En las actividades y transacciones relacionadas con dinero en efectivo, el Banco Estatal, las instituciones de crédito, las sucursales de bancos extranjeros, el Tesoro Estatal, la policía, los organismos militares competentes y las aduanas deberán comparar las características de seguridad del dinero real del mismo tipo o el aviso sobre las características y formas de identificar el dinero vietnamita publicado por el Banco Estatal para determinar si es dinero real o falso. En caso de detectar dinero falso, el Banco Estatal, las entidades de crédito, las sucursales de bancos extranjeros, la Tesorería del Estado, los organismos policiales, los organismos militares competentes y las aduanas procederán a su confiscación y a levantar un acta de acuerdo con las normas reglamentarias.
Ilustración
En un plazo máximo de 05 días hábiles a partir de la fecha de incautación de dinero falso o incautación temporal de dinero sospechoso de ser falso, la organización que incauta dinero falso o incautación temporal de dinero sospechoso de ser falso es responsable de preparar 01 juego de documentos solicitando la tasación de dinero falso en caso de solicitud de tasación, y preparar 01 juego de documentos solicitando la tasación de dinero falso de acuerdo a las regulaciones. En caso de que una organización o individuo no cumpla con las actas, la incautación de dinero falso o la incautación temporal de dinero sospechoso de ser falso, el Banco Estatal, las instituciones de crédito, las sucursales de bancos extranjeros y la Tesorería del Estado deberán notificar inmediatamente a la agencia policial más cercana para coordinar su manejo.
En caso de detectar indicios relacionados con actos de fabricación, almacenamiento, transporte y circulación de dinero falso, las organizaciones y personas son responsables de denunciar y reportar los delitos de acuerdo a lo dispuesto en la ley de procedimiento penal. La recepción y tramitación de denuncias e informes de delitos se realizará de conformidad con lo dispuesto en la ley de procedimiento penal. La valoración para determinar la autenticidad de las monedas se realizará de conformidad con lo dispuesto en este Decreto. La valoración forense de la moneda vietnamita se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones de la ley sobre valoración forense.
La policía del distrito de Nam Po, provincia de Dien Bien, arrestó a dos sujetos por almacenar y circular dinero falso.
Las agencias, organizaciones y personas que soliciten la tasación de dinero falso o presuntamente falso para determinar su autenticidad deberán preparar la documentación requerida y presentarla directamente a la agencia de tasación del Ministerio de Seguridad Pública o del Banco Estatal. El Ministerio de Seguridad Pública y el Banco Estatal deberán contratar profesionales para la tasación de dinero falso o presuntamente falso, y garantizar el equipo, los medios y demás condiciones necesarias para dicha tasación. Anunciar públicamente la lista y direcciones de contacto de las agencias de valoración en el portal electrónico de información del Ministerio de Seguridad Pública y del Banco del Estado.
Para el trámite del resultado de la valoración en un plazo máximo de 02 días hábiles contados a partir de la fecha de realización de la misma, el organismo tasador deberá notificar por escrito el resultado de la valoración al organismo, organización o persona física que solicite la valoración. En caso de que el resultado de la tasación no sea dinero falso, el organismo tasador devolverá el objeto al organismo, organización o particular que solicitó la tasación. En caso de que el organismo u organización que solicita la tasación sea un organismo policial, un organismo militar competente, un organismo de aduanas, la Procuraduría Popular o el Tribunal Popular, el organismo de tasación deberá devolver el objeto al organismo u organización que solicitó la tasación.
Al Ministerio de Seguridad Pública y al Banco del Estado se les permitió conservar parte del dinero falso como material de investigación. El dinero falso utilizado como material de investigación se clasifica, se contabiliza para su control, se almacena y se conserva de forma completa y segura durante su uso. El Ministro de Seguridad Pública y el Gobernador del Banco del Estado decidirán sobre la cantidad, tipo, manejo y uso de estos documentos. El dinero falso se clasifica, se cuenta, se ordena, se empaqueta, se conserva y se transporta para garantizar su integridad, seguridad y protección, y para evitar confusiones. La entrega y recepción de dinero falso se realiza en hojas o piezas, dejándose constancia íntegra del contenido y firmándose un acta de entrega y recepción según modelo prescrito nº 04. El Banco del Estado orienta a los organismos competentes en el embalaje, conservación, entrega y transporte de dinero falso de acuerdo con sus funciones y autoridad de gestión.
Las organizaciones o personas que tengan dinero falso deberán entregarlo a la entidad crediticia más cercana, a la sucursal de un banco extranjero, al Tesoro Estatal, al Banco Estatal, o entregarlo a la agencia policial, al organismo militar competente o a la agencia de aduanas para su transferencia al Banco Estatal. La presentación de dinero falso deberá realizarse por escrito, expresando claramente el tipo de dinero, cantidad, denominación y número de serie del dinero falso presentado conforme al Formulario No. 04 del Anexo que se emite con el presente Decreto. Las entidades de crédito y las sucursales de bancos extranjeros deberán entregar el dinero falso de conformidad con las normas del Banco Estatal.
Quynh Lien
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