El jefe de LVMH bajo investigación

Las autoridades francesas están investigando al jefe de LVMH, Bernard Arnault, y al magnate ruso Nikolai Sarkisov por posible lavado de dinero.

El multimillonario Bernard Arnault y el magnate ruso Nikolai Sarkisov están "bajo investigación preliminar" por presuntamente participar en "transacciones que podrían constituir lavado de dinero", dijo la Fiscalía de París a CNN . Anteriormente, Le Monde (Francia) también informó sobre esta noticia.

La investigación preliminar significa que Arnault no es considerado sospechoso y no ha sido acusado de ningún delito. La fiscalía afirmó haber recibido un informe de Tracfin (el organismo de control financiero del Ministerio de Economía francés) sobre transacciones inmobiliarias que involucran a Arnault y Sarkisov. El informe se suma a una investigación preliminar iniciada en 2022 sobre las actividades del oligarca ruso en Francia.

El multimillonario Bernard Arnault (izquierda) y el magnate ruso Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters

Le Monde indicó que las actas antes mencionadas fueron enviadas por Tracfin a la Fiscalía de Lyon en diciembre de 2022. El caso fue entonces remitido "rápidamente" a la fiscalía de París.

Según las actas, las empresas de Sarkisov compraron 14 propiedades en el complejo turístico de Courchevel (Francia) en 2018 por 16 millones de euros (17 millones de dólares). Realizaron esta transacción a través de un complejo sistema de empresas en Francia, Luxemburgo y Chipre.

El nombre de Sarkisov no aparece en ninguno de los registros de la empresa que realizó estas compras, SNC La Fleche. Según Tracfin, Sarkisov es el verdadero propietario de SNC La Fleche.

Al mismo tiempo, Le Monde informó que SNC La Fleche compró otras tres propiedades en la misma zona a una empresa llamada SNC Croix Realty, por 2,2 millones de euros. También se dice que Sarkisov es propietario de SNC Croix Realty.

Tracfin dijo que a través de su propia compañía, el multimillonario francés Bernard Arnault prestó a Sarkisov 18,3 millones de euros (19,4 millones de dólares) para llevar a cabo los acuerdos mencionados. Según Le Monde, el jefe de LVMH compró La Fleche en diciembre de 2018.

Por tanto, la investigación se centró en explicar las acciones de Arnault. “El cambio de propiedad de estos activos parece ocultar el origen de los fondos, complicando las transacciones y dificultando la identificación de los verdaderos compradores”, dijeron los investigadores de Trafin. Sospechan que se trata de un caso de "blanqueo de dinero".

Le Monde citó a una fuente cercana a Arnault que afirmó que las transacciones "respetan estrictamente la ley". El representante de Sarkisov también afirmó que el magnate ruso "no estuvo involucrado" en estas transacciones y "no tiene ninguna relación comercial" con Arnault.

Sarkisov no figura actualmente en la lista de personas sancionadas por Occidente tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ocupa un puesto clave en la compañía de seguros de su hermano Sergey, RESO-Garantia (Rusia). Sarkisov fue una vez multimillonario, con 1.100 millones de dólares en 2014, según Forbes.

Arnault es director ejecutivo y presidente del imperio de artículos de lujo más grande del mundo, LVMH. Actualmente es la segunda persona más rica del mundo con una fortuna de 187 mil millones de dólares, según Forbes.

Ha Thu (según CNN, Le Monde)

Enlace de origen: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html