Según informó VietNamNet, la conclusión de la investigación de la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública mostró que el Sr. Nguyen Loc An, ex subdirector del Departamento de Mercado Interno (Ministerio de Industria y Comercio) recibió un soborno de 14,2 mil millones de VND de Bach Khoa Viet Company y Long Hung Company.

Según la conclusión de la investigación, después de recibir 200 millones de VND de la Sra. Tran Thi Loan Phuong (presidenta del consejo de administración de la empresa Bach Khoa Viet), el Sr. An sugirió que la Sra. Phuong gastara 9 mil millones de VND para comprar una villa. Después de dar un soborno de 9.200 millones de VND al ex subdirector del departamento, la Sra. Phuong presentó proactivamente una denuncia contra el Sr. Nguyen Loc An por aceptar sobornos.

Respecto de este asunto, la Agencia de Policía de Investigación considera que las acciones de la Sra. Phuong constituyeron el delito de soborno, según lo previsto en la cláusula 4, artículo 364 del Código Penal. Sin embargo, cuando la agencia de investigación no tenía información ni documentos sobre que la Sra. Phuong hubiera dado dinero al Sr. An, la Sra. Phuong estaba al tanto de la violación y presentó proactivamente una denuncia contra la conducta criminal del Sr. Nguyen Loc An.

La agencia de investigación evaluó que la Sra. Phuong confesó honestamente, se arrepintió y cooperó activamente con la agencia de investigación para aclarar la naturaleza del caso. Por lo tanto, con base en lo dispuesto en la Cláusula 7, Artículo 364 del Código Penal, aplicando la Resolución 03/2020/NQ-HDTP de fecha 30 de diciembre de 2020 del Consejo de Jueces del Tribunal Supremo Popular, eximiendo a Phuong de responsabilidad penal, confiscando la totalidad del monto de 9.2 mil millones de VND en sobornos al presupuesto estatal.

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El Sr. Nguyen Loc An. Foto: Ministerio de Seguridad Pública

Basándose en el contenido de la denuncia de la Sra. Phuong, el Departamento de Policía de Investigación tuvo dificultades para conseguir que la Sra. Nguyen Kim Ngoc (esposa del Sr. An) proporcionara voluntariamente un extracto de cuenta bancaria que demostrara que la Sra. Phuong había transferido 9 mil millones de VND.

La agencia de investigación también aclaró que el Sr. An no solo sugirió que la Sra. Phuong gastara dinero para comprar una villa, sino que el ex subdirector del departamento también sugirió al Sr. Nguyen Tuan Quynh (presidente de la junta directiva de Long Hung Company) con contenido similar.

Los resultados de la investigación muestran que a mediados de 2014, el Sr. Quynh se puso en contacto con el Sr. Nguyen Loc An y le pidió que lo orientara sobre los procedimientos para obtener una licencia para exportar e importar gasolina. En ese momento, el Sr. An aceptó ayudar y crear las condiciones para que a Long Hung Company se le otorgara una licencia comercial para exportar e importar gasolina.

Posteriormente, al realizar la inspección de las condiciones para otorgar una licencia comercial para exportar e importar gasolina para Long Hung Company, el equipo de inspección dirigido por el Sr. An solo revisó los documentos e inspeccionó aleatoriamente una serie de tiendas de gasolina y agentes de Long Hung Company.

Sin embargo, el 27 de enero de 2015, el Equipo de Inspección y la Compañía Long Hung firmaron un acta de la inspección real de las condiciones para otorgar licencias comerciales para la exportación e importación de gasolina.

El 2 de febrero de 2015, el Sr. An firmó un documento para presentarlo al Sr. Do Thang Hai (entonces Viceministro de Industria y Comercio), y luego el Sr. Hai firmó una licencia comercial para importar y exportar gasolina para Long Hung Company.

En julio de 2015, cuando se reunió con el Sr. Quynh en Hanoi, el Sr. An le confió que estaba interesado en comprar una casa en la zona de subastas de Vuon Dao (distrito de Tay Ho, Hanoi). Aproximadamente dos meses después, el Sr. Quynh fue a cenar a la casa del Sr. An y el Sr. An siguió mencionando la compra de una casa y le pidió al Sr. Quynh que lo apoyara con 10 mil millones de VND para comprar bienes raíces.

Debido a que el Sr. An ayudó y creó condiciones para la Compañía Long Hung, y el Sr. An tenía la autoridad de verificar las condiciones y solicitar la revocación de la licencia comercial de exportación e importación de petróleo de la Compañía Long Hung en cualquier momento, el Sr. Quynh aceptó apoyar y luego transfirió 10 mil millones de VND a la cuenta de la esposa del Sr. An.

Más tarde, cuando la esposa del Sr. Quynh se enteró del incidente, se opuso a las acciones de su marido, lo que obligó al Sr. Quynh a discutir con el Sr. An que la Compañía Long Hung solo gastó 5 mil millones de VND. Por lo tanto, el Sr. An transfirió 5 mil millones de dongs al Sr. Quynh.

En este caso, se propuso procesar al Sr. Nguyen Tuan Quynh (ex presidente del consejo directivo de la empresa Long Hung) por el delito de soborno.