Procesamiento del gánster Thanh "Bet"

(Dan Tri) - La acusación formal acusó a Thanh "Bet" y sus cómplices de usura utilizando la forma de lotería.

La Fiscalía Popular de Hanoi acaba de emitir un auto de procesamiento para Doan Quoc Huy (31 años, del distrito de Cau Giay, Hanoi, también conocido como Thanh "Bet") por los delitos de extorsión de propiedad y usura en transacciones civiles.

Según la acusación, en 2022, Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 años), Nguyen Quang Anh (36 años) y Truong Van Thang (28 años, todos residentes en Hanoi) contribuyeron cada uno con 400 millones de VND para prestar dinero a altas tasas de interés utilizando la forma de "bat ho".

Thanh "Bet" y sus cómplices prestaron dinero en paquetes de 25 a 50 días, con tasas de interés de 4.000 a 8.000 VND/millón de VND/día, equivalentes a un 146%-292% anual.

Para operar, Thanh "Bet" creó un grupo de chat "HCN2" para intercambiar información y, al mismo tiempo, pidió a Nam, Thang y Quang Anh que establecieran agentes subordinados, incluido un líder de equipo y miembros del equipo.

El gánster Thanh "Flat" (Foto: CT).

En este, el líder del equipo ordenó a los miembros del equipo publicar anuncios en grupos de préstamos de crédito y deudas incobrables en Facebook para encontrar información y números de teléfono de clientes que necesitaban préstamos y luego realizar transacciones con ellos.

Cuando hay invitados, los miembros del equipo piden tomar una fotografía del documento de identidad y la dirección del huésped para su inspección. Si califican, los nuevos clientes reciben préstamos.

Para obtener el dinero, el prestatario debe pagar a los sujetos una tarifa de procesamiento de un monto promedio de un día de capital del préstamo y el interés se deduce por adelantado. De 2022 a 2023, la pandilla de Thanh "Bet" estableció cinco células.

Para administrar los empleados y las actividades de ingresos y gastos en los grupos, Quang Anh registró tres cuentas, incluidas "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" y "Phattailoc99999" en la página 1Cash.Info.

Según la acusación, este sitio web tiene funciones para la gestión de empeños y préstamos financieros con un coste de 1,8 millones de VND/cuenta/mes. Quang Anh asignó la cuenta a cinco equipos de administración para uso compartido.

Durante el proceso de préstamo, si los clientes se retrasan en el pago de sus deudas, los líderes del equipo pedirán a los miembros del equipo que se lo recuerden. Si el retraso es demasiado largo, al prestatario se le arrojará dentro de la casa pasta de camarones, aceite de cocina, etc.

Las ganancias se dividen entre los 4 "accionistas" al 25% cada uno, después de deducir los costos de alquiler, alquiler de cuentas en 1Cash.Info y salarios de líderes de equipo y empleados.

Los líderes del equipo recibieron 7 millones de VND al mes de Thanh "Bet" y sus cómplices y recibieron el 5% del interés total recaudado de los clientes bajo la responsabilidad de su equipo.

Los miembros reciben 5 millones de dólares al mes y reciben dinero por las tarifas que pagan por procesar las solicitudes de préstamos.

La fiscalía acusó a la banda "Thanh Bet" de prestar dinero a decenas de personas a tasas de interés elevadas, pero muchas personas se negaron a denunciarlo. Por lo tanto, la Fiscalía sólo identificó 45 casos.

Solo de marzo a diciembre de 2023, según la acusación, este grupo permitió que 16 personas recogieran sus cuencos, ganando ilegalmente más de 205 millones de VND.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm