Exviceministro de Industria y Comercio y subordinados acusados ​​de recibir sobornos por 365 mil dólares

Del 20 de noviembre al 5 de diciembre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh celebró el juicio de primera instancia del caso de Violación de las regulaciones sobre gestión y uso de activos estatales causando pérdida y desperdicio; Soborno; Soborno; Aprovecharse de su posición y poder para influir en otros para obtener un beneficio personal contra el Sr. Le Duc Tho (exsecretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre) y otros 14 acusados ​​relacionados con violaciones ocurridas en Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abreviada como Xuyen Viet Oil Company).

Según la acusación, desde 2014, el Sr. Do Thang Hai ha ocupado el cargo de Viceministro de Industria y Comercio, directamente responsable de firmar y emitir licencias comerciales para la exportación e importación de petróleo y de dirigir el Departamento de Mercado Interno.

Ex viceministro de Industria y Comercio Do Thang Hai.

En junio de 2021, la licencia comercial de Xuyen Viet Oil Company está a punto de expirar. Debido a que no se cumplían las condiciones para volver a emitir la licencia, la Sra. Mai Thi Hong Hanh, directora de la empresa, ordenó a sus subordinados que se comunicaran con los líderes del Ministerio de Industria y Comercio para solicitar una reemisión.

A través de una presentación, la Sra. Hanh contactó al Sr. Hai para pedirle ayuda y le prometió "agradecerle" si recibía apoyo para reemitir la licencia. El Sr. Hai estuvo de acuerdo y le indicó a la Sra. Hanh que se comunicara con el Sr. Hoang Anh Tuan, Director Adjunto del Departamento de Mercado Interno, para recibir instrucciones específicas. Al mismo tiempo, el Sr. Hai dirigió al Sr. Tuan por teléfono, solicitándole que revisara y resolviera rápidamente el archivo de Xuyen Viet Oil Company.

Luego, la Sra. Hanh habló directamente con el Sr. Tuan para pedirle apoyo. El Sr. Tuan informó el incidente al Sr. Tran Duy Dong, Director del Departamento de Mercado Interno. Los dos acordaron seguir las instrucciones del Sr. Hai.

El 17 de junio de 2021, el Sr. Dong Xuan Dung, conductor de la Sra. Hanh, entregó 10.000 dólares al Sr. Nguyen Van Thang, subdirector de Xuyen Viet Oil. El Sr. Thang continuó transfiriendo 5.000 dólares al Sr. Hoang Anh Tuan para que lo ayudara con la licencia, el monto restante fue enviado a la sucursal de la compañía en Hanoi.

Sin embargo, la solicitud de Xuyen Viet Oil presentada al Ministerio de Industria y Comercio no fue aceptada porque no cumplía con los requisitos de puertos especializados, almacenes de recepción de combustible y sistemas de distribución según lo prescrito.

La Sra. Hanh continuó pidiendo apoyo al Sr. Tuan y prometió gastar 300.000 dólares para cubrir los costos. El Sr. Tuan estuvo de acuerdo y guió a la Sra. Hanh para completar el procedimiento. Bajo la dirección de la Sra. Hanh, el Sr. Thang buscó socios comerciales con un sistema de agentes minoristas de gasolina para legalizar las condiciones.

Después de completar los documentos, el Sr. Thang fue al Ministerio de Industria y Comercio para reunirse con el Sr. Tuan y fue llevado a la oficina del Sr. Tran Duy Dong. Aquí, el Sr. Thang dejó la bolsa de dinero cerca del sofá del Sr. Dong, con el mensaje "La Sra. Hanh le envió un regalo".

Después de que el Sr. Thang se fue, el Sr. Tuan y el Sr. Dong dividieron la cantidad de 250.000 dólares (aproximadamente 5.600 millones de VND). El señor Dong se quedó con 120.000 dólares y el señor Tuan con 130.000 dólares.

Verificar símbolos y luego otorgar permiso

El 12 de noviembre de 2021, un equipo de inspección del Ministerio de Industria y Comercio dirigido por el Sr. Hoang Anh Tuan vino a inspeccionar las condiciones de licencia de Xuyen Viet Oil. Siguiendo instrucciones de la Sra. Hanh, la delegación sólo inspeccionó una gasolinera simbólica.

La Sra. Hanh también dio 10.000 dólares para sobornar al Sr. Tuan. Aunque no inspeccionó completamente las condiciones de la agencia, el puerto y el almacén de recepción de combustible como se prescribe, el Sr. Tuan firmó las actas confirmando que Xuyen Viet Oil básicamente cumplía con las condiciones para otorgar una licencia.

El 19 de noviembre de 2021, a propuesta del Sr. Tuan, el Sr. Do Thang Hai firmó una licencia comercial para Xuyen Viet Oil, válida hasta 2026. Tras obtener la licencia, el 22 de diciembre de 2021, la Sra. Hanh y su personal se reunieron con el Sr. Hai en el Ministerio de Industria y Comercio y le entregaron una bolsa de regalo con 50.000 dólares.

Durante la inspección en noviembre de 2021, el Sr. Hoang Anh Tuan descubrió que Xuyen Viet Oil no reservó el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (BOG) según lo prescrito. Sin embargo, debido a que había recibido dinero de la Sra. Hanh, el Sr. Tuan ignoró esta violación y no recomendó ningún manejo o rectificación.

La acusación muestra que todo el proceso de otorgamiento de licencias a Xuyen Viet Oil Company contenía muchas violaciones graves, incluidos sobornos, falsificación de resultados de inspección e ignorancia de regulaciones legales.

Hoang Tho

Fuente: https://vtcnews.vn/cuu-thu-truong-cong-thuong-cung-thuoc-cap-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-365-000-usd-ar908212.html