La Agencia de Policía de Investigación, Ministerio de Seguridad Pública ha emitido una orden de arresto contra el Sr. Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), representante legal de Egroup Education Corporation y Egame Investment and Distribution Corporation. También fue detenido Dang Van Hien, jefe del Departamento de Relaciones con Accionistas de Egame Investment and Distribution JSC.
Ambos fueron detenidos por “apropiación fraudulenta de bienes”.
La Agencia de Investigación Policial continúa investigando a fondo, ampliando el caso y aplicando medidas legales para recuperar activos.
Para servir a la investigación y garantizar los derechos de las víctimas, la Agencia de Policía de Investigación solicita que quienes compraron acciones o prestaron dinero hipotecando acciones de Egroup y tienen deudas pendientes aún no acudan a denunciar, se comuniquen urgentemente para aportar registros y documentos.
El Sr. Nguyen Ngoc Thuy es conocido por muchas personas por participar en el programa Shark Tank Vietnam transmitido por VTV, con el apodo Shark Thuy.
El proyecto de inversión más famoso de Shark Thuy son los sistemas Apax English y EnglishNow English.
En su apogeo, este sistema contaba con más de 120 centros en todo el país bajo la marca Apax Leaders, repartidos en más de 30 provincias y ciudades y alrededor de 120.000 estudiantes.
Durante la operación de Egroup, Shark Thuy movilizó capital de muchos inversores con el compromiso de pagar altas tasas de interés. Sin embargo, la empresa cayó en un estado de iliquidez, poniendo a muchos inversores en riesgo de perderlo todo.
Este incidente plantea grandes preguntas sobre los derechos de los inversores, así como sobre su propia "indulgencia" en las actividades de inversión.
Habla con PV. VietNamNet, experto financiero, profesor asociado, PhD. Dinh Trong Thinh - dijo que Egroup recaudó capital basándose en la confianza de las personas, mientras que los propios inversores pueden no tener una comprensión clara de la ley, lo que lleva al movilizador de capital a aprovechar la confianza para apropiarse de los activos.
“A través de estos incidentes, se puede ver que muchas personas tienen una mentalidad subjetiva, creyendo fácilmente en 'socios' solo basándose en palabras dulces o imágenes llamativas en el exterior sin ninguna investigación específica antes de invertir", Profesor Asociado, Dr. Dinh Trong Thinh dijo.
Según él, el corredor legal en Vietnam es bastante completo, el problema aquí es que la concientización de quienes aportan dinero no es completa. Firmar el documento acordando prestarle a Shark Thuy, ambas partes deben ser responsables entre sí; Si invierte, el inversor debe convertirse en accionista de la empresa.
Foto: Shark Tank Vietnam.
Desde la perspectiva de un experto legal, el abogado Nguyen Danh Hue, presidente de la junta directiva del bufete de abogados Hung Dong, del Colegio de Abogados de la ciudad de Ho Chi Minh. Hanoi - señaló que, en el pasado, hubo muchos casos similares con una escala de miles de millones de dongs. El caso más reciente ocurrió en Sen Tai Thu Group. Con una cantidad de dinero movilizada de hasta miles de millones. Algunas personas incluso hipotecan sus casas y las de sus familiares para dar dinero a organizaciones e individuos para recaudar capital.
El abogado Nguyen Danh Hue analizó que hay dos razones por las cuales muchas personas corren el riesgo de perderlo todo al “pagar dinero” por invitación de Shark Thuy.
En primer lugar , los inversores dejan que la codicia abrume a la razón y, al ver la promesa de tasas de interés altas, invierten.
En segundo lugar , no tener las habilidades para juzgar la naturaleza humana conduce a una confianza mal depositada. Esa creencia nace de la ingenuidad y de la falta de fundamento. Con sólo ver a alguien bien vestido, conduciendo un coche de lujo, dueño de un negocio con sucursales por todas partes,... inmediatamente se piensa que es gente con talento, rica.
Los vietnamitas todavía tienen el dicho "el dinero va con el estómago". Dinero en tu bolsillo pero se lo das a otra persona para que lo administre sin saber cómo hacen los negocios, casi confiando tus bienes a otra persona por lo que la posibilidad de perderlo todo es inevitable, según el abogado. Esto.
Por lo tanto, lo más importante es que todos tomemos conciencia de la autoprotección.
“En el contexto actual, es muy difícil para las empresas obtener beneficios pidiendo préstamos a los bancos con tipos de interés de hasta el 10% anual. "Por lo tanto, recaudar capital con el compromiso de pagar intereses de varias decenas de por ciento al año sólo puede ser una estafa", advirtió el abogado Nguyen Danh Hue.
Según el Sr. Hue, debido al alto riesgo, a la falta de un plan de negocios efectivo y a la falta de garantías, Shark Thuy, por supuesto, no puede/o ha agotado el límite del préstamo bancario. Si preguntas por qué Shark Thuy no consigue capital a través de los bancos para pagar tipos de interés bajos, los inversores podrán responder.
Según el abogado Hue, en los casos relacionados con el delito de Fraude y apropiación de bienes, lo más difícil sigue siendo gestionar la recuperación del bien apropiado.
En teoría, las autoridades investigarán y si los elementos del delito son claros, solicitarán una reparación para la víctima transfiriendo dinero a la cuenta temporal del organismo de investigación. Durante el juicio, el tribunal considerará el alcance del daño sufrido por las víctimas para determinar la compensación que les corresponde. Sin embargo, en casos como éste suele ser muy difícil recuperar dinero.
En el caso de Shark Thuy, la agencia de investigación debe haberla invitado a trabajar hace mucho tiempo. Ante cargos criminales, los sujetos estaban dispuestos a devolver el dinero a las víctimas. Pero el problema es que ese dinero se ha disipado y es insolvente.
"En mi opinión, recuperar el dinero en este caso es casi imposible", dijo el abogado Hue.
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