Alerta sobre el truco de alquilar y comprar cuentas bancarias para cometer fraudes

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Según la Policía de la ciudad de Hanoi, recientemente, los delitos de fraude y apropiación de propiedad en el ciberespacio se han vuelto muy complicados con muchos trucos nuevos y muy sofisticados.

Los estafadores a menudo utilizan cuentas bancarias compradas y vendidas para realizar transacciones para transferir y recibir dinero de las víctimas y luego lavar el dinero utilizando muchos métodos diferentes.

Los sujetos a menudo publican información en foros y grupos de redes sociales sobre el alquiler o la compra de cuentas bancarias o se acercan a trabajadores de bajos ingresos, personas con poco conocimiento de la ley o estudiantes universitarios para pedirles que abran una cuenta bancaria para recibir salarios de 500.000 a 1 millón de VND.

Seguridad - Criminal - Alerta sobre trucos de alquiler y compra de cuentas bancarias para cometer fraudes — Recientemente, el delito de fraude y apropiación de propiedad en el ciberespacio se ha vuelto muy complicado con muchos trucos nuevos y muy sofisticados. Ilustración

Después de abrir una cuenta, el titular de la cuenta debe entregar al sujeto la información de inicio de sesión del Banco por Internet, la tarjeta SIM del teléfono utilizada para registrar la cuenta, la tarjeta bancaria, etc.

Los sujetos utilizarán estas cuentas bancarias para actos ilícitos, especialmente apropiación fraudulenta de bienes.

Por lo tanto, las personas deben ser extremadamente cuidadosas y cautelosas al administrar su información personal y cuentas bancarias, evitando ayudar a delincuentes o involucrarse en actos ilegales.

En muchos casos, el titular de la cuenta puede ser considerado cómplice del sujeto o será procesado por el "Delito de recopilación, almacenamiento, intercambio, compra, venta y publicación ilegal de información sobre cuentas bancarias", según lo prescrito en el artículo 291 del Código Penal de 2015 (modificado y complementado en 2017).

El Departamento de Prevención de Delitos Cibernéticos y de Alta Tecnología de la Policía de la ciudad de Hanoi recomienda que las personas hagan lo siguiente: Primero, mantenga la confidencialidad de la información personal: no comparta información personal ni información de cuentas bancarias con extraños en Internet.

En segundo lugar, desconfíe de las ofertas tentadoras: diga no a cualquier oferta de “alquilar” o “vender” su cuenta bancaria para obtener una ganancia financiera.

En tercer lugar, informar a las autoridades: si se descubre cualquier actividad de compra o venta de cuentas bancarias, los ciudadanos deben informar inmediatamente a la policía para su manejo y resolución.

En cuarto lugar, las personas necesitan aumentar su información y las advertencias de las autoridades, y aprender sobre los riesgos y las consecuencias legales relacionadas con el “arrendamiento” y la “venta” de cuentas bancarias para evitar convertirse en víctimas de delitos.

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