El 31 de mayo, el Tribunal Popular de Hanoi abrirá el juicio de primera instancia de un caso que involucra a una red de producción de libros de texto falsificados a gran escala.
36 acusados comparecieron ante el tribunal, incluido el Sr. Tran Hung, quien fue procesado por soborno; Cao Thi Minh Thuan, directora de la empresa Phu Hung Phat, y Nguyen Manh Ha, subdirector de la empresa Hanoi Printing Joint Stock Company, fueron procesados por producir y comercializar productos falsificados; Nguyen Duy Hai (trabajador independiente) fue procesado por soborno y intermediación.
Sr. Tran Hung, exdirector del Grupo 304 (Departamento General de Gestión de Mercados)
La acusación determinó que desde principios de año hasta junio de 2021, la acusada Cao Thi Minh Thuan y sus cómplices organizaron la producción de casi 9,5 millones de libros de texto falsos de diversos tipos con un valor total de más de 260 mil millones de VND. Los acusados vendieron más de 6,3 millones de libros, con un valor de portada total de más de 164 mil millones de VND, un precio de venta real de más de 73 mil millones de VND y un pago de más de 30 mil millones de VND.
Durante el proceso de comisión del delito, el acusado Thuan y el acusado Ha dieron dinero repetidamente al Sr. Tran Hung y a varios funcionarios de gestión del mercado para pedir ayuda cuando fueron procesados por infracciones.
¿Instrucciones para cambiar el testimonio para evitar el procesamiento penal?
Según la Fiscalía Popular Suprema, a principios de julio de 2020, después de recibir la información, como jefe del Equipo 304, el Sr. Tran Hung ordenó al departamento profesional bajo el Departamento General de Gestión de Mercados que se coordinara con el Departamento de Gestión de Mercados de Hanoi y el Equipo de Gestión de Mercados No. 17 para inspeccionar un almacén de libros en el distrito de Hoang Mai (Hanoi), debido a las sospechas de que había muchos libros de texto falsos.
Como resultado, el Equipo de Gestión de Mercado Nº 17 descubrió y confiscó más de 27.000 libros sin facturas ni prueba de origen, que estaban almacenados por la Compañía Phu Hung Phat. Luego, el Sr. Tran Hung emitió un documento ordenando a sus subordinados del Grupo 304 supervisar la investigación de los métodos de comercio de libros de texto falsos de la Compañía Phu Hung Phat, enfatizando que antes de concluir, se debe realizar una reunión con el Grupo 304.
Sabiendo que el Sr. Hung era el supervisor directo, la Sra. Cao Thi Minh Thuan envió un mensaje de texto y llamó para pedir ayuda y orientación para manejar su caso con ligereza. Hung dijo que "aceptó perdonar", pero con la condición de que Thuan señalara algunos establecimientos de impresión ilegal de libros.
Luego, la Sra. Thuan discutió con Nguyen Manh Ha que se reuniría con Nguyen Duy Hai (quien regularmente proporcionaba información al Sr. Tran Hung) para pedirle a Hai que influyera en el Sr. Tran Hung. Las tres personas acordaron gastar 400 millones de VND en el Sr. Hung.
Un almacén de libros falsos de la empresa Phu Hung Phat
El 14 de julio de 2020, Hai se reunió con el Sr. Tran Hung y dos miembros del Grupo 304 y le pidió a la Sra. Thuan que abandonara el caso y enviara al Sr. Hung y al Grupo 304 400 millones de VND. El Sr. Hung le ordenó a Hai que le dijera a la Sra. Thuan que cambiara su declaración sobre el origen de los libros de texto, diciendo que fueron consignados por otra persona y no comprados por la Sra. Thuan. El Sr. Hung también llamó y ordenó al Sr. Le Viet Phuong, capitán adjunto del Equipo de Gestión del Mercado Nº 17, que creara las condiciones para ayudar a la Sra. Thuan en la dirección de manejar únicamente los asuntos administrativos.
Bajo la dirección del Sr. Hung, la Sra. Thuan modificó su declaración sobre el origen de los libros de texto. El Sr. Phuong ordenó al inspector del Equipo de Gestión del Mercado Nº 17 que registrara en las actas de trabajo el contenido: "Estos libros fueron consignados por otra persona, la Sra. Thuan no sabe si son auténticos o falsos".
El 12 de agosto de 2020, el Departamento de Gestión del Mercado de Hanoi celebró una reunión del consejo asesor para determinar la dirección de manejo, con la participación de la fuerza de gestión del mercado, la policía y la fiscalía. En base al informe del Equipo de Gestión del Mercado N° 17, la reunión acordó que no se pudo esclarecer el origen de los libros confiscados, no había pruebas suficientes para determinar si la Sra. Thuan sabía si los productos eran auténticos o falsos, no se había puesto en circulación la totalidad de los libros en el mercado, por lo que no se habían producido las consecuencias, y no había pruebas suficientes para constituir un delito penal...
