Necesidad de integrar herramientas blockchain para rastrear transacciones de criptoactivos

Hablando en el taller "Intercambio de experiencias en la gestión y operación de intercambios centralizados de criptoactivos", en la mañana del 27 de marzo, el teniente coronel Duong Duc Hung, subjefe del Departamento contra el terrorismo, Departamento de Seguridad Interna (Ministerio de Seguridad Pública), dijo que la característica sobresaliente de los intercambios centralizados de criptoactivos (activos digitales creados, emitidos, almacenados, transferidos y autenticados por tecnología digital) es el anonimato. Al mismo tiempo, esta transacción tiene alta velocidad y conectividad transfronteriza sin pasar por intermediarios financieros tradicionales.

Estas ventajas, si bien son convenientes para los usuarios legítimos, crean inadvertidamente un entorno ideal que las organizaciones criminales y terroristas pueden explotar.

A nivel mundial, según el informe de Chainalysis de 2022, el valor total de las criptomonedas involucradas en el lavado de dinero ha alcanzado la cifra récord de 31.500 millones de dólares. En particular, las criptomonedas anónimas como Monero, Zcash o Dash, con tecnología de cifrado avanzada, dificultan aún más el rastreo del origen del dinero. Las criptomonedas anónimas se han convertido en la herramienta predilecta de las organizaciones terroristas para recaudar capital y transferir dinero ilegalmente, afirmó el Sr. Hung.

Delegados asistentes al taller “Intercambio de experiencias en la gestión y operación de intercambios centralizados de criptoactivos”.

Según el Sr. Hung, aunque no ha habido casos específicos de financiación del terrorismo a gran escala a través de criptomonedas en Vietnam, este riesgo está totalmente presente y va en aumento. Vietnam se ha convertido en un objetivo potencial de actividades de financiamiento del terrorismo a través de criptoactivos debido a su ubicación en el corazón del sudeste asiático, cerca de países que se han visto afectados por actividades terroristas como Indonesia, Filipinas y Tailandia.

Esto pone a Vietnam en riesgo de convertirse en un punto de tránsito para flujos de dinero transnacionales ilegales, incluido el financiamiento del terrorismo. La popularidad de las transacciones de criptomonedas sin intermediarios financieros formales, combinada con el hecho de que el efectivo todavía representa una gran proporción de la economía vietnamita, ha creado lagunas para que los malos actores oculten fuentes ilegales de dinero.

Un informe reciente del Banco Estatal muestra que sólo alrededor del 30% de las transacciones financieras en Vietnam se realizan a través del sistema bancario formal. El resto es en su mayor parte dinero en efectivo o canales no controlados, lo que constituye una bendición para la financiación del terrorismo.

Actualmente, Vietnam no cuenta con un marco legal completo y claro para gestionar los criptoactivos y los intercambios. Esto no sólo dificulta el control por parte de las agencias policiales, sino que también provoca que los intercambios sin licencia operen desenfrenadamente, con el riesgo potencial de ser explotados con fines ilegales.

Este riesgo se agrava aún más dado que Vietnam figura en la "Lista Gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde 2023. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los países incluidos en esta lista podrían sufrir una pérdida promedio del 7,8 % de su PIB debido a la pérdida de confianza de la comunidad internacional.

“No controlar las actividades de financiación del terrorismo mediante criptomonedas podría colocarnos en un grupo de mayor riesgo, lo que afectaría gravemente la reputación y la economía nacionales”, enfatizó el Sr. Hung.

Al proponer soluciones para gestionar y operar los intercambios de criptoactivos en Vietnam, el Sr. Hung dijo que Vietnam necesita construir un marco legal claro e integral. El Gobierno, en coordinación con el Banco del Estado, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Seguridad Pública y los organismos pertinentes, necesita emitir urgentemente un marco legal completo.

Se debería establecer un grupo de trabajo interdisciplinario, que incluya representantes del Ministerio de Seguridad Pública, el Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Finanzas y la Asociación Blockchain de Vietnam, para monitorear y compartir información sobre transacciones sospechosas. Aplicar tecnología de monitoreo avanzada.

Las plataformas centralizadas de intercambio de criptoactivos en Vietnam necesitan integrar herramientas de análisis de blockchain como Chainalysis, Chain Tracer o Elliptic para rastrear y rastrear transacciones en tiempo real. Estas herramientas han sido utilizadas por agencias de seguridad internacionales para detectar transacciones relacionadas con Hamás, ISIS o Hezbolá, y pueden apoyar a la policía vietnamita en sus investigaciones, recomendó el Sr. Hung.

Ha Anh

Fuente: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/can-tich-hop-cac-cong-cu-blockchain-de-truy-vet-giao-dich-tai-san-ma-hoa/20250327102730270