Las ganancias se dividen entre los 4 "accionistas" al 25% cada uno, después de deducir los gastos de alquiler, alquiler de cuenta en 1Cash.Info y salarios de jefes de equipo y empleados.
Los líderes del equipo recibieron 7 millones de VND/mes de Thanh "Bet" y sus cómplices y recibieron el 5% del interés total recaudado de los clientes bajo la responsabilidad de su equipo.
Los miembros reciben 5 millones al mes y reciben dinero por las tarifas que cobran por procesar solicitudes de préstamos.
La fiscalía acusó a la banda "Thanh Bet" de prestar dinero a decenas de personas a tasas de interés elevadas, pero muchas personas se negaron a denunciarlo. Por lo tanto, la Fiscalía sólo identificó 45 casos.
Solo de marzo a diciembre de 2023, según la acusación, este grupo permitió que 16 personas eligieran sus cuencos, ganando ilegalmente más de 205 millones de VND.
Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm
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