Una semana después, el Departamento de Gestión del Mercado de Hanoi decidió imponer una multa administrativa de 50 millones de VND a la empresa Phu Hung Phat. Antes, durante y después del proceso de tramitación de la infracción, la Sra. Thuan entregó repetidamente dinero al Sr. Phuong y al Equipo de Gestión del Mercado Nº 17 por un total de 330 millones de VND. El Sr. Phuong lo dividió entre dos subordinados, uno recibió 5 millones de VND y el otro 6 millones de VND.
El Sr. Tran Hung negó haber recibido sobornos.
Según la acusación, la mañana del 15 de julio de 2020, Nguyen Duy Hai tomó 300 millones de dongs (dinero entregado por Cao Thi Minh Thuan a Nguyen Manh Ha, quien le entregó a Hai en una bolsa de plástico negra) y fue a la oficina del Sr. Tran Hung. Allí, Hai se reunió con el Sr. Hung y dos miembros del Grupo 304, le dijo a la Sra. Thuan que le diera 300 millones de dongs por adelantado y le dio la bolsa de dinero al Sr. Hung. Sin embargo, el Sr. Tran Hung le dijo que la guardara.
Al ver eso, Hai llamó a la Sra. Thuan y luego transfirió el teléfono al Sr. Hung. El Sr. Hung continuó instruyendo a la Sra. Thuan para que cambiara su declaración sobre el origen de los libros confiscados. Luego, el Sr. Hung dijo que estaba ocupado y pidió a dos miembros del Equipo 304 que llevaran a Hai a almorzar. Cuando salió a comer, Hai llevó consigo una bolsa con dinero.
Esa misma tarde, después de terminar de comer, Hai tomó la bolsa de dinero y siguió a 2 miembros del Equipo 304 de regreso al Departamento General de Gestión del Mercado. Hai fue a la oficina del Sr. Tran Hung por la puerta trasera y le dio al Sr. Hung 300 millones de VND.
Los acusados son ex funcionarios del Equipo de Gestión del Mercado No. 17.
Durante la investigación, el Sr. Tran Hung no admitió el crimen. Sin embargo, la Fiscalía Suprema Popular afirmó que había bases suficientes para procesar al acusado por cohecho.
En consecuencia, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública confiscó los telegramas de los acusados, extrajo los datos electrónicos confiscados en el teléfono del Sr. Tran Hung y determinó que los acusados y las personas relacionadas con el caso se habían contactado e intercambiado contenido durante el proceso de resolución del caso de la Compañía Phu Hung Phat.
La agencia de investigación también solicitó un examen pericial para determinar el contenido y las voces del Sr. Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan y Le Viet Phuong en los archivos de audio grabados del teléfono y el disco duro confiscados al Sr. Hung. La conclusión forense determinó que las voces de este grupo estaban presentes en los archivos solicitados para examen forense.
No sólo eso, aunque el Sr. Tran Hung lo negó, el acusado Hai confesó que el testimonio de Hai era consistente con los resultados del experimento de investigación y describió el proceso de Hai caminando desde la puerta del Departamento General de Gestión del Mercado hasta la oficina del Sr. Hung para entregar 300 millones de VND.
Además, la acusación también se basó en el testimonio de los acusados Thuan, Phuong y miembros del Grupo 304; Actas del enfrentamiento entre el Sr. Hung y el grupo Hai, Thuan, Phuong; El diagrama dibujado por Hai identifica el lugar donde Hai le dio dinero al Sr. Hung...
"De hecho, el caso no fue transferido a la agencia de investigación para su manejo según su autoridad, sino que fue manejado administrativamente, por lo tanto, el testimonio de Tran Hung no tiene base para ser aceptado", afirma la acusación.
La fiscalía determinó que la conducta de la acusada Cao Thi Minh Thuan tenía indicios de soborno, y Nguyen Manh Ha tenía indicios de intermediación de sobornos, pero debido a que cooperaron activamente e informaron proactivamente antes de ser descubiertos, fueron exentos de responsabilidad penal. Los dos acusados fueron acusados únicamente de fabricación y comercio de productos falsificados.
En cuanto al acusado Le Viet Phuong y algunos oficiales del Equipo de Gestión del Mercado No. 17, aunque el caso de la Compañía Phu Hung Phat tenía suficientes indicios para ser transferido a la agencia de investigación, este grupo construyó un archivo, informó y propuso un manejo administrativo, recibiendo así 310 millones de VND en agradecimiento de Cao Thi Minh Thuan. Los acusados fueron procesados por abuso de sus cargos y poderes en el ejercicio de sus funciones oficiales.
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