El 19 de junio, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuó el interrogatorio en el juicio de primera instancia de 67 acusados en el caso de violaciones ocurridas en Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), el Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh y otras unidades.
La acusada Nguyen Thi Bich Hanh (54 años, ex subdirectora del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh) fue procesada por violar las regulaciones sobre la gestión de activos estatales causando pérdidas y desperdicios, según la cláusula 3, artículo 219 del Código Penal, con una pena de 10 a 20 años de prisión.
Acusado Nguyen Thi Bich Hanh.
En el juicio, la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh propuso que el panel de jueces condenara al acusado Hanh a entre 4 y 5 años de prisión; Los subordinados de la Sra. Hanh fueron condenados a penas de entre 2 y 3 años de prisión (pena suspendida) y de entre 4 y 5 años de prisión; Nguyen Vu Bao Hoang (47 años), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 años), de 8 a 10 años de prisión; Quan Minh Tuan (60 años), de 10 a 12 años de prisión; Nguyen Phuong Nam, de 12 a 13 años de prisión; Dao Thi Nga, de 5 a 6 años de prisión; Ngo Huynh Luy, de 3 a 4 años de prisión; Nguyen Hung Long, de 3 a 4 años de prisión; Dang Thi Minh Chau y Tran Bao Thinh fueron sentenciados a dos o tres años de prisión, pero recibieron sentencias suspendidas; Dang Thi Huynh Yen y Vo Quang Lam fueron sentenciados a entre 3 y 4 años de prisión; La Fiscalía recomendó que Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh y Nguyen Le Hung fueran condenados a dos o tres años de prisión, pero se les dieron sentencias suspendidas; El acusado Bui Huu Tren fue sentenciado a entre 18 y 24 meses de prisión, pero se le impuso una sentencia suspendida.
Según el representante de la Fiscalía Popular, el acusado Hanh dirigió y firmó decisiones de devolución de impuestos para Thu Duc Housing Company durante 15 períodos desde abril de 2018 a junio de 2019, en contra de las regulaciones, ignorando las señales de riesgos fiscales y sin aplicar principios de gestión de riesgos en la gestión de devolución de impuestos.
Además, este acusado también ordenó a los departamentos que manejaban los reembolsos de impuestos para Thu Duc Housing Company que no aplicaran completamente los procedimientos y documentos que guían la gestión de los reembolsos de impuestos, lo que provocó una pérdida de 331 mil millones de VND para el Estado.
Anteriormente, el acusado Hanh admitió que la acusación sobre su conducta era correcta y dijo que siempre actuó con conciencia y responsabilidad en su trabajo, sin motivos egoístas.
En cuanto al expediente de devolución de impuestos de Thuduc House, así como otros expedientes de devolución de impuestos que el acusado Hanh tuvo que manejar, en el contexto de demasiado trabajo, el acusado cometió algunos errores subjetivos.
" En ese momento, el acusado tenía demasiado trabajo y además estaba estudiando, por lo que hubo un error. Espero que el jurado lo tenga en cuenta", dijo el acusado Hanh.
La acusada Nguyen Thi Bich Hanh, en su función y deber de subdirectora del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh, fue responsable de resolver los reembolsos de impuestos de Thuduc House a partir de marzo de 2018.
En relación con 15 archivos de solicitud de devolución de impuestos de Thuduc House que están sujetos a inspección previa y posterior al reembolso (desde abril de 2018 hasta junio de 2019), se informó al acusado Hanh sobre señales de riesgos fiscales, pero no ordenó a los departamentos que realizaran una verificación y no ordenó discusiones entre departamentos para resolver cuando hubo desacuerdos.
El acusado Hanh ignoró las señales de riesgo que le habían presentado los funcionarios y líderes del Departamento de Declaración Tributaria - Contabilidad y del Departamento Jurídico. El demandado no ordenó la inspección y el examen oportunos, no esperó a que concluyeran la inspección y el examen para decidir sobre la devolución del impuesto; firmó y aprobó directamente 14 propuestas de devolución de impuestos (y propuestas adicionales) presentadas por el Departamento de Declaración Tributaria y Contabilidad... La consecuencia fue una pérdida de más de 331 mil millones de VND.
Durante la investigación, el acusado Hanh confesó haber firmado y aprobado los formularios de propuesta, formularios de evaluación y decisiones de devolución de impuestos para Thuduc House como se mencionó anteriormente, admitiendo no haber implementado adecuadamente las regulaciones y procedimientos para manejar los expedientes de devolución de impuestos.
Según la acusación, de 2016 a 2020, Trinh Tien Dung (actualmente prófugo de una persona buscada) actuó como autor intelectual, ordenando a sus cómplices utilizar medios fraudulentos a través de la producción y el uso de productos falsificados, falsificados y usados para realizar transacciones de ida y vuelta de productos, aumentando los precios muchas veces, utilizando documentos falsos, documentos ilegales de agencias estatales para establecer y utilizar empresas "fantasma"; Realizar procedimientos de compra y exportación de bienes y preparar documentos para empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh para comprar componentes electrónicos de empresas establecidas por el Sr. Dung.
Después de recibir dinero de las empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh, el Sr. Trinh Tien Dung ordenó la transferencia de dinero a las cuentas de organizaciones e individuos, retirando la totalidad de los 538 mil millones de VND en impuesto al valor agregado para apropiárselo.
La acusada Nguyen Thi Bich Hanh firmó directamente para aprobar la propuesta de devolución de impuestos, la decisión de devolución del impuesto al valor agregado y 15 órdenes para reembolsar los ingresos presupuestarios a Thuduc House, lo que provocó una pérdida de 331 mil millones de VND.
Además, tres acusados, Dao Thi Nga (ex funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (ex funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito 3) y Ngo Huynh Luy (ex funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito 5) recibieron sobornos por más de 7.300 millones de VND.
En el caso, también hubo 7 funcionarios de aduanas del Área Portuaria I de Saigón (dependiente de la Aduana de Ciudad Ho Chi Minh) que no realizaron adecuadamente sus tareas asignadas, no actualizaron la información en el sistema para autorizar los envíos y no detectaron los actos de contrabando de Trinh Tien Dung y sus cómplices.
Hoang Tho
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