En una declaración emitida por la HKMA el 6 de julio, DBS no monitoreó regularmente las relaciones comerciales ni evaluó las situaciones de alto riesgo durante varios períodos desde abril de 2012 hasta abril de 2019, y no mantuvo registros relacionados con algunos de sus clientes.
Logotipo de DBS afuera de una oficina en Singapur el 5 de enero de 2016.
La HKMA dijo que la sanción tuvo en cuenta la gravedad de los hallazgos de la investigación, así como la implementación de acciones correctivas por parte del DBS para abordar las deficiencias y mejorar los controles.
Un portavoz del DBS dijo que acepta la decisión de la HKMA y que tomará en serio sus obligaciones contra el lavado de dinero. El banco también dijo que ha implementado nuevas políticas para continuar detectando y gestionando nuevos métodos de lavado de dinero.
Fuente: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm
